1、公告编号： 2018-004 1 / 5 证券 代码 ： 872171 证券简称： 绿泉环保 主办券商 ：中泰证券 山东绿泉环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席 情况 (一 )会议召开 情况 1.会议召开时间： 2018 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼1602 号公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董
2、事长周焕祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二 )会议出席 情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 10,984,000 股，占公司股份总数的 98.87%。 二、 议案审议 情况 本次会议的召集、召开及议案审议 程序 符合中华人民共和国公司法及有关法律、法规和公司章程的规定。 公告编号： 2018-004 2 / 5 (一 )审议通过关于变更公司经营范围的议案 1.议案内容 根据经营需要拟变更公司经营范围。 变更前： 环保工程的设计、施工；节能环保技术推广服务；工程总承包服务；环境保护专用设备及配件的开发、销售、安装及技术服务；污水处理菌
3、种、化工产品 (不含危险化学品 )的销售；普通机械设备、电子设备、计算机及辅助设备、工业自动化控制设备的销售及安装 (不含特种设备及电力设备 )。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 。 变更后 ： 环保工程的设计、施工；节能环保技术推广服务；工程总承包服务；环境保护专用设备及配件的开发、销售、安装及技术服务；污水处理菌种、化工产品 (不含危险化学品 )的销售；普通机械设备、电子设备、计算机及辅助设备、工业自动化控制设备的销售及安装 (不含特种设备及电力设备 )； 园林绿化工程；污水处理厂（站）管理及托管运营 。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
4、)。 公司经营范围最终以公司登记机关核准的经营范围为准 。 2.议案 表决结果 同意股数 10,984,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无 。 公告编号： 2018-004 3 / 5 (二 )审议通过关于修改 的议案 1.议案内容 因拟变更 公司 经营范围，公司 拟对公司 章程 第十一 条 进行 修改 。 修改前： 公司的经营范围：节能环保技术推广服务；环境保护专用设备及配件的开发、销售、安装及技术服务；环保工程的设计、
5、施工；工程总承包服务；污水处理菌种、化工产品 (不含危险化学品 )的销售；普通机械设备、电子设备、计算机及辅助设备、工业自动化控制设备的销售及安装 (不含特种设备及电力设备 )。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 )。 修改后： 公司的经营范围：环保工程的设计、施工；节能环保技术推广服务；工程总承包服务；环境保护专用设备及配件的开发、销售、安装及技术服务；污水处理菌种、化工产品 (不含危险化学品 )的销售；普通机械设备、电子设备、计算机及辅助设备、工业自动化控制设备的销售及安装 (不含特种设备及电力设备 )； 园林绿化工程；污水处理厂（站）管理及托管运营 。 (依法须经批
6、准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 。 （以公司登记机关核准的经营范围为准） 2.议案 表决结果 同意股数 10,984,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 公告编号： 2018-004 4 / 5 3.回避表决情况 无 。 (三 )审议通过 关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次变更公司经营范围、修改公司章程有关的一切事宜的议案 1.议案内容 议案内容： 提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次变更公司经营范围、修改
7、公司章程有关的一切事宜，包括但不限于：根据股东大会审议结果，对公司章程进行修改，并办理变更公司经营范围、新的公司章程的公司变更登记 /备案手续。 授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至变更公司经营范围、修改公司章程事项全部办理完毕之日止 。 2.议案 表决结果 同意股数 10,984,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无 。 三、 备查 文件目录 山东绿泉环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议 。 公告编号： 2018-004 5 / 5 山东绿泉环保科技股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 8 日
