1、 卧龙 地产（600173）卧龙 地 产2018 年度社 会责 任报 告 1 卧 龙 地 产 集团 股份 有 限 公 司 2018 年度社 会责 任 报 告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。综 述 本报告是根据上海证券交易所 加强上市公司社会责任承担工作暨发布 的通知、编制指引、关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知 的有关规定，结合 卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）在履行社会责任方面的具体情况编制而成的。报 告是对2018年1月1日至2018年12月31日期间，公司 在从
2、事经营管理活动中，对维护股东权益，重视提高员工利益，与商业伙伴共赢合作，企业与环境可持续发展，履行社会责任方面的概括，向社会公众展现 公司履行社会责任的 基本情况。本报告经 2019 年 4 月 10 日召开的公司第八 届董事会第七次会议审议通过，是公司连续第 九年发布的企业社会责任报告。一、公 司治理 1、规范 公司治 理 2018 年，公司始终坚持规范的法人治理，严格按照 公司法、证 券法、上市公司治理准则 等法律法规及中国证监会关于公司治理的有关要求，建立 健全规章制度体系，有效落实各项规范管理，持续完善公司三会治理，提升规范运作的水平，切实保障股东的合法权益。2018 年，公司共召开
3、5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。2018 年，公司共召开 15 次董事会 会议，8 次监事会会议。2、持续 推进内 控建设 公司一直把内控体系建 设做为一项长期工作，在董事会、监事会、管 理层和全体员工的共同努力下，参照财政部等五部委印发的 关于印发企业内部控制配套指引的通知 卧龙 地产（600173）卧龙 地 产2018 年度社 会责 任报 告 2（财会【2010】11 号）、财政部和证监会 关 于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体 系的通知的要求，已经建立起一套比较完整且有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立起系统的内
4、部控制制度和相应的监督制度，为公司的持续健康发展提供了合理的保障。2018 年度，公司持续第 十年 对内部控制情况作自我评价报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司作内部控制审计报告。二、股 东及债 权人 责任 1、持续 分红回 报股 东 报告期内，公司实现营业收入 283,010.74 万元，归属于上市公司股东净利润 57,684.85万元，总资产 611,362.39 万元，归属于上市公司股东权益 231,845.80 万元，基本每股收益 0.80 元/股。公司在 为股东创造的每股收益的基础上，增加公司年内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息、公司对外捐赠额
5、等为其他利益相关方创造的价值额，并扣除社会成本支付，计算出公司 2018 年度每股社会贡献值1.32 元。公司十分注重股东回报，始终坚持较高比例现金分红，近 三年向全体股东派发现金红利如下：分红年度 每 10 股派息数(元)（含税）现金分红的数额（元）（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2018 年 1.0 70,111,824.40 576,848,453.41 12.15 2017 年 1.0 72,769,746.00 314,829,075.72 23.11 2016 年 0.5 36,257,373.00 79,
6、594,278.32 45.55 2018 年度利润分配预案为：拟以 利润分配股权登记日公司总股本为基数，预计总股本为 701,118,244 股，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）进行分配，预计分配总 金额 70,111,824.40 元，剩余可供股东分配的利润结转 下一年。根据上海证券交易所 上市公司现金分红指引 以及上海证券交易 所上市公司回 卧龙 地产（600173）卧龙 地 产2018 年度社 会责 任报 告 3 购股份实施细则 等有关规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金红利。截止 2018 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份合计
7、 26,069,216 股，支付的总金额为 109,996,490.76 元（不含手续费等交易费用）。经与公司 2018 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2018 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 31.22%。2、提升 信息披 露质量 公司严格按照上交所 上市 公司信息披露管理制度 和公司 信息披 露管理制度、董事会秘书工作制度 等规章制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平对待所有股东和投资者。2018 年度，公司共完成 4 份定期报告、86 份临时公告，非公告类文件若干，较好 地完成了信息披露任务，
8、有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了 投资者对公司经营情况和重大事项的知情权。3、加强 投资者 关系 管理 公司认为建立公开、透 明的投资者沟通机制是 对股东负责任的重要表 现。公司始终保持与广大投资者顺畅的沟通关系，通过举办 年度网上业 绩说明会、半年度网上业绩说明会、投资者接待日 等活动，就公司的经营业绩、发展战略和现金分红等具体情况向投资者进行 了说明。公司 通过接受投资者来现场调研、接听回复投资者来电、“上证 e 互动”及电子邮件 等多种形式，耐心解答投资者咨询，加强与投资者的沟通，不断提升投资者关系管理工作水平。4、保障 债权人 合法 权益 报告期内，公司回售“13 卧龙债”公司
9、债券 2.06 亿元。回售实施完毕后，“13 卧龙债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 393,869 手（1 手=1000 元/张）。公司遵守合同约定，按时偿付本金及利息，并且 通过召开债券持有人会议等方式保障债权人的合法权益，保证债权人能基于真实、完整和准确的信息 做出理性的决策，在债权人中保持了良好的 名誉和诚信形象。卧龙 地产（600173）卧龙 地 产2018 年度社 会责 任报 告 4 三、对 员工的 责任 1、健全 福利制 度，保障 员工 基本权益“卧龙是卧龙人共同的家园”，这是公司一直倡导的 价值导向。公司视人才为企业最宝贵的财富，员工与卧龙的关系是密不可分的共同体，
10、卧龙既是卧龙人的利益共同体、事业共同体，也是命运共同体。公司 全力保障每位员工的劳动权益，并为员工 缴纳各项法定保险与福利；实行带薪 年假制度，保障员工正常作息时间；根据国家规定充分保障女性员工在 怀孕、生产、哺乳期间所享有的待遇。除了按照国家规定为员工提供福利保障外，还额外为员工提供多种福利，如午餐补贴、节假日福利、员工大病医疗险、困难职工救助等。2、加强 员工培 训，完善 晋升 激励机 制 公司以强化骨 干队伍建 设为目标，推行关键岗 位培育机制，搭建更加 稳固的人才梯队。为提升员工的专业知识、工作技能和管理能力，公司开展了多种类型、多种方式的外部培训、内部培训。2018 年度，公司为营销
11、团队提供了销售技能与礼仪等方面的培训，为 财 务 人 员 提 供 最 新 企 业 会 计 准 则 培 训 等，以 及 邀 请 了 业 内 专 家 和 集 团 领 导 为 员 工 授课，开拓员工视野，提高员工的知识储备 和素养。2018 年，公司 延续并 深化人力资源体系市场化改革，全面岗位评价、定员定编、末位淘汰、竞聘上岗、任 职资格限制、任期限制、例行轮岗及到龄退职 等一系列任用制度，积极营造人尽其才、竞争有序的良好环境；同时，公司 推行可持续的员工持股计划、限制性股票、股票期权等中长期利益激励机制，提升员工工作的积极性，引导员工聚焦于集团战略和经营主体目标的实现，为员工的职业发展创造了有利
12、条件。3、推进 人文关 怀，落实 安全 防护工作 公司 始终坚持“以人为 本”的价值观，将关爱 员工身心健康作为保障 员工权益的重点公司。在入职前，公司 委托医疗机构给每位员工做身体检查，入职后定期为公司员工做免费体检；三八节为全体育龄女职工办理专项体检，向全体女性职工发放慰问品，并开展女性知识讲座。卧龙 地产（600173）卧龙 地 产2018 年度社 会责 任报 告 5 同时，公司高度重视安 全管理工作，在工程现 场项目建设中坚持全面安全管理原则，要求参建各方严格按照 建设工程安全生产管理条例、施工现场安全管理制度 等规定落实现场管理，并按季度、月度进行定期、不定期的检查考核。2018 年
13、度，公司各项目无安全和劳动保护方面的重大事件发生。4、关爱 员工生 活，提升 幸福 感 凝聚 力 在 忙碌的工作之余，公司注重员工的业余生活。2018 年，公司组织了新春团拜会、中秋国庆晚会，开展了 3 月 12 日植树活动、卧龙 美食节、卧龙主题演讲比赛、端午节“包粽子”等众多活动，深受广大员工的欢迎，员工通过以上文艺活动充分地展现个人才艺，体现了卧龙人良好的精神 面貌，增强员工队伍的凝聚力。四、对 客户的 责任 1、坚持 客户至 上，提升 服务 水平 公司一直将客户的体验 和感受摆在首位，通过 高标准严要求，严把工 程质量关，提升楼盘质量；通过售前加强对销售团队专业技能培训、售中强化案场
14、服务 管理与检查力度、售后 及时处理投诉 接待 三阶段全方位提升客户服务水平，来满足每一位业主和准业主的需求，增强客户认同感，给客户创造温馨的氛围。2、严控 工程质 量，创建 良好 品牌 为创造企业 良好品牌地位，树立“用户第一”的质量意识，公司在项目建设过程中，严格执行 国务院 城市 房地产开发经营管理条例 和 建设工程质量 管理条例 等规则，全面落实公司工 程质 量管理办法及考核 实施 细则，建 立 分 级控 制的 质 量 管 理 体 系，加大集团监管力度，从“制度执行情况”、“现场实体质量情况”、“质量控制要点”、“安全文明施工情况”等方面进行季度检查、重要节点工程检查和过程质量抽 查，
15、同时借助第三方工程质量检测单位的方式对工程质量进行过程评估和交货评估，确保房地产工程建设质量符合国家及地方规定的质量条例、满足设计及规范要求和招标、合同约定的质量承诺，提高公司的整体质量水平。卧龙 地产（600173）卧龙 地 产2018 年度社 会责 任报 告 6 五、公益 及社 区建 设 1、慈善 公益事 业持 续推 进 饮水思源，回报社会是 公司应尽的责任，也是 推进和谐企业建设的良 好举措。作为上市公司，公司始终注重承担社会责任，积极参与 社会公益活动，同时也 鼓励全体员工主动回馈社会，支持各项慈善事业。为积极响应中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见，2018 年公司与
16、卧龙 控股集团有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司共同出资 2,000 万元设立“浙江卧龙集团慈 善基 金会”。报 告 期 内，浙江 卧 龙 集 团 慈 善 基金 会（以 下 简 称“慈 善基金会”）开展了多项社会公益活动。（1）慈善基金会与南 阳市南召县乔端镇人民政府签订南阳市扶贫项目（建办包装箱厂）框架协议，同意建办包装箱厂投资 200 万元，其中慈善基金会出资 100 万元，股权占比 50%，用于根据生产需要扩建厂房，购买锯板、铇板、薰蒸等相应设备及工厂运作所需的流动资金。（2）慈善基金会与上 虞外国语学校签订卧龙教育奖励基金捐赠协议，慈善基金会同意为上虞外国语学校 设立“卧龙教育奖励
17、基金”，基金规模 1000 万 元，每年收益的 15万元用于奖励优秀教师和优秀学生。2、社区 文化活 动丰 富多 彩 2018 年，上虞项目公司东方郡项目 通过城市展厅 对外形象面世、街头快闪 活动派单、线上电子邀请函 发放等形式，很好地完成销售中心开放前的蓄客工作，同时举办案场暖场活动，如家族元年手做课（制作披萨、乐高玩具）、曲奇饼干 DIY、巧克力 DIY 活动，活动氛围温馨融洽，对卧龙东方郡产品品牌提升奠定良好基础。清远项目公司举行了 新品发布暨答谢晚宴、小猪佩奇新春嘉年华、迎春游园活动以及文化主题活 动，获得了新老客户的积极关注，增强与客户之间的粘性，提升了卧龙的品牌形象及知名度。卧龙
18、 地产（600173）卧龙 地 产2018 年度社 会责 任报 告 7 六、倡 导环保 节能 理念 1、推进 绿色环 保住宅 公司严格按照国家公共 建筑节能设计标准、民用建筑节能设计标 准、绿色建筑评价标准、建筑日照计算参照标准 等标准进行项目设计，尽量降低对地形植被的破坏，充分考虑 当地气候，严格控制建筑密度，减少硬化地面面积，争取 最佳朝向，保证良好的 通风采光效果；在单体设计上，采用简单规整的体形，尽量缩小体型系数，选择合适的窗墙比，降低建筑自身能耗；在建材选择上，选择绿色环保 节能 建材，采用中空玻璃，增加隔热隔音效果，能够有效的降低建筑能耗并防止噪音；在 灯具 选型上，选择高效节能光
19、源及灯具，优先选用 LED 光源；在场外景观设计上，多配置美化环境、净化空气、又减少噪音的绿色 生态植被，并考虑多种搭配种植，兼顾到每个季节都有常青植物景观，春、夏、秋三季依次有花开，错落有致，从色彩上对植被进行有对比、有层次的搭配。2、规范 绿色文明 工地 公司十分注重现场施工 绿 色文明工地建设，通 过施工招标方式约定承 包单位必须创建“安全文明标准 化 工地”。公 司 要 求 建设 施工 现 场 科 学 化 管 理，现场 材 料 科学分类堆放、建筑施工场地应硬化处 理、生活区与施工场地分区、为建筑人员创造 良好的生活设施和娱乐设备，现场安装除尘、降噪措施，如 工地道路两侧安装喷林系统和喷
20、雾器，减小尘埃污染，施工道路出口设置冲洗设备确保净车上路、生活垃圾集中收集外运处理、严格控制夜间施工噪音扰民等规定，并以日常监督、月度考核规范上述 规定能够 落实。3、倡导 绿色办 公理念 公司积极提倡绿色环保的办公方式，不断优化办公环境，充分利用 OA 系统、财务管理系统、资金管理系统 及网络进行文件及邮件处理，减少对纸张的浪费。公司对空调的设置、电脑及打印机的使用，制定相应规则，避免机器设备 无效使用导致 损耗造成的资源浪费。同时，公司倡导大家坐班车或者 公共交通 上班，尽量减缓交通拥堵，减少环境污染物排放。卧龙 地产（600173）卧龙 地 产2018 年度社 会责 任报 告 8 2019 年，公司将继续以高度的社会责任感做好日常经营，规范运作，在追求经济效益的同时，不断完善公司治理结构、内控制度，加强与投资者的沟通，积极回报股东，保障员工合法权益，也为员工提供 更为健全的学习平台和更大的发展空间。注重项目品质和客户口碑，努 力为客户 提供满意的服务和产品，并积极参与社会公益 和生态环境保护，提高资源利用率，重视节能减排与技术创新，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。卧龙地产集团股份有限公司董事会 2019 年 4 月 10 日
