1、 1 证 券代 码：600199 证券 简称：金种 子酒 公告 编号：临 2022-010 安徽金 种子酒业股份 有限公司 第六届 监事会第十次 会议决议公告 本公 司监 事会及 全体 监事 保证本 公告 内容不 存在 任何虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。一、会 议召开 情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届监事 会第 十次会议 通知于 2022 年 4 月 16 日以短信及电子邮件方式发出，会议 于 2022 年4 月28 日以通讯表决的方式 召开。2、本次会议应出席 监事
2、5 名，实际出席 监事5 名。3、会议 由监 事会 主席朱 玉 奎先 生主 持，本次会 议 的召 集、召开 符合 公司法和公司章程的有关规定，会议审议并通过如下议案：二、会 议审议 情况（一）审 议通过 公 司 2021 年监 事会 工作 报告 表 决结 果：同 意 5 票 反对 0 票 弃权0 票（二）审 议通过 公 司2021 年年 度报告 及摘 要 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准 则第2号 年度报告的内容与格式（2021年修订）、上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）以及 上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号财务类退市指标：营业收入扣除 等规则，公司
3、监事会对公司2021 年年度报告进行了认真审核，认为：1、公司2021 年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2 2、在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。表 决结 果：同 意 5 票 反对 0 票 弃权0 票（三）审 议通过 公 司2022 年第 一季度 报告 监事会对公司2022年第一季度报告进行了审慎审核，认为：1、
4、公司2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项。3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表 决结 果：同 意 5 票 反对 0 票 弃权0 票（四）审 议通 过关 于2022 年度 日常关 联交 易的 议案 具体内容 详见 上海证券交易所网站（）披露的 安徽金种子酒业股份有限公司 关于2021年度日常关联交易的议案。表 决结 果：同 意
5、5 票 反对 0 票 弃权0 票（五）审 议通过 公 司2021 年度 内部控 制评 价报 告 具体内容 详见 上海证券交易所网站（）披露的 安徽金种子酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告。表 决结 果：同 意 5 票 反对 0 票 弃权0 票（六）审 议通过 关于2021 年度 募集资 金存 放与 使用情 况的 专项报 告 3 具体内容 详见 上海证券交易所网站（）披露的 安徽金种子酒业股份有限公司 关于2021年度 募集资金存放与使用情况的专项报告。表 决结 果：同 意 5 票 反对 0 票 弃权0 票（七）审 议通过 关 于使 用部分 闲置 募集资 金进 行现金 管理 的议案 在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用总额度不超过人民币3亿元（含3亿元，在此额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。表 决结 果：同 意 5 票 反对 0 票 弃权0 票 特此公告。安徽金种子酒业股份有限公司 监事会 2022 年 4 月28 日
