1、 1/3 证券代码：600054(股)股票简称：黄山旅游(股)编号：2020-013 900942(股)黄山股(股)黄 山 旅 游 发 展 股份 有 限 公 司 关于预计 2020 年度 日 常 关 联 交 易的 公 告.重 要内 容提示：本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。本次日常关联交易为 公司持续经营所必需，对公司经营无重大影响。一、日 常关联 交易 基本情 况（一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2020 年 4 月 24 日召开的七届董事会第二十五次会议和 七届监事会第十七次会议分别审议通过了 关于预计 2020 年度日常关联交易的议案。关联董事、关联监事回避了表决。2
2、、公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。（二）2019 年度日常关联交易发生额及 2020 年度日常关联交易预计情况 根据 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引 的有关规定，按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及 2019 年 经营情况，公司对 2020 年度日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：一、公 司 2020 年 度日常 关联 交易预 计情 况 单位：万元 交易类别 关联方 2019 年预计额 2019 年发生额 2020 年预计额 销售商 品和 劳务 黄山管 委会 348.33 246.29 228.77 黄山旅 游集 团 36.98 183.77
3、200.18 2/3 合计 385.31 430.06 428.95 购买商 品和 劳务 黄山管 委会 1,225.50 2,123.53 1,670.26 黄山旅 游集 团 1,846.15 2,180.90 2,291.77 合计 3,071.65 4,304.43 3,962.03 注：二、关 联方介 绍与 关联关 系（一）黄山风景区管理委员会（简称“黄山管委会”）：1、住所：黄山市黄山风景区汤泉 2、法定代表人：吴文达 3、宗旨 和业务 范围：主持风景 区的日 常管理 事务。保 护风景 名胜资 源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管
4、理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。4、关联 关系：黄山管 委会为国 家行政 事业单 位，为本 公司控 股股东 黄山旅游集团有限公司的实际控制人。（二）黄山旅游集团有限公 司（简称“黄山旅游集团”）1、成立日期：1999 年 6 月 15 日 2、统一社会信用代码：91341000704953950Q 3、注册资本：83,800 万元 4、法定代表人：徐立秋 5、注册及办公地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道天都大厦 901 号 6、经营 范围：旅游服
5、 务接待、餐饮娱 乐、旅 游商品、酒店管 理、风 景资源管理、旅行社管理，广 告业、交通运输业、国 内贸易业，引进外资咨 询服务，实业投资、股权投资、投资管理及咨询（服务）、资产管理。7、关联关系：黄山旅游集团有限公司系本公司控股股东。3/3（三）履约能力分析：前 期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。三、定 价政策 和定 价依据 关联方采购或销售按市场定价结算，关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议定价结算，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。四、关 联交易 的目 的和对 公司 的影响 公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会影响公司本期以及未来财务状况及经营成果。五、备 查文件 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；2、独立董事关于本次关联交易事前认可意见；3、独立董事关于本次关联交易的独立意见；4、公司第七届监事会第十七次会议决议。特此公告。黄山旅游发展股份有限公司董事会 2020 年4 月25 日
