1、 1 证券 代 码：600059 证 券简 称：古越 龙山 编号：临2018-028 浙 江 古 越 龙 山 绍兴 酒 股 份 有 限 公司 第八 届 董 事 会 第一 次 会 议 决 议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年7 月 10 日以书面方式发出召开第八 届董事会第 一次会议的通知。会议于 2018年 7 月 16 日在公司新 二 楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 10
2、 人，全体监事会成员及高管 人员 列席了会议。本次会议的召开符合 公司法 和 公司章程 的规定，与会董事 就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：一、审议通过关于选举 公司第八 届董事会董事长、副董事长的议案；董事 会选举钱肖华 先生为公司第八届董事会董事长，选举柏宏先生 为公司第八 届董事会 副董事长。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。钱肖华先生、柏宏先生 简历详见附件。二、审议通过关于选举董事会专门委员会成员的议案；公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会，各委员会委员由以下董事担任：1、提名委员会 由董事
3、长钱肖华先生、独立 董事沈国江先生、独立董事寿苗娟女士 3 名委员组成，独立董事 沈国江先生 任主任委员。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。2、薪酬与考核委员会 由董事徐城法先生、独立 董事吴炜先生、独立董事 沈国江先生3 名委员组成，独立董事 吴炜任主任委员。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。2 3、审计委员会 由董事 周娟英女士、独立董事 寿苗娟女士、独立董事 吴炜先生3 名委员组成，独立董事 寿苗娟女士 任主任委员。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。4、战略决策委员会 由董事长 钱肖华先生、副董事长柏宏先生、独立董事 毛健先生3 名委员组成，董事
4、长 钱肖华 先生任主任委员。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述各专门委员会委员简历详见公司于 2018 年6 月30 日在 中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上披露的临 2018024 公告。三、审议通过关于 聘任公司总经理的议案；董事会 聘任柏宏 先生为公司总经理（柏宏 先生简历详见附件）。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。四、审议 通过关于聘任公司董事会秘书的议案；董事会聘任周娟英 女士为公司董事会秘书（周娟英女士简历详见附件）。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。五、审议通过关于聘任公司 高级管理人员等相关人员 的议案；董事会聘任董勇久
5、先生、胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生、刘剑先生为公司副总经理，聘任傅武翔 先生为公司总会计师、邹慧君女士为总工程师（董勇久先生、胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生、刘剑先生、邹慧君女士 简历详见附件）。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。董事会 聘任蔡明燕 女士为公司证券事务代表（蔡明燕女士简历详见附件）。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事会提名委员会对公司聘任柏宏 为公司总经理、聘任董勇久先生、胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生、刘剑先生为公司副总经理、聘任周娟英 女士为公司董事会秘书、聘任傅武翔先生为公司总会
6、计师、聘任邹慧君女士为总工程师 进行了任职资格的审查，并向董事会提交了审议意见。公司独立董事认为上 3 述总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师 等高管提名、聘任程序符合 公司法、公司章程 的规定。根据被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有 公司法、公司章程 限制担任公司高级管理人员的情况，其任职资格均符合 公司章程、公司法、上市公司治理准则 等有关法律法规的规定，同意上述聘任事项。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董 事 会 二一八年七月十七 日 4 附 简历：钱 肖华 先生：1965 年出 生，大学本科学历，中 共党员，历
7、任绍兴县政 府办公室工 业科副科长，绍兴县经济技术协作总公司副总经理，袍江工业区管委会经济发展局局长、副主任，绍兴市招商服务局局长、党组书记，绍兴市委统战部副部长、市工商联党组书记等职，现任黄酒集团党委书记、董事长、总经理，本公司党委书记、董事长。柏 宏先 生：1975 年出生，研究生学历，中共党 员，历任公司党委办公室宣传干事、生物制品公司副总经理、营销部部长、黄酒集团董事、副总经理。现任本公司 总经理、副董事长、党委副书记。董 勇久 先生：1961 年出 生，大学本科学历，工 学硕士学位，教授级高 级工程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工程师、工程部部长、
8、董事会董事。现任本公司副总经理。胡 志明 先生：1963 年出 生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。历 任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、绍兴市酿酒总公 司生技科科长，本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒厂厂长、书记。现任本 公司副总经理、女儿红公司董事长。周 娟英 女士：1965年 出生，大学本科学历，高级经济师，曾任宁波师范学校教师，历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司证券部副部长、二届、三届、四届、五 届、六届、七届董事会 秘书。现任本公司 第八 届董事会 董事、副总经理、董事会秘书。傅 武翔 先生：男，1
9、960 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历 任绍兴丝织厂会计、厂长助理、总经济师、党委委员，浙江化纤 联合集团公司总经济师、副总经理、党委委员，天龙控股集团副总经理。现任本公司副总 经理、总会计师。刘 剑先 生：1968 年出生，大学本科学历，工程 师，历 任公司玻璃瓶厂车间副主任、主任、厂长助理、公司办公室副主任，公司五届、六届监事会职工代表监事。现任本公司 第八届董事会董事、副总经理。5 邹 慧君 女士：1964年出 生，大学本科学历，教 授级高级工程师，中国 酿酒大师。曾任绍兴酿酒总公司生技科副科长、本公司质管部副部长、质量技术中心主任、监事会监事、董事会董事，现任本公司总工程师。蔡 明燕 女士：1975 年出 生，大学本科学历，经 济师，具中国企业法律 顾问执业资格。2009年5月起任本公司证券事务代表，现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。
