1、 2015 年第 一 次 临 时 股 东 大 会 会议 资 料 2015 年 12 月 31 日 浙 江 绍 兴 股 东大 会会 议议 程 1 浙 江 古 越 龙 山 绍兴 酒 股 份 有 限 公司 2015 年 第 一 次 临时 股 东 大 会 会 议议 程 会 议 召 开 及 表 决 方 式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行 投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
2、的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的相关事宜详见公司于 2015 年 12 月 9 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）上披露的临 2015-032 公告。现场会议时间：2015 年 12 月 31 日下午 14:00 现 场会 议地点：浙江省 绍兴市北海桥公司新二楼会议室 网 络投 票时间：自 2015 年 12 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
3、15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股权登记日：2015 年 12 月 25 日 会议参加对象：1、股权 登记日 收市后 在中国登 记结算 有限责 任公司上 海分公 司登记 在册的公司股东 有权出 席股东 大会（具 体情况 详见下 表），并 可以以 书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该 代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600059 古越龙山 2015/12/25 2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、其他人员 会 议主
4、持人：公司董事 长傅建伟先生 股 东大 会会 议议 程 2 现 场会 议议程：1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。2、推出计票人和监票人。3、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于提请撤换公司独立董事的议案 累积投票议案 2.00 关于补选 公司第七届董事会 独立董事的议案 2.01 选举杨米雄为第七届董事会独立董事 本次股东大会审议提案有非累积投票议案和累积投票议案，其中 采用累积投票制选举独立董事 的投票方式详见公司于 2015 年 12 月 9 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）上披露
5、的临 2015-032 公告。4、审议、表决（1）股东或股东代表发言，回答股东提问（2）股东大会（现场）对上述提案 进行投票表决。（3）计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果 5、现场 会议暂 时休会，将现场 投 票表 决结果 传送至上 海证券 交易所，等待网络投票结果。6、宣布决议和法律意见（1）宣读股东大会表决结果（2）主持人宣读股东大会决议（3）律师宣读本次股东大会的法律意见 7、主持人宣布会议闭会 8、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议纪录 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 二一五年十二月三十一 日 股 东大 会会 议须 知 3 浙 江 古 越 龙 山 绍兴 酒 股 份 有 限 公司
6、 股 东 大 会 会 议 须知 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据 公司法、证券法、公 司章程 以及 股东大 会议事规则 的有关规 定，现就本次股东大会的注 意事项提示如下：一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。二、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。三、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使 发言、表决和质询的权利，各股东应 当 在大 会开始 前向大会 登记处 登记，填写“股 东大会 发言登
7、 记表”，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发 言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。四、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。五、股东大会议案表决，采用记名 投票表决。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。六、根据 公司章程 规定，股东大会（现场 会议）审议事项的表决 投票 统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。七、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。浙江古越龙山 绍兴酒股份有限公司
8、 二一五年十二 月三十一日 关 于提 请撤 换公司 独立 董事 的议 案 4 2015 年 第 一 次 临时 股东大 会 会 议资料 之 一 浙 江 古 越 龙 山 绍兴 酒 股 份 有 限 公司 关 于 提 请 撤 换 公司 独 立 董 事 的 议案 各 位股 东、各 位代 表：此议案已经 第七届董事会第五次会议 审议通过，现提请公司股东大会审议。公司独立董事张居适先生因故均未能出席参加七届二次、七届三次、七届四次董事会会议，其已连续三次未亲自出席董事会会议，根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司独立董事制度 等相关规定，现提请股东大会予以撤换调整。同时公司将尽快物色新的独立董
9、事人选，以规范公司独立董事任职。以上议案，请各位股东审议。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 二一五年十二月三十一日 关 于补 选 第 七届 董事会 独立 董事 的议 案 5 2015 年 第 一 次 临时股东大会会议资料 之 二 浙 江 古 越 龙 山 绍兴 酒 股 份 有 限 公司 关 于补 选 第 七届 董事 会 独立 董 事的 议案 各 位股 东、各 位代 表：鉴于公司第七届董事会独立董事张居适先生因故 已连续三次未亲自出席董事会会议，公司董事会 召开了七届五次会议，提请股东大会对其予以撤换调整。为尽快规范公司独立董事任职，根据 公 司法 和 公司章程 的有 关规定，公司第 七届董事会第六
10、次会议 审议通过 了 关于提名杨米雄先生为公司第七 届董事会独立董事候选人 的议案，独立董事候选人 已经上海证券交易所审核无异议，现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举其为第七届董事会独立董事，任期与本届董事会成员一致。(独立董事候选人简历详见附件）请各位股东审议以下单项议案：2.01 关于选举 杨米雄先生为公司第七 届董事会独立董事 的议案；浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 二一五年十二月三十一日 附件 独立董事候选人简历：杨 米雄 先生：1955 年 1 月出生，绍兴籍。1982 年毕业于浙江中医学院中医系，中医专业、本科、学士学位。留任 于浙江中医药大学第一临床医学院骨伤科教研室。一直从事中医骨伤科医疗、教学、科研工作。历任助教、讲师、1995年 10 月任副教授、副 主任中医师。以中西医结合治疗顽固性软组织损伤为研究方向30 余年，尤其擅长于针刀（中医微创手术）治疗为主治疗各种颈肩腰腿痛、风湿性疾病、外伤和手术后遗症等，造诣颇深，在省内外有一定影响。任 浙江省针灸学会针刀专业委员会主任委员、中华中医药学会针刀分会常务理事、国际中医药联合会针刀专业委员会常委理事。对酒与中药结合治疗颈肩腰腿痛，及养生、保健、康复有研究，并颇有心得。
