1、证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2022-049 卧 龙 地产 集 团股 份 有限 公 司 第 九 届董 事 会第 十二 次 会 议决 议 公告 本 公 司董 事 会及 全体 董事 保 证本 公 告内 容不 存在 任 何虚 假 记载、误 导性 陈 述或 者重 大遗 漏，并 对其 内容的 真实 性、准 确性 和完整 性承 担 法律 责任。卧龙地产集团股份 有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 9 月 4 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 9 月 7 日以通讯表决方式 召开。本次会议
2、应到董事 9 人，实到董事9 人。本次会议的召集召开程序符合 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 等法 律、法 规、规范 性 文件 及 卧 龙地 产集 团 股份 有 限公 司公 司章 程 的 相 关 规定，逐项审议并通过了以 下议案：一、审 议通过 关 于子公 司卧 龙矿业（上 海）有 限公 司增资 扩股 的议案 截至 2022 年 9 月 7 日，公司子公司卧龙矿业（上海）有限公司（以 下简称“上海矿业”）注册资本为 2,500 万元，拟将通过未分配利润转增股本方式增加注册资本至4,000 万元。转增扩股后，为了实现上海矿业经营业务的不断提升及后续发展规划需求，完 善 资产 财 务结
3、 构，并提 高 其自 有 授信 融资 能力 和 盈利 能 力，降低 经营 成 本，公 司 拟以 1.83 元/股价格增资认购上海矿业 5,000 万股，增资金额为 9,150 万元；同时，为充分 调 动上 海 矿业 管理 层的 积 极性 和 创造 性，提升 管 理团 队 凝聚 力和 上海 矿 业核 心 竞 争力，有效地将股东和管理团队利益结合在一起，使双方共同关注上海矿业的长远发展，拟同意上海矿业管理层马哲、沈瑜、李莉以 1.22 元/股价格增资认购上海矿业合计 1,000万股，增资总金额为 1,220 万元。本次增资扩股完成后，上海矿业的注册资本将由 2,500万元变更为 10,000 万元
4、。具体内容详见公司于上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（）披 露的 卧龙地产关于子公司 卧龙矿业（上海）有限公司增资扩股的公告（公告编号：临 2022-050）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时 股东大会审议。二、审议通过 关 于子 公司 上 海卧 龙舜 和 新材 料有 限 公司 收购 中稀（广西）金源稀 土新 材料有 限公 司 1 0.39%股 权的 议案 中 稀（广 西）金 源 稀土新 材 料有 限 公司（以下简 称“金 源 稀土”或“标 的 公司”）主 要 生产 经 营稀 土产 品、有 色金 属、磁 性材 料等 产 品，参 股
5、标 的公 司股 权 符合 公 司 经营 发 展理 念 和中 长期 战略 部 署，金 源稀 土 具 有较 好 的生 产 经营 和盈 利能 力，能 给 公 司带 来 一定 的 投资 收益。公 司 全资 子 公司 上海 卧龙 舜 和新 材 料有 限公 司拟 与 张新 煌 签 署 上 海卧 龙 舜和 新材 料有 限 公司 与 张新 煌关 于中 稀（广 西）金 源稀 土新 材 料有 限 公 司之股权收购协议，拟以人民币 7,050 万元现金购买张新煌持有的标的公司 10.39%股权。具体内容详见公司于上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（）披 露的 卧龙地产关于 子公司 上海卧龙舜和新材料有限公司购买资产的公告（公告编号：临 2022-051）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、审 议通过 关 于召开 2022 年第 二次 临时股 东大 会的议 案 具体内容详见公司于上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（）披 露的卧龙地产关于召开 2022 年第二次临时 股东大会的通知（公 告编号：临 2022-052）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。卧龙地产集团股份有限公司董事会 2022 年 9 月 8 日
