1、 证券代码：600060 证券简称：海信电 器 公告编号：临 2017-017 青 岛 海信 电 器股 份 有限 公 司 监 事 会决 议 公告 本公司监事会及全体 监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监 事会 会议召 开情 况（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 有关 规定。（二）本次会议 应出席的监事 三人，实际出席会议的监事 三人。（三）本次会议的 主持人为监事 长。（四）本次会议于 2017 年 4 月28 日在 本公司召开。二、监 事会 会议审 议情 况
2、本次会议审议并 通过了以下议案：（一）关于续聘会计师事务所的议案 表决结果：同意 三票，反对零票，弃权零票。（二）关于委托理财的议案 表决结果：同意 三票，反对零票，弃权零票。（三）关于购买上市公司董监高责任险的议案 表决结果：同意 三票，反对零票，弃权零票。（四）章程修正案（暨增加经营范围的议案）表决结果：同意 三票，反对零票，弃权零票。（五）2017 年一季报（全文及其正文）本报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的相关规定；本报告公允的反映了报告期内公司的经营成果和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意 三票，反对零票，弃权零票。特此公告。青岛海信电器股份有限公司 监 事 会 2017 年4 月 29 日
