1、证 券代 码：600177 证 券 简称：雅戈 尔 公 告 编号：2020-022 雅 戈 尔集 团 股份 有 限公 司 2019 年 年度 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞 县大道西段二号 公 司 一 楼 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议
2、的股东和代理人人数 114 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2,298,650,683 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）45.8444(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合公司法及公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事许奇刚、董事兼副总经理邵洪峰因个人原因未出席会议；2、公司在任监
3、事 5 人，出席 5 人；3、董事会秘书 刘新宇出席本次会议；财务负责人吴幼光、副总经理章凯栋列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,296,794,769 99.9192 1,209,426 0.0526 646,488 0.0282 2、议案名称：公司 2019 年度财务报告 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 296,812,769
4、99.9200 1,074,596 0.0467 763,318 0.0333 3、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,296,782,769 99.9187 1,104,596 0.0480 763,318 0.0333 4、议案名称：关于 2019 年度利润分配的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,294,680,457 99.8272 3,970,226 0.1728 0 0.0
5、000 5、议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,296,805,369 99.9197 1,081,996 0.0470 763,318 0.0333 6、议案名称：关于续 聘 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,296,805,369 99.9197 1,444,420 0.0628 400,894 0.0175 7、议案名称：关于预计
6、 2020 年度关联银行业务额度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,288,597,320 99.5626 9,434,081 0.4104 619,282 0.0270 8、议案名称：关于授权经营管理层处置金融资产的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,280,523,374 99.2113 17,508,027 0.7616 619,282 0.0271 9、议案 名称：关于授 权经营管 理层对 我公司 获取项目 储备事
7、 项行使 决策权的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,296,948,805 99.9259 1,445,020 0.0628 256,858 0.0113 10、议案名称：关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,280,824,318 99.2244 17,207,083 0.7485 619,282 0.0271 13、议案名称：关于第十届董事会董事薪酬与津贴的议案 审议结果：通过 表决情
8、况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,296,745,865 99.9171 1,643,960 0.0715 260,858 0.0114 15、议案名称：关于第十届监事会监事薪酬与津贴的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,296,598,125 99.9107 1,791,700 0.0779 260,858 0.0114 16、议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）
9、票数 比例（%）A 股 2,296,908,805 99.9242 1,111,556 0.0483 630,322 0.0275(二)累积投票议案表决情况 11、关于 董事会换届 选举非独立董事的议案 议案序号 议案名 称 得票数 得票数 占出 席会议有 效表 决权的比 例（%）是否当选 11.01 选举李 如成 先生 为公 司第 十届董 事会 董事 2,294,350,472 99.8129 是 11.02 选举李 寒穷 女士 为公 司第 十届董 事会 董事 2,294,054,790 99.8000 是 11.03 选举胡 纲高 先生 为公 司第 十届董 事会 董事 2,293,823,
10、688 99.7900 是 11.04 选举邵 洪峰 先生 为公 司第 十届董 事会 董事 2,293,828,087 99.7901 是 11.05 选举徐 鹏先 生为 公司 第十 届董事 会董 事 2,293,808,689 99.7893 是 11.06 选举杨 珂先 生为 公司 第十 届董事 会董 事 2,293,875,355 99.7922 是 12、关于董事会换届选举独立董事的议案 议案序号 议案名 称 得票数 得票数 占出 席会 议有效表决 权的 比例（%）是否当选 12.01 选举杨 百寅先生为公 司第十届董 事会独立 董事 2,294,372,631 99.8138 是 1
11、2.02 选举吕 长江先生为公 司第十届董 事会独立 董事 2,294,348,146 99.8128 是 12.03 选举宋 向前先生为公 司第十届董 事会独立 董事 2,294,381,483 99.8142 是 14、关于 监事会换届 的议案 议案序号 议案名 称 得票数 得票数 占出席会议 有效表决权 的比例（%）是否当选 14.01 选举李 如祥 先生 为公 司第 十届监 事会 监事 2,296,754,720 99.9175 是 14.02 选举刘 建艇 先生 为公 司第 十届监 事会 监事 2,291,444,713 99.6865 是 14.03 选举俞 敏霞 女士 为公 司第
12、 十届监 事会 监事 2,291,778,045 99.7010 是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）4 关于 2019 年度利润分配的议案 28,763,720 87.8712 3,970,226 12.1288 0 0.0000 6 关于 续聘 2020 年 度财 务 报告 审 计机 构 及 内部控制审计机构的议 案 30,888,632 94.3626 1,444,420 4.4126 400,894 1.2248 7 关于预计 2020 年度关联银行业务 额度的议 案 22,680,583
13、 69.2876 9,434,081 28.8204 619,282 1.8920 11.01 选举李如成先生为 公司第十届董 事会董事 28,433,735 86.8631 11.02 选举李寒穷女士为 公司第十届董 事会董事 28,138,053 85.9598 11.03 选举胡纲高先生为 公司第十届董 事会董事 27,906,951 85.2538 11.04 选举邵洪峰先生为 公司第十届董 事会董事 27,911,350 85.2672 11.05 选举徐鹏先生为公 司第十届董事 会董事 27,891,952 85.2080 11.06 选举杨珂先生为公 司第十届董事 会董事 27,
14、958,618 85.4116 12.01 选举杨百寅先生为 公司第十届董 事会独立 董事 28,455,894 86.9308 12.02 选举吕长江先生为 公司第十届董 事会独立 董事 28,431,409 86.8560 12.03 选举宋向前先生为 公司第十届董 事会独立 董事 28,464,746 86.9578 13 关于第十届董事会 董事薪酬与津 贴的议案 30,829,128 94.1809 1,643,960 5.0221 260,858 0.7970 14.01 选举李如祥先生为 公司第十届监 事会监事 30,837,983 94.2079 14.02 选举刘建艇先生为 公
15、司第十届监 事会监事 25,527,976 77.9862 14.03 选举俞敏霞女士为 公司第十届监 事会监事 25,861,308 79.0045(四)关于议案表决的有关情况说明 上述第 4 项、第 8 项、第 16 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所 律师：陈农、刘燕妮 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合 公司法、股东大会规则 等法律、法规、规 范性文件及 公司章程 的规定，本次股东大 会决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。雅戈尔集团股份有限公司 2020 年 5 月 21 日
