1、证 券代 码：600173 证券 简称：卧 龙地产 公告 编号：2016-017债 券代 码：122327 债券 简称：13 卧龙债 卧 龙 地产 集 团股 份 有限 公 司 2015 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2016 年5 月 9 日(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）323,297,16
2、8 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）44.58(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长陈嫣妮女士主持，采用现场投票和网络投票相结 合的方 式，会 议的召集、召开 及表决 方式符合 公司 法、公司章程及相关法律法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 7 人，董事倪宇泰因 公出差未出席，独立董事史习民因工作原因未出席；2、公司在任监事 3 人，出席2 人，职工监事陈群芬因公出差未出席；3、总经理 王 希全，常务副 总经理郭 晓雄，副总经 理
3、杜秋龙，财务 总监、董事会秘书 马亚军出席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 323,297,168 100 0 0 0 0 2、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）（%）（%）A 股 323,297,168 100 0 0 0 0 3、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型
4、同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 323,297,168 100 0 0 0 0 4、议案名称：公司 2016 年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 323,297,168 100 0 0 0 0 5、议案名称：公司 2015 年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 323,297,168 100 0 0 0 0 6、议案名称：公司 2015 年度利润分配的预案 审议结果：通
5、过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 323,297,168 100 0 0 0 0 7、议案名称：关于 2015 年度审计机构费用及聘任公司 2016 年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 323,297,168 100 0 0 0 0 8、议案名称：关于公司董事、监事 2015 年度薪 酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 323,
6、297,168 100 0 0 0 0 9、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 323,297,168 100 0 0 0 0(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 公司 2015 年度董事会工作报告 245,701 100 0 0 0 0 2 公司 2015 年度监事会 245,701 100 0 0 0 0 工作报告 3 公司 2015 年度财务决算报告 245,701 100 0
7、 0 0 0 4 公司 2016 年度财务预算报告 245,701 100 0 0 0 0 5 公司 2015 年年度报告全文及摘要 245,701 100 0 0 0 0 6 公司 2015 年 度 利 润分配的预案 245,701 100 0 0 0 0 7 关于 2015 年度审计机构费用及聘任公司2016 年 度 财 务 报 告 审计 机 构 和 内 部 控 制 审计机构的议案 245,701 100 0 0 0 0 8 关 于 公 司 董 事、监 事2015 年度薪酬的议案 245,701 100 0 0 0 0 9 关 于 为 全 资 子 公 司 提供担保的议案 245,701 1
8、00 0 0 0 0(三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 43.32%，卧龙控股集团股份有限公司持有公司 8,184,610 股，占公司总 股本 1.13%，陈嫣妮女士持有公司100,000 股，占公司总 股本 0.014%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士投票结果不列入此项表决。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：邵娴、周阳 2、律师鉴证结论意见：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；特此公告。卧龙地产集团股份有限公司 2016 年 5 月10 日
