1、1 股票 代 码：600188 股票 简称：兖 州煤 业 编 号：临2019-009 兖 州 煤业 股 份有 限 公司 2019 年度 第 一次 临 时股 东 大会、2019 年度第 一 次 A 股类 别 股东 大会 及 2019 年 度第 一次 H 股 类别 股 东 大会 决 议公 告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2019 年2 月 12 日(二)股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 298 号公司总部(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：出席2019 年度 第 一 次临 时股 东大会 股东 及其持 有股 份
2、情况 1出席会议的股东和代理人人数 26 其中：A 股股东人数 24 境外上市外资股股东人数（H 股）2 2出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3,067,284,787 2 其中：A 股股东持有股份总数 2,275,621,539 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）791,663,248 3出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）62.444519 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）46.327649 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）16.116870 出席2019 年度 第 一 次A 股类 别 股东 大会 股东及 其持 有股
3、份 情况 1 出席会议的股东和代理人人数 24 2 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2,275,621,539 3 出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）76.879106 出席2019 年度 第 一 次H 股类 别 股东 大会 股东及 其持 有股份 情况 1 出席会议的股东和代理人人数 2 2 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）791,527,248 3 出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）40.549219(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。2019 年度 第一次临
4、时股东 大会、2019 年度第 一次A 股类别股东大会及 2019 年度第 一次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由副董事长 李伟 先生主持；2019 年度第一次临时股东 大会、2019 年度第一 次 A 股类别股东大会 采用现 场投票 与网络投 票相结 合的表 决方式进 行，2019 年 度第 一次 H3 股类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合 公司法 和 公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出 席 6 人，董事李希勇先生、吴玉祥先生、郭德春先生、赵青春先生，独立董事 戚安邦先生因工作原因
5、未能出席会议；2.公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事孟庆建 先生因工作原因未能出席会议；3.董事会秘 书靳庆 彬先生 出席了会 议；副 总经理 刘健先生、赵洪 刚先生、贺敬先生、宫 志杰先 生 列席 了会议，总工程 师王富 奇先生因 工作原 因未能 列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 2019 年度 第一 次临时股 东 大 会议案 审议 情况 1.议案名称：关于讨论审议修改 兖州煤业股份有限公司章程 及相关议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,275,615,939 99.9997
6、54 5,600 0.000246 0 0.000000 H 股 791,541,248 99.984589 0 0.000000 122,000 0.015411 普通股合计：3,067,157,187 99.995840 5,600 0.000183 122,000 0.003977 2.议案名称：关于讨论审议兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激4 励计划（草案）及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,274,471,539 99.949464 1,150,000 0.050536 0
7、 0.000000 H 股 584,798,764 73.869637 206,864,484 26.130363 0 0.000000 普通股合计：2,859,270,303 93.218286 208,014,484 6.781714 0 0.000000 3.议案名称：关于讨论审议兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,274,471,539 99.949464 1,150,000 0.050536 0 0.000000 H 股 58
8、5,410,764 73.946942 206,252,484 26.053058 0 0.000000 普通股合计：2,859,882,303 93.238238 207,402,484 6.761762 0 0.000000 5 4.议案名称：关于讨论审议授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,274,471,539 99.949464 1,150,000 0.050536 0 0.000000 H 股 585,410,764 73.946942
9、 206,252,484 26.053058 0 0.000000 普通股合计：2,859,882,303 93.238238 207,402,484 6.761762 0 0.000000 2019 年度 第 一 次A 股类 别股 东大会 议案 审议情 况 1.议案名称：关于讨论审议兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股 票期权激励计划（草案）及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,274,471,539 99.949464 1,150,000 0.050536 0 0.000000 6 2.议案
10、名称：关于讨论审议 兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票 期权激励计划实施考核管理办法的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,274,471,539 99.949464 1,150,000 0.050536 0 0.000000 3.议案名称：关于讨论审议授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期 权激励计划相关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,274,471,539 99.949464 1,150,000
11、0.050536 0 0.000000 2019 年度 第 一 次H 股类 别股 东大会 议案 审议情 况 1.议案名称：关于讨论审议 兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票 期权激励计划（草案）及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）7 H 股 584,662,764 73.865147 206,864,484 26.134853 0 0.000000 2.议案名称：关于讨论审议 兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票 期权激励计划实施考核管理办法的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反
12、对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 585,274,764 73.942466 206,252,484 26.057534 0 0.000000 3.议案名称：关于讨论审议授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期 权激励计划相关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 585,274,764 73.942466 206,252,484 26.057534 0 0.000000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 2019 年度 第一 次临时股 东 大 会议案 审议 情况 议
13、案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）8 2 关于讨论审议兖州煤业股份有限公司 2018年 A 股股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案 7,302,116 86.393940 1,150,000 13.606060 0 0.000000 3 关于讨论审议兖州煤业股份有限公司 2018年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 7,302,116 86.393940 1,150,000 13.606060 0 0.000000 4 关于讨论审议授权董事会办理公司2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案 7,302,116 86.3
14、93940 1,150,000 13.606060 0 0.000000(三)关于议案表决的有关情况说明 1.2019 年度 第一次 临时 股东 大会：所有 议案 均为特别决议案。本次临时股东大会 第 2、3、4 项议案需对中小投资者单独计票。2.2019 年 度第 一 次 A 股 类别 股东大 会 及 2019 年度 第 一 次H 股 类别股 东大 会：所有 议案 均为特别决议案。有关上述各议案的详情请见公司于 2018 年 12 月 27 日披露的第七届董事会第 二十一 次会议决议公告、2019 年1 月31 日披露的股东大会会议材料。该等披露资料刊载于 上海证 券交易 所网站、香港联 交
15、所网 站、公司 网站及/或中 国境内中国证券报、上海证券报、证券时报。9 截至会议当日，2018 年 A 股股票期权激励计划 涉及的激励对象及彼等的联系人已 就有关 股票期权计划的决议案放弃投票。据 公司所知，上述人士共持有公司股份391,300 股。除上文所述外，就本公司所知，本次股东大会上，概无股东有权出席 会议但须根据 香港 联合交所有限公司证券上市规则 第 13.40 条所载须放弃表决赞成决议案，亦无根据 香港联合交 所有限公司证券上市规则 规定须放弃表决权的股东。三、律 师见 证情况 1.本次 股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：韩杰、孙勇 2.律师见证结论意见：兖州煤业股份有限公司 2019 年度第一次临时股东 大会、2019 年度第 一次A 股类别股东大会及 2019 年 度第 一次 H 股类别股东 大会的召集和召开程序符合公司法、证券法、上市公司 股东大会规则 等相关法律、行政法规以及 公司章程 的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3.上海证券交易所要求的其他文件。兖州煤业股份有限公司 2019 年 2 月12 日
