1、公司治理 飛宏科技一向注重股東及其他利害關 係人之權益，為實踐公司正直誠信的 核心價值，憑藉透明完善的公司制度 、規章、內控以進行公司治理。 28 企業社會責任報告書公司治理 飛宏科技一向注重股東及其他利害關 係人之權益，為實踐公司正直誠信的 核心價值，憑藉透明完善的公司制度 、規章、內控以進行公司治理。 29 公司治理30 企業社會責任報告書 董事會 飛宏科技所有權由股東大會執掌，董事會成員 及監察人則於 2014 年 6 月 19 日股東大會中選出， 任期三年；共計有 6 席董事及 3 席監察人，董監成 員中包含名女性董事及名女性監察人法人代表。 近年飛宏科技遵循公司治理的精神進行許多變
2、革與修正，如 2014 年起在官網中揭露董事會全部議 案表決結果、2015 年起股東常會實施電子投票制， 議案皆採逐案表決。皆為提供股東更多元管道參與公 司重大營運決策。此外，2015 年 12 月 18 日董事會 中決議通過本公司企業永續發展委員會設置辦法 及設置企業永續發展委員會，透過公司治理、綠 色研發、供應鏈管理、環境永續、客戶服務、員工關 懷、及社會參與等七大推動小組，針對經濟、環境、 社會影響層面分別設定執行目標及管理績效，將永續 概念融入公司營運中。所有董事及監察人相關背景資 料可參照公司官網投資園地之公司治理。 在公司治理上，由董事會委任經理人，並由董 事會聘任之薪資報酬委員會
3、決議經理人之報酬，其 餘主管職務則授權由經理人任免之。董事會每季至 少召開一次，2016 年共召開 4 次董事會，董事出席 率高達 91.67%。以監督內控政策與程序、審核經 營績效和討論重要策略議題。如遇有發生利益衝突 則採取迴避法制，並將迴避議案內容、董事姓名、 利益原因及參與表決情形做完整記錄，以期符合 公司運作的最大利益。董事會每年均會依照公司前 一年度的盈餘，提交股東大會決議分配結果，因此 董事會成員的酬勞與公司營運績效具有密切關聯。 薪酬委員會 董事會其下另設立薪酬委員會 ，旨在協助 董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策 ， 以及董監及經理人之報酬 ，薪酬委員會一年至 少召開二次
4、常會 。薪酬委員會共有三名委員具 有表決權 ，並推派洪裕原先生為本會之主席 。 監察人 設有三席監察人，旨在每季與簽證會計師共同 審核財務報表之重要科目，並審核簽證會計師之獨立 性、內部控制制度的執行成效性。 高階經營管理 股東大會 監察人 稽核室 董事會 經營團隊 薪酬委員會31 公司治理 飛宏科技於 2009 年即訂定【企業道德與商業行 為準則】，期使全體同仁深切了解負有維護飛宏科技 的道德價值及名譽，並遵守法令規定的重要責任。公 司所有同仁、經理人及主管均必須遵守本規範，也要 求與公司往來之客戶、供應商、承包商都能了解並尊 重飛宏科技的道德標準及文化。此外，飛宏科技公平 而誠實地對待合作
5、夥伴、供應商及分包商，不歧視也 不與可能損害飛宏科技聲譽的公司、個人及違反法律 的公司有業務往來。 飛宏科技已進行腐敗風險評估，所識別出的 重大風險在採購風險領域的不適當的接受餽贈、金 錢，或以交際費用支出換取供應商物品和服務投標 優惠待遇的回報。本公司採購人員及供應商知悉公 司的反貪腐及反賄賂政策，2016 年度核心供應商中 有 67.12 % 簽回廉潔承諾書， 較 2015 年成長 5.12%， 2016 年沒有確認的腐敗事件和採取的行動。 飛宏台灣於 2015 年將【企業道德與商業行為準 則】轉製成數位課程，列為飛宏台灣全員必修課程， 並要求所雇用員工全面簽署【智慧財產權暨保密協議 書】
6、。針對員工從業道德相關議題，如反貪瀆或智慧 財產權保護，不定期透過教育訓練進行全員宣導。 為落實與倡議電子產業行為準則 (EICC) ，東莞 廠區將其納入新進職前訓練的必修課程，同時每年舉 辦企業社會責任有獎知識競答賽，競答內容涵蓋人 權、反貪瀆、廉潔經營等，有效提升員工對企業社會 責任及電子產業行為準則 (EICC) 的了解。 道德行為準則 課程名稱 修課人數 通過人數 通過比例 企業道德與商業 行為準則（上） 509 409 80.35% 企業道德與商業 行為準則（下） 509 404 79.37% 課程名稱 時數 通過人數 法規宣導：個人資料保護法 2 65 專利基礎原則與侵害要件 2
7、32 契約基礎原則 2 64 課程名稱： 電子產業行為準則 (EICC) 員工 別 修課 人數 修課 時數 通過 比例 飛宏（東莞）電子 有限公司 新進 人員 8048 8048 100% 飛宏（東莞）電子 有限公司 （鐵松廠） 在職 人員 188 361 100% 東莞達宏電子有限 公司 新進 人員 6533 6533 100% 在職 人員 60 60 100%32 企業社會責任報告書 飛宏自 1972 成立經歷四十餘載的市場考驗，憑 藉的是對各項法令審慎的遵循以及完善適切的風險 管理策略與危機處理措施。我們堅信嚴謹的風險管理 不僅是與客戶夥伴長期合作的保證、也是實行社會責 任的最佳寫照，更
8、是永續經營的護身符。 飛宏評估公司各項營運，將風險分為內稽內 控、財務風險、資訊風險、營運風險 等四大面向，並針對各種不同風險規劃專人專責之管 理方法與危機因應步驟，期望將企業經營之不確定性 降至最低。各項風險管理說明如下： 內稽內控 : 2016 年飛宏共執行 52 項次稽核作業， 針對稽核缺失作業項目按季進行追蹤查核，均達 100% 改善完成。公司依法制定內控制度及設置隸屬 董事會之稽核室，稽核主管列席董事會報告並定期向 監察人報告稽核業務，確保內控制度設計及執行持續 有效，促進公司健全經營，確保法令遵循並達成營運 成果及效率的目標。 財務風險控管：飛宏科技不從事高風險、高槓桿的投 資活動
9、。匯率風險採取自然避險方式，短期閒置資金 之投資皆以具流動性、本金和收益兼具安全性之貨幣 型基金和定存為主。此外透過向金融機構申請融資額 度和向資本市場募發可轉債、公司債來支應營運資金 和長期資本支出。 資訊風險控管 : 為保護公司及個人資訊以及對內對外 通訊系統，避免因洩漏、竊取、破壞等人為因素， 以及天然災害所引起的損失，並降低對營運的衝擊。 飛宏資訊風險管理做法如下： 異地演練：每年進行二次資訊系統異地還原演練，確保當天然災害發生時 ( 如地震、 水災、 火災等 )，如導致資料損毀無法使用，可於最短時間內恢復系統運作。 專線備援：對外專線分別向 2 家電信公司租用，當一家專線有狀況時還有
10、另一家專線可使用，確保對外營運正常。 密碼管理：登入公司企業入口平台密碼，每季系 營運風險管理 稽核頻率 稽核項目 1次/月 衍生性商品投資作業 1次/季 背書保證作業、資金貸與他人作業 1次/年 關係人交易管理作業 預算作業 對子公司監理作業 法令規章遵循事項 董事會議事運作之管理作業 財務報表編製流程之管理 - 包括適用國際財務報導準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程 防範內線交易之管理作業 資通安全作業 取得或處分資產作業 薪資報酬委員會運作之管理 銷貨及收款循環 採購及付款循環 薪工循環 不動產、廠房及設備循環 融資循環 投資循環 電子計算機處理作業循環 研發循環 2
11、016 年缺失 100%33 公司治理統強制使用者更換密碼始能進入平台，以減少密碼被盜用風險。 營運風險控管 : 飛宏科技深刻認知天災與意外事件等 不確定風險項目，對於公司生產營運與員工安全有著 重大衝擊與影響，因此以預防管理的積極態度來面對 災害風險管理的範疇，也藉由嚴謹的風險管理計畫與 安全規範的落實管理，追求達到電源產業安全最高標 準。為確保公司於災難 ( 包括火災、地震、颱風、停 水、停電、戰爭、政治動亂、恐怖攻擊、食物中毒、 法定傳染病、環境污染等 ) 發生後，能迅速恢復正常 運作，減少公司及客戶財產損失，並維護公司聲譽 及員工安全。我們運用保險方式來因應及轉移風險。 2016 年飛
12、宏科技針對商業火災、貨物運輸、產品責任 及公共意外等，向保險公司投保，確保在保險期間內， 能將突發而不可預料之意外事故所導致之承保財產遭 受毀損或滅失等風險，透過保險規劃及固定保險費支 出，將營運風險轉移並將可能造成的損失降至最低。 回應氣候變遷風險 2016 年 3 月蘇黎世保險集團針對亞太地區發 表風險報告指出，亞太地區因氣候的變遷影響，水 資源和糧食的危機將加劇更多的衝突與非自願性 的移民。天然災害、人為災害和極端氣候是亞太地 區企業最關注的風險議題。針對氣候變遷風險的回 應，飛宏科技積極未雨綢繆，創造價值將危機變 成契機，評估列出相關風險議題所帶來的衝擊影 響及潛在機會如下頁氣候變遷風
13、險評估表。 氣候變遷風險 衝擊或威脅 因應策略 潛在機會 能源供給 能源價格大幅上升 能源中斷供給 製程：高能源成本提升，能源需求高峰造成生產中斷 供應鏈：碳價導致原物料價格上升及運輸成本增加 市場：營運成本增加影響市占率，高耗能產品不受青睞 東莞廠區 2009 年導入溫室氣體盤查，並以 2010 年為基準年，預計 2020 年達到排放減量 5% 以上。 設定節約能源目標，善用政府節能診斷服務資源進行改善措施。 使用再生能源，於 2015 年建置台南新廠時即設置屋頂太陽能，目前已正式服役，平均每年可發電萬餘度，減少碳排放。 除平日節水管理外，針對限水非常時期規劃三階段因應措施維持營運，以降低乾
14、旱發生時對公司的影響。 綠色製造：嚴禁採購或使用對人體環境有害之原料與衝突礦產，同時要求主要供應商配合綠色製造之政策 , 加強相關稽核。 導入智能型電能管理系統需量管理功能達到契約容量最佳化應用的目的。 運用保險方式因應及轉移相關風險，包含商業火險、財產一切險、貨物運輸險、產品責任險等 推動綠色產品或再生能源，減緩氣候變遷。 發掘法規所衍生的機會，而非僅看到成本與風險。 將氣候變遷策略視為關鍵競爭優勢。 天災導致產品汰換需求增加 透過公開揭露、 獲得投資人、客戶、利害相關者支持。 資源短缺與投入成本 無水衝擊 水價大幅上漲 物料大幅漲價 製程：水資源取得性降低，衝擊製程營運 供應鏈：供應商受水
15、資源限制，致製程投入成本增加 市場：營運成本增加影響市占率 極端高溫日數增加 冷卻系統承載加重 電器設備過熱 物料大幅漲價熱浪影響人員出勤 資產：資產加速損壞、電器設備運轉效能低、溫度敏感設備受損， 額外冷卻設備成本增加，品質受影響 供應鏈：產品品質受影響 工：員工缺席增加，工作場所過熱，生產力降低、動力維護與技能訓練困難 極端氣候事件 基礎設施應付能力 災害緊急救援 保險是否足以支付災害所造成的損失 營運、資產：資產受損、能源供給不穩導致營運中斷 供應鏈：原物料和貨品輸送受影響，運送延遲 工與：額外的管理成本，員工無法上班 保險 規劃 產品 責任保險 貨物 運輸險 商業 火災保險 財產 一切
16、險 範圍 飛宏集團 飛宏台灣 東莞廠區 保額 NT$0.64 億 NT$3.8 億 NT$105 億 NT$9.87 億 NT$66.01 億 保險 支出 NT$372.3 萬34 企業社會責任報告書 CSR 推展組織 善盡企業社會責任是飛宏向來秉持的企業文化 與精神，長期積極推動企業社會責任的實踐。為擴大 企業社會責任推動的深度與廣度，並統籌永續經營目 標與發展方向，飛宏科技於 2014 年制訂【企業永續 發展委員會設置辦法】組成企業永續發展委員會， 由主任委員及委員檢視各推動議題之績效與目標達成 度。並於每年發行企業社會責任報告。 飛宏企業永續發展委員會之運作，另編有【企業 社會責任手冊】
17、與【企業社會責任管理程序】，將 GRI （Global Reporting Initiative）G4 永續性報告指 南與 AA1000(2008) 當責性原則鑑別後列入年度揭 露的指標，經裁示列入討論的管理內容，列入年度重 大永續性指標的相關議題管理。本委員會下設公司 治理 、 綠色研發 、 供應鏈管理 、 環境永續 、 客戶服務、員工關懷、社會參與七個小 組負責相關議題推動，各小組功能與宗旨分述如下： 企業社會責任實踐 飛宏企業社會責任承諾 飛宏科技承擔企業社會責任涵蓋公司治理、環境 保護、社會參與等三大領域，對於股東、客戶、供應 商、員工、政府機構、營運社區與社會大眾等利害關 係人，長期
18、深耕經營努力不懈展現成果，實踐與所有 利害關係人之承諾： 維持良好的公司治理， 嚴守企業道德與商業行為準則。 遵守當地法律、法規要求。 提供員工安全健康的工作環境，得以充分發揮工作 才能，及合理的報酬與福利。 創造公司價值，提升股東權益。 研發及製造符合 HSF 及環保節能產品，並落實環 境管理系統，以減輕對環境的衝擊。 上述承諾是飛宏落實企業社會責任的目標和方向，並 在日常營運拓展相關活動的深度與廣度，設立各項指 標，定期追蹤績效作為改善參考，並即時揭露相關資 訊，以確保組織內外部的溝通品質。 CSR 教育宣導 為確保全體員工都能了解企業社會責任並履行電 子產業行為準則 (EICC) 責任條
19、款，2015 年起飛宏台 灣將飛宏企業社會責任實踐主題納入職前訓練必 修課程並進行課後評量。此外，也利用數位學習平台 發行飛宏科技 e 報，不定期開辦企業社會責任相 關講座宣導、鼓勵員工參與社會公益活動等資訊，以 增加員工對於企業社會責任相關議題之認知。 主任委員 董事長 副主任委員 集團總經理 各事業群 (處) 中心一級主管 執行秘書 委員 推動 小組 公司 治理 綠色 研發 供應鏈 管理 環境 永續 員工 關懷 社會 參與 客戶 服務 推動 小組 功能與宗旨 公司 治理 協助強化董事會職能、注重股東與利害相關人權益，並整合相 關部門訂定各項公司治理相關規章與制度，負責協助完備與落 實企業內
20、控制度、確保資訊揭露透明化及相關法令遵循，以實 踐公司正直誠信的核心價值、資訊透明、注重股東權益、內控 良好的經營理念。 綠色 研發 以綠色設計為飛宏科技產品研發的核心價值，持續研發創新設 計與綠色製程，生產符合綠色環保產品，降低產品生命週期對 環境所產生的負面影響，同時提高市場競爭力。 供應鏈 管理 負責建立保護環境、重視社會責任、勞動人權、安全、健康且 永續性發展的供應鏈，於品質能力、成本領先能力、交貨供應 能力、服務團隊能力、永續能力等各方向與供應商建立長期夥 伴關係。 環境 永續 負責整合全公司環境保護及安全衛生管理工作，制定環安衛績 效指標，推動各項減廢暨資源再利用、溫室氣體減量等專
21、案， 並配合綠色生產委員會推動各項綠色製程及供應鏈管理活動。 客戶 服務 以客戶立場思考，提供客戶更高品質，更低成本及更快速之產 品與服務，達成創造客戶最高價值的管理目標。 員工 關懷 重視員工溝通與職能發展，提供具競爭力的薪酬福利，致力完善 且多元化的生活平衡措施，打造良善、安全與和諧的職場環境。 社會 參與 推動全公司對外社區、社會之溝通，結合外部公益資源，以教 育、藝文、公益、及環保為主軸，持續致力於 科技研究發展合作、長期教育協助、藝文等社會公益活動推展。 內部訓練 2016第一梯新進訓練通識系列課程-企業社會責任知識介紹/小時 2016第二梯新進訓練通識系列課程-企業社會責任知識介紹
22、/小時 CSR宣導課程：山水有情-用心體驗自然/小時 訓練總人時 117 小時 外部訓練 2016第二屆台灣永續報告分析發表會/14小時 2016企業永續菁英培訓班：進階班/7.5小時 從溝通到永續-CSR報告書撰寫實務與工具分享研習會/13小時 公司治理評鑑系統介紹暨企業社會責任報告書宣導會/3.5小時 訓練總人時 76小時 線上課程 職場倫理-企業道德與商業行為準則 (上集) 職場倫理-企業道德與商業行為準則 (下集) 訓練總人時 577小時35 公司治理 法規遵循 飛宏科技對於遵循各項法規極為重視 ，並以 守法企業自詡。每年不定期於內部重申商業道德、 公司治理、員工品德操守等道德規範。並
23、以誠信經 營原則恪遵營運所在地的各項法規。這是飛宏科技 作為世界公民的角色與責任 。飛宏台灣設有法務 室 ，協助員工釐清各項法規疑義 。倘員工有違反 法律 、勞工安全規章或法規 、勞動契約及商業道 德之情形 ，飛宏科技亦將依相關法令及懲戒措施 訴追處理 ，亦將合理影響員工績效評核的結果 。 環保法規遵循 2016 年飛宏科技並無發生重大洩漏事件，亦無 任何重大違反環境法條規定的事件、環保違規受處罰 或罰款事件發生。 勞動法規遵循 飛宏科技遵循勞基法，2016 年並無使用童工事 件發生。無涉及歧視、原住民權利及經由正式機制申 訴之人權相關個案。每位員工於聘僱時皆依法簽訂書面 勞動契約，契約並載明聘僱關係乃基於雙方合意之前提 下所建立，並定時進行檢視與控管，2016 年未有相關 違規受罰事件；也無接受人權相關的審查及影響評估。 產品標示、行銷等法規遵循 於產品行銷上不論是在廣告、文宣、參展、新聞 稿發布，或贊助活動方面均遵守市場公平競爭法規。 法務部門也針對行銷與業務相關單位進行相關訓練， 宣導同仁以正當方式進行業務行為之必要性，並提醒 同仁勿不當方式獲取銷售業積、或以惡性併購、掠奪 性訂價等行為製造非法市場障礙。 反競爭行為反托拉斯與壟斷 2016 年飛宏科技無涉及反競爭行為反托拉斯與 壟斷措施之相關法律訴訟。
