1、1 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2021-151 债券代码：143020 债券简称：17 复药 01 债券代码：143422 债券简称：18 复药 01 债券代码：155067 债券简称：18 复药 02 债券代码：155068 债券简称：18 复药 03 债券代码：175708 债券简称：21 复药 01 上 海 复 星医 药（集团）股份有限公 司 第八 届董 事会 第 五十六 次会议（临时 会议）决议 公 告 本 公司 董 事会 及全 体董 事 保证 本 公告 内容 不存 在 任何 虚 假记 载、误导 性 陈述 或者 重 大 遗漏，并 对 其内 容的 真实 性、准
2、确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 责任。上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公 司”）第八 届董事会第五十六 次会议（临时会议）于 2021 年 11 月 9 日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合中华人民共和国公司 法、其他有关法律法规和 上 海复 星医 药（集 团）股份 有限 公司 章程（以 下简 称“公 司章 程”）的规定。会议审议并通过如下议案：一、审议通过 关于收购广州新市医院有限公司的议案。同意控 股 子公 司 上海 复 星医 药 健康 科技（集 团）有 限 公司 现 金出 资 人民 币80,920 万元受让林俊杰先生所持有的广州新市医院有限公司7
3、0%的股 权（以 下简称“本次 交易”）。同时，同 意授 权 本公 司 管理 层 或其 授权 人士 办 理与 本 次交 易 相关 的 具体 事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。详情请见本公司 同日发布之对外投资 公告。二、审议通过关于“复宏汉霖生物医药产业化基地（二）”一期项目第三阶段投资的 议案。同意“复宏汉霖生物医药产业化基地（二）”一期项目（以下简称“本次建2 设项目”）增加 第三 阶段 投资 不超 过人 民币 81,800 万元（全 部为 固定 资产 投资）。同时，同意 授权 本公 司管 理层 或其 授权 人士 办理 与本 次建
4、设项 目相 关的 具体事宜，包括 但不 限于 签署、修订 并执 行相 关协 议等；并在 本次 建设 项目（包 括第一阶 段、第二 阶段及第三阶段）的投 资总 金额 不超 过人 民币 253,800 万元的范围内根据业务发展需要、建设进程、相关产品的市场需求、在研产品上市后的商业化进程等情况对投资金额的分配和使用进行调整。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。详情请见本公司 同日发布之关于“复宏汉霖生物医药 产业化基地（二）”一期项目第三 阶段投资的公告。三、审议通过关于增补 执行董事 的议案。龚平 先生、张厚 林先 生因 工作 安排 调整 辞任 本公司 非执行董事职务，龚平 先生、张厚
5、林先生辞任于送达董事会 时生效。董事会对两位任职期间的工作表示感谢。根据 公 司章 程，本公 司董 事会 由11 名董 事组 成，为确 保董 事会 的 有效运行，本公司需增补2 名董事。经审 核，董事 会提 名王可心 先生、关晓晖女士 为本公司第八届董事会 执行董事 候选人，并提请本公司股东大会选举决定。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本公司独立非执行董事对上述提名无异议。本议案还需提交本 公司股东大会审议。执行董事 候选人 简历详见附件。四、审议通过 关于增补第八届董事会审计委员会 委员 的议案。由于龚平先生辞 去本公司非执行董事、董事会审计委员会委员职务，该等 辞任于送达董事
6、会 时生效。经审 议，董事 会同 意增 补独 立非 执行 董事 李玲 女士 为本公司第八届董事会审计委员会委员。增补 后，本公 司第 八届 董事 会审 计委 员会 由独 立非 执行 董事 汤谷 良先 生、王全弟先生、李玲女士组成；其中，汤谷良先生任召集人。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。3 五、审议通过 关于召开本公司2021 年第三次临时股东大会的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本公司2021 年第三次 临时股东大会的安排将另行公告。特此 公告。上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零二一 年 十一月九 日 附件：执行 董事候选人 简历 1、王可 心先
7、 生，1964 年 2 月出 生，现任 本公 司联 席总 裁 及首席投资官，并于 本公司 若干 控股子公司担任董事。王可心先生于2010 年 6 月加入本集团（即本公司及其控股子公司/单位，下同），于 2011 年 7 月至 2016 年 7 月任本公司副总裁，2016 年 7 月至 2020 年 10 月任本公司高级副总裁，自 2020 年 10 月起任本公司联席总裁。加入 本集 团前，王可 心先 生 曾任 海虹控股医药电子商务有限公司 副总经理、上海证券交易所上市公司 昆明制药 集团股份有限公司（股份代号：600422）营销总监及昆明制药药品销售有限公司总经理、北京华立九州医药有限公司总经
8、理、深圳 证券交易所上市公司重庆华立药业股份有限公司（股份代号：000607）副总裁、北京 天仁 合信 医药 经营 有限 责任 公司 董事 长。王 可心先生 拥有 沈阳药学院药学学士学位。王可心先生 确认，除本 公告 披露 之外，于本 公告 日期，其与 本公 司任 何董 事、高级管理层或主要股东概无任何关系，且并未于本公司或任何附属公司担任任何其他职位，亦于过去三年内并无担任任何其他上市公司的董事职位。于本 公告 日期，根据 证券 及期 货条 例（香 港法 例第571 章）第 XV 部之定义，王可心 先生以个人名义持有202,500 股本公司A 股股份，相当于本公司已发行A股股份总数（即 2,
9、010,958,045 股）的约 0.01%和 已 发 行 股 份 总 数（即2,562,898,545 股）的约0.01%。2、关晓晖女士，1971 年 3 月出生，现任本公司执行总裁、首席财务官，并于本公司 若干 控股子公司担任董事 及监事。关晓晖女士于2000 年 5 月加入本集团，4 历任本公司医药流通事业部财务经理、财务 副总 监、商业管理委员会副主任、总裁助理、财务部总经理 等职，于 2013 年 6 月至2014 年 12 月任本公 司总会计师，于2014 年12 月至2015 年 6 月任本公司副总裁、总会计师兼财务部总经理，于2015 年 6 月至 2020 年 10 月任本
10、公司高级副总裁、首席财务官，自 2020 年 10月起任本公司执行总裁、首席财务官。加入本集团前，关晓晖女士于 1992 年 7月至2000 年 5 月任职于中国工商银行江西省分行。关晓晖女士现任香港联合证券交 易所 有限 公司 上市 公 司 上海 复宏汉霖 生物 技 术股 份 有限 公司（股 份 代号：02696）非执行董事、孟买 证券交易所及印度证券交易所上市公司Gland Pharma Limited（股份代号：GLAND）非执 行董 事、香港 联合 证券 交易 所有 限公 司上 市公司国药控股股份有限公司（股份代号：01099）监事 会主 席。关晓 晖女 士于2019年3 月至2021
11、 年 3 月任香港联合证券交易所有限公司上市公司国药控股股份有限公司（股份代号：01099）非执行董事。关晓晖女士拥 有江西财经大学经济学学士学位 及 香港中文大学高级财会人员会计学硕士学位。关晓晖女士拥有中国注册会计师(CPA)资质，并为特许公认会计师公会(ACCA)会员。关晓晖女士 确认，除本 公告 披露 之外，于本 公告 日期，其与 本公 司任 何董 事、高级管理层或主要股东概无任何关系，且并未于本公司或任何附属公司担任任何其他职位，亦于过去三年内并无担任任何其他上市公司的董事职位。于本 公告 日期，根据 证券 及期 货条 例（香 港法 例第571 章）第 XV 部之定义，关晓晖女士 以个人名义持有181,000 股本公司A 股股份，相当于本公司已发行A股股份总数（即 2,010,958,045 股）的约 0.01%和 已 发 行 股 份 总 数（即2,562,898,545 股）的约0.01%。
