1、股票简称：生益科 技 股票代码：600183 公告编号：2021 040 广 东生 益科 技股 份有 限公 司 第 十届 董事 会第 一次会 议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开 情况 广东生益 科技股份 有限公 司（以下 简称“公 司”或“生益科 技”）第十 届董事 会第一 次会议 于 2021 年 4 月 22 日 在本公 司董 事会 会议 室以 现场结 合通 讯表 决的 方式 召开。公司 以 邮件方式 向董 事、监 事及 高 级管理 人员 发出 本次 董事
2、会会议 通知 和会 议资 料。本次会 议应 参加董事 11 人，实际参 加董 事 11 人，唐 英敏 董事、韦 俊 独立董 事及 李军 印独 立董 事通过 通讯 方式参加，其余 董事 出席 了 现场会 议，董 事长 刘述 峰 先生主 持本 次会 议，监 事 及高管 人员 列席会议，符合 公 司法 及 公司 章程 的 规定。二、董事会会议审议 情况（一）审议 通过 了 关于 选举第 十届 董事 会董 事长（兼公 司法 定代 表人）的 议案 同意选 举刘 述峰 董事 担任 公司第 十届 董事 会董 事长 及公司 法定 代表 人。表决结 果：同 意11 票，反 对0 票，弃 权0 票，回 避0 票。
3、（二）审 议通 过了 关 于 选举战 略委 员会、提名 委 员会、薪 酬与 考核 委员 会 和审计 委员会成员 的议 案 同意选 举刘 述峰 董事 为战 略委员 会主 任委 员，陈仁 喜董事、邓 春华 董事、谢 景云董 事、许力群 董事、韦俊 独立 董 事、储小 平独 立董 事为 战 略委员 会委 员，任 期与 第 十届董 事会 任期一致；同意选 举韦 俊独 立董 事为 提名委 员会 主任 委员，刘 述峰董 事、陈 仁喜 董事、卢馨独 立董事、李 军印 独立 董事 为提 名委员 会委 员，任期 与第 十届董 事会 任期 一致；同意选 举储 小平 独立 董事 为薪酬 与考 核委 员会 主任 委员
4、，陈 仁喜 董事、朱 丹 董事、卢 馨独立董 事、李军 印独 立董 事为薪 酬与 考核 委员 会委 员，任 期与 第 十 届董 事会 任期一 致；同意选 举卢 馨独 立董 事为 审计委 员会 主任 委员，邓 春 华董事、朱 丹董 事、韦俊 独 立董事、储小平 独立 董事 为审 计委 员会委 员，任期 与第 十届 董事会 任期 一致。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避 0 票。（三）审议 通过 了 关于 聘任公 司高 级管 理人 员的 议案（简 历请 见附 件）同意聘 任陈 仁喜 先生 为公 司总经 理、何 自强 先生 为 公司总 会计 师、曾 耀德 先 生为公 司总工程师、唐
5、 芙云 女士 为公 司董事 会秘 书，任期 与第 十届董 事会 任期 一致。表决结 果：同 意11 票，反 对0 票，弃 权0 票，回 避0 票。上述议 案经 独立 董事 发表 独立意 见，提名 委员 会发 表审核 意见。（四）审议 通过 了 关于 聘任公 司审 计部 负责 人的 议案 同意聘 任陈 首立 先生 为公 司审计 部负 责人，任 期与 第十届 董事 会任 期一 致。表决结 果：同 意11 票，反 对0 票，弃 权0 票，回 避0 票。三、上网公告附件 1、广 东生 益科 技股 份有 限公司 独立 董事 关于 聘任 公司高 级管 理人 员的 独立 意见 2、广 东生 益科 技股 份有
6、 限公司 提名 委员 会关 于 聘 任公司 高级 管理 人员 的审 核意见 特此公 告。广东生 益科 技股 份有 限公 司 董 事会 2021 年4 月23 日 附件 广东生益科技股份有 限公 司 高级管理人员的简历 陈仁喜，男，1967 年出 生，中国 国籍，无 永久 境外 居留权，本 科学 历，1989 年 7 月毕业于华 南理 工大 学化 学工 程专业，后加 入公 司，先 后任香 港东 方线 路板 公司 技术工 程师、香港生益 公司 市场 服务 工程 师、公司 生产 总厂 办公 室 经理、总 厂长、技 术总 监、生产总 监等 职务。曾任 中国 电子 材料 行 业协会 覆铜 板材 料分 会
7、理 事长，曾 任中 国电 子材 料 行业协 会副 理事长。曾 获2011 年中 电材 协 覆铜板 材料 分会“对 中国 大陆覆 铜板 发展 做出 杰出 贡献的 优秀 工作者”称号；上 榜2020 福 布斯“中国 最 佳CEO 榜”。现任 本公 司董 事、总经 理，兼 任江 苏生益特 种材 料有 限公 司董 事长，江 西生 益科 技有 限 公司董 事长，生益 电子 股 份有限 公司、苏州生益 科技 有限 公司、陕 西生益 科技 有限 公司 和东 莞生益 科技 有限 公司 董事。何自强，男，1965 年 出生，中 国国 籍，无 永久 境外 居留权，大学 毕业 至今 在 公司任 职，历任公 司财 务
8、部 会计、副 经理、经理，现任 生益 科技 总会计 师、信息 总监，兼任 生益科 技（香港）有限 公司、东 莞生 益 房地产 开发 有限 公司、东 莞生益 发展 有限 公司 及咸 阳生益 房地 产开发有限 公司 董事。曾耀德，男，1967 年 出生，中国 国籍，无永 久境 外 居留权，本 科学 历，正 高 级工程 师，1989 年7 月毕 业于 中山 大 学化学 系高 分子 材料 专业。1989 年7 月至 1990 年3 月，在东 莞市虎门真 空电 镀厂 任技 术员；1990 年3 月至 2000 年 2 月，在广 东生 益科 技股 份 有限公 司任 工程师；2000 年 3 月至2016
9、年 8 月，任陕 西生 益科 技有限 公司 工艺 部经 理、总工程 师；2016年8 月 至今，历任 生益 科 技总厂 技术 总监，现任 生 益科技 总工 程师，兼任 江 西 生益 科技 有限公司、江苏 生益 特种 材料 有限公 司董 事。唐芙云，女，1977 年出 生，中国 国籍，无 永久 境外 居留权，本 科学 历。2001 年 7 月毕业加入 公司，历任 公司 证 券事务 代表、法务 部经 理、董 事会 办公 室经 理。现 任本公 司董 事会秘书、法 务部 经理、董 事 会办公 室经 理，兼 任东 莞 生益资 本投 资有 限公 司和 东莞生 益科 技有限公司 董事，陕西 生益 科技 有限公 司、生 益电 子股 份有 限公司 和东 莞益 晟投 资有 限公司 监事，东莞市 上市 公司 协会 副秘 书长。
