1、 1 证券代码：600178 股 票 简 称：东安动力 编号：临 2016-021 哈 尔 滨 东 安 汽 车 动 力 股 份 有 限 公 司 六 届 八 次 董 事 会 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带责任。哈 尔 滨 东 安 汽 车 动 力 股 份 有 限 公 司 董 事 会 六 届 八 次 会 议 通知于 2016 年4 月15 日 以 直 接 送 达、传 真
2、 与 邮 件 方 式 送 达 第 六 届 董 事 会 全 体 董 事，会议采取 通 讯 表 决 的 方 式 召开，表 决 的 截 止 时 间 为 2016 年 4 月 25 日 12 时。本次会议应 参 加 表 决 的 董 事7 人，实 际 表 决 的 董事7 人。本 次 会 议 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定。本 次 会 议 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 有关规定。会 议 以 记 名 投 票 表 决 的 方 式，审 议 并 通 过 了如下议案：一、关于调整独立董事津贴的议案 公 司 独 立 董 事 津 贴 拟 由 目 前 每 人 每 年3.5 万 元（税 前）调 整 为 每 人 每 年5 万 元（税 前）。表决结果：7 票赞成，0 票 反 对，0 票弃权。该议案将提交公司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议。二、公司2016 年第一季度报告正 文 及 全 文 表决结果：7 票赞成，0 票 反 对，0 票弃权。独 立 董 事 已 对 议 案 一 发 表 同 意 意 见。哈 尔 滨 东 安 汽 车 动 力 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年4 月26 日
