1、 1 证券代码:600184 股 票简称:光电股份 编 号:临2022-06 北 方 光 电 股 份 有限 公 司 关于2021 年度利润分配预案 的 公告 本 公 司董 事会 及全体 董 事保 证本 公告内 容 不存 在任 何虚假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承担个别 及连带责任。重 要内 容提示:每股分配比例:每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税);不以公积金转增股本,不送红股;本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;在实施权益分派的股权登记日前
2、 公司总股本发生变动的,拟维持 分配总额不变,并将另行公告具体 情况。公司 2021 年 年度利润 分配方案已经公司第 六届董事会第十六 次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。一、2021 年度利润分配预案 内容 根据立信 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙)出 具 的 信 会 师 报 字2022 第 ZG10250号 2021 年度审计报告,公司2021 年度实 现净利润 29,307,725.45 元(母公司报表数据),在提取法定盈余公积金 2,930,772.55 元后,加上 年初未分配利润17,884,499.01 元后,减去 2021 年派发的 2020 年度红利 16,
3、789,107.26 元,公司2021 年度可供股东分配的利润为 27,472,344.65 元。公司2021 年度利润分配预案如下:公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数,每 10 股派发现金0.5 元(含税),共计派发现金 25,438,041.3 元,现金分红总额占合并归母净利润比例为 40.71%,派送后,剩余未分配利润 结转下一年度。本次分配不送红股,不进行资本公积转增股本。二、已履行的相关决策程序 1、董事会意见 2 公司于 2022 年 3 月 30 日召开第六届董事会第 十六次会议审议通过了2021 年度利润分配预案。同意以2021
4、年12 月31 日总股本508,760,826 股为基数,每 10股派发现金0.5 元(含税),将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。2、独立董事意见 公司独立董事认为 关于2021 年度利润分配预案的议案 是依据公司的实际情况制订的,符 合 有 关 法 律 法 规、公 司 章 程 的 规 定,综 合 考 虑 了 股 东 回 报 及 公 司的 可 持 续 发 展,现 金 分 红 水 平 合 理,符 合 公 司 长 远 发 展 的 需 要,不 存 在 损 害 公 司 权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。我们同意 公司董事会提出的 2021 年度利润分配方案,同意董事会将利润 分配预
5、案提交公司 2021 年年度股东大会审议。3、监事会意见 公司于 2022 年 3 月 30 日召开的第 六届监事会第 十一次会议审议通过了2021年 度 利 润 分 配 预 案。监 事 会 认 为 该 预 案 符 合 公 司 章 程 相 关 规 定,符 合 证 监 会及 上 交 所 对 上 市 公 司 现 金 红 利 的 相 关 规 定,能 够 保 障 股 东 的 稳 定 回 报 并 有 利 于 公 司的健康、稳定、可持续发展,同意将本预案提交 2021 年年度股东大会审议。三、相关风险提示 1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本 次 利 润 分 配 方 案 结 合 了 公 司 发 展 阶 段、未 来 的 资 金 需 求 等 因 素,不 会 对 公 司经营现金 流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。2、其他风险说明 本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年 年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。北方光电股份有限公司董事会 二二二年 三月三十一日