1、 证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2012-37 青 岛 海信 电 器股 份 有限 公 司 2012 年度 第 三次临时 股 东 大会 通 知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、会议召开 情况 1、会议 召开日：2012 年11 月 19 日星期一13：00 2、股权登记日：2012 年11 月12 日星期一 3、预约登记日：2012 年11 月13 日-11 月14 日星期二-三 4、召开地点：青岛市东海西路 17 号4 层会议室 5、召 开方式：现场 6、召 集 人：董事会 二、审
2、议议案 1、关于修订 公司章程的议案 三、出席对象 1、股东及其代理人：截至本次会议股权登记日 15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，有权在规定时间内投票，并有权委托他人作为代理人代为参会,代理人不必为股东。2、公司董监高及见证律师等。四、参会登记 方法 1、传真预约登记：请在预约登记日将下述证件传真至：0532-8388 9556。2、会 议 现 场 登 记：请 股 东 按 情 形 持 有 效 证 件 参 加 股 东 大 会（股 东 身 份 证、营 业执照、资 质 证 明 及 托 管 授 权 书，股 东 证，代 理 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 原件等 附件）。五、其他事项 1、联系电话：0532-8388 9556 2、联系 部门：证券部 3、其他事项：费用自理 六、附件 1、授权委托书 青岛海信电器股份有限公司董事会 2012 年11 月1 日 青岛海信电器股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会授权委托书 股东名称（签章）/姓名（签字）代理人姓名 营业执照号/身份证号 身份证号 股东账号 持股数（股）议案（打）赞成 反对 弃权 1、关于修订 公司章程的议案
