1、1 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2018015 中牧实业股份有限公司 第七 届监事会第 二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第 七 届监事会第二次会议通知于 2018年4 月13 日通过公司电子办公系统 发出，会 议 于2018 年4 月18 日在北京市顺义区中家鑫园酒店以现场结 合通讯表决的方式召开，监事会主席侯士忠先 生，监事王新芳女士出席现场会议，职工监事田连信先生以 通讯表决的方式参与表 决。会议由 监事会
2、主席 刘振水 先生主持，符合公司法、公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议表决 通过如下 议案：一、中 牧股份 2017 年度 监事 会工作 报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。1、公司依法运作情况。报告期内，公司按照 企业内部控制基本规范 和企业内部控制指 引相关要求建立起较为完善的 内控体系，按照公司制 订的内控建设发展规划 及内部控制规范实施工作方案，对相 关制度、流程进一步修 订、完善，维护公司资 产的安全和完整，确保公司业务活动 的正常开展。公司建立 了专门的内部控制机构，内部审计部门及人员配备齐全，保 障内部控制重点活动的 执行及有效监督。公司 各项决策符合公司章
3、程及相关法 律法规的要求。报告期 内公司董事、高级管理 人员认真履行职责，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。2、检查公司财务情况。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司财务会计报告出具了 标准无保留意见的审计报告，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。3、报告期内，公司关联交易公平、公正，没有损害公司和股东的利益，亦未损害其他方利益。4、监事会审阅了董事会出具的内部控制评价报告，认为该报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。5、审核公司 2017 年 实施的第一期股票期权激励计划方案及考核管理办法，认2 为公司第一期股票期权激励计划的内容符合公司法、证券法、上市公
4、司股权激励管理办法等相关 法律法规和规范性文件 的规定；核实 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励对象名单，认为278 名激励对象符合法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司第一期股票期 权激励计划规定的激励 对象范围，其作为激励 计划对象的主体资格合法有效。激励 计划的实施将有利于公 司的持续发展，不存在 明显损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反法律、行政法规的情形。6、审阅了 2017 年度 内公司各项定期报告，认为编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规 定；内容和格式均符合 中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能 从主要方面真
5、实地反映 出公司在报告期内的经营管理和财务 状况；未发现参与年报 编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。该报告需提交公司股东大会审议。二、中 牧股份 2017 年度 财务 决算报 告及 计提资 产减 值准备 的议 案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意公司 2017 年 度 财 务 决 算 报 告。2017 年 公 司 共 计 提 各 项 资 产 减 值 准 备3268.33 万元，其中应收款项计提坏账准备 444.86 万元，存货计提跌价准备 2400.54万元，固定资产减值准备 422.93 万元。财务决算报告需提交公司股东大会审议。三、关 于会计 政策 变更的 议案 表
6、决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为本次会计政 策变更是根据财政部修 订及颁布的最新会计准 则进行 的合理变更，符合相关规 定，执行会计政策变更 能够更加客观、公允地 反映财务状况和经营成果，不会对公 司财务报表产生重大影 响，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。四、中 牧股份 2017 年年 度报 告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司2017 年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的3 信息能从各个方面
7、真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。报告详见上海证券交易所网站。该报告需提交公司股东大会审议。五、中 牧股份 2017 年度 利润 分配预 案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。经 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）审 定，公 司 2017 年 度 实 现 净 利 润425,592,737.22 元，其中归属于上市公司股东净利润 399,874,058.66 元，分配预案如下：根据 公司章程 规定，公司法定盈余公积金已经超过注册资本的 50%，可以不再提取，公司2017 年度未提取法定盈余公积金。以 2017 年末总股本42,980 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.26 元（含 税），共 计 派 发 现 金 红 利140,114,800 元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。2017 年度以资本公积转增股本的方式向全体股 东每10 股转增股本 4 股，转增后公司总股本将增加至 601,720,000 股。该预案需提交公司股东大会审议。六、中 牧股份 2017 年度 内部 控制评价 报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告详见上海证券交易所网站。特此公告 中牧实业股份有限公司监事会 2018 年4 月20 日
