1、安 通 控股 股 份有 限 公司 2020 年度 董事、监 事、高 级管 理 人员 薪 酬方 案 根据 公司章程、董事 会议事规则、董事会薪酬与考核委员会工作细则、监事会议事规则 等公司相关制度，结合公司经营规模、参照行业薪酬水平 等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，董事会拟定 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：一、本 议案适 用对 象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。二、本 议案适 用期 限：2020 年1 月1 日至 2020 年12 月31 日 三、薪 酬方案（一）公司董 事、监事的 薪酬 方案 1、独 立董事 的津 贴 独立董事：储雪俭
2、先生、张志越先生、邵立新 先生2020 年度津贴标准为 每人 每月 15,000 元（含稅）。2、公 司非独 立董 事的薪 酬（1）公 司 不设 董事津 贴，公司 董事长 楼建强 先生不在 公司领 取薪酬，董事王经文先生、郭 朝阳 先生以其担任的高级管理人员 岗位确定薪酬。3、监 事的薪 酬（1）公 司监事 郭清凉、林国新、卢金 勇 均为 公司员工，其薪 资不做 调整，以 其所在的 岗位确定薪酬。（2）公司另设监事津贴，每人每月给予 3,000 元（含稅）的监事津贴。董 事、监事的 薪酬 方案经 董事 会审议 通过 后，需 报请 公司股 东大 会审议 批准。（二）公司高 级管 理人员 的薪 酬
3、 方案 公司高级管理人员王经文先生、郭 朝阳先生、荣兴先生、张承水先生、徐俊先生、余河 先生实行年薪制，其薪酬包含岗位工资和绩效奖金两个部分（比例为50%：50%），不含其它各类补贴，具体 如下：姓名 职务 薪酬（万元，含税）岗位工资酬（万元，含税）绩效奖金（万元，含税）年度 月薪 王经文 总经理 150 75 6.25 75 郭 朝阳 副总经理 95 47.5 3.96 47.5 荣兴 董事会秘书兼副总经理 95 47.5 3.96 47.5 张承水 副总经 理 95 47.5 3.96 47.5 余河 财务总监 95 47.5 3.96 47.5 备 注：1、岗 位工资：为固定 工资类，任
4、职人正常在职期间，每月固定发放。2、绩 效奖 金：为浮动报酬类，任职 人实际所 能取得的奖金 数，取决 于任职人最终的绩效考核结果。绩效奖金，按照季度发放，其中，前三季度每个季度发放20%，即年绩效奖金基数的 20%*季度绩效考核系数。第四季度根据年度整体指标考核情况计发，即年绩效奖金基数*年绩效考核系数-累计已发放绩效奖金。四、薪 酬管理 1、公司薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经 营计划/目标，组织、实施对董监高人员的薪酬和绩效的考核工作，并对执行情况进行监督。2、公司 董事、监事、高级管理 人员 因 换届、改选、任 期内辞 职等原 因离任的，薪酬和绩效按照其实际任期进行考核和计发。3
5、、公司 董事、监事、高级管理 人员 如 因违反 法律、法 规、规 章或严 重损害公司利益等被解除职务或擅自离职和自动离职的，其绩效奖金不予发放。4、公司 董事、监事、高级管理 人员 参 加公司 股东大会、董事 会、董 事会各专门委员会会议、监事会的相关费用，由公司承担。5、公司 董事、监事、高级管理 人员 由 于履行 职责所产 生的职 务消费，包括但不 限于交通费、餐饮招待费、通讯费、商务礼品费等根据公司随后制订的 公司高级管理人员职务消费管理规定执行。五、其 他规定 1、本方案涉及的所有薪资或补贴，均为税前。2、本方案未尽事宜，参照公司的相关规定执行。3、本方 案中董 事、监 事的薪酬 方案需 经公司 尚需经股 东大会 批准，自聘任日起生效，聘任前公司董事、监事、高级管理人员薪酬从其原标准。4、本方案由公司 薪酬与考核委员会负责解释或修订 安通控股股份有限公司 董事会 2020 年 4 月30 日
