1、 证 券代 码：600052 证 券简称：浙 江广厦 公告 编号：临 2021-048 浙 江 广厦 股 份有 限 公司 第 十 一届 董 事会 第 一次 会 议 决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 一次会议通知于近日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。会议于 2021 年 7 月28 日下午 以现场方式 在公司会议室 召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，由 蒋旭峰先生 主持
2、。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和 公司章程的要求。二、董 事会会 议审 议情况（一）审议通 过了 关于 选举 第十一 届董 事会 董 事长 的议案 同意选举 蒋旭峰先生 为公司第十一届董事会 董事长，任期至第十一 届董事会届满，蒋旭峰先生简历详见附件。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（二）审议通 过了 关于 选举 董事会 专业 委员会 成员 的议案 根据各委员会的专业功能，经公司董事长提名，第 十一届董事会下设各专业委员会构成如下：1、战略 委员会 委员：蒋旭峰先 生、赵 云池先 生、陈高 才先生、武鑫 先生、刘俐君先生，蒋旭峰先生任主任 委员。2、提名委员会委
3、员：武鑫先生、陈高才先生、娄松先生，武鑫任 主任委员。3、审计 委员会 委员：陈高才先 生、武 鑫先生、吴翔先 生，陈 高才先 生任主任 委员。4、薪酬 与考核 委员会 委员：刘 俐君先 生、陈 高才先生、武鑫 先生、张康乐先生、陈艳女士，刘俐君先生任主任 委员。上述专业委员会成员的简历详见附件。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（三）审议通 过了 关于 聘任 总经理 的议 案 同意聘任 赵云池先生 为公司总经理，任期至 第十一届董事会届满。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（四）审议通 过了 关于 聘任 副总经 理的 议案 同意聘任 张霞女士、黄召才先生及娄松先生为
4、公司副总经理，任期至 第十一届董事会 届满，上述人员简历详见附件。分项表决结果：4.1 关于聘任 张霞女士为副总经理的议案；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。4.2 关于聘任 黄召才先生为副总经理的议案；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。4.3 关于聘任 娄松先生为副总经理的议案；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（五）审议通 过了 关于 聘任 财务负 责人 的议案 同意聘任 陈艳女士 为公司财务负责人，任期至 第十一届董事会届满。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（六）审议通 过了 关于 聘任 董事会 秘书、证券 事务 代表的 议案 同意聘任
5、姚炳峰先生 为公司第十一届董事会 董事会秘书，聘任黄琦琦女士 为公司证券事务代表，任期至 第十一届董事会 届满。分项表决结果：6.1 关于聘任姚炳峰先生为第十一届董事会董事会秘书的议案；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。6.2 关于聘任黄琦琦女士为 公司证券事务代表的议案；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对公司上述聘任的相关议案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（）披露的独立董事意见，相关人员简历详见附件。（七）审议通 过了 关于 2021-2022 年度对 外担 保计 划的议 案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的 关于2021
6、-2022 年度对外担保计划的 公告。该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。分项表决结果：7.1 关于为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保 的议案；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。7.2 关于公司为 广厦控股及其关联方提供担保 的议案；表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴翔回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。（八）审议通 过了 关于 确认 2020 年 度日 常关 联交 易及预计 2021 年 度日常 关联 交易的 议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的 关于确认2020 年度日常关联交易及预计
7、 2021 年度日常关联交易的公告。该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。分项表决结果：8.1 关于预计 2021 年度与广厦控股及其关联方 日常关联交易的议案；表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴翔回避表决。8.2 关于预计 2021 年度与东科数字及其 关联方日常关联交易的议案；表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 蒋旭峰、张康乐、娄松回避表决。该案需提交公司股东大会审议。（九）审议通 过了 关于 对外 投资暨 关联 交易的 议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的 对外投资 暨关联交易的 公告。该
8、议案经审计委员会审议通过，独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵云池回避 表决。该案需提交公司股东大会审议。（十）审议通 过了 关于 召开 2021 年第 三 次临 时股 东大会 的议 案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的 关于召开2021 年第三次临时股东大会的 通知。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案涉及独立董事发表事前认可意见及独立意见 的 详见同日在上海证券交易所网站（）披露的 浙江广厦股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见 浙江广厦股 份有限公司独立董事对公司
9、第十一届董事会第一次相关议案的独立意见。三、上 网公告 附件 1、浙江广厦股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；2、浙 江广厦 股份有 限公司独 立董事 对公司 第十一届 董事会 第一次 相关议案的独立意见。特此公告。浙江广厦股份有限公司董事会 二二一年七 月二十九日 附 件：相关 人员 简历 蒋旭峰：男，1980 年出生，中共党员，大学学历。1999 年1 月至 2006 年10月，在横店集团电子陶瓷有限公司工作，历任质检科长、车间主任等职务。2006年 10 月起，历任东阳 市南马镇政府团委书记、防军分中心副主任、东阳市经贸局技术进步科 科长、行政审批科科
10、长、东阳市经济和信息化局技术进步（行政审批）科科长、东阳市经 济和信息化局党委委员、办公室（法制科）主 任，东阳市城东街道党工委副书记（挂职）、东阳市巍山镇党委副书记 等职务。赵云池：男，1979 年出生，浙江大学电子工程专业学士，上海交通大学安泰经济与管理学院全日制 MBA，获硕士学位。2007 年 3 月至 2017 年 2 月，先后任上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、苏州集汇投资管理中心和杭州金投产业基金管理有限公司投资专员、投资总监等职位。2017 年 2 月至 2021 年 4 月为浙江小咖投资管理有限公司合伙人。2021 年 1 月至 2021 年
11、7 月，任公 司第十届董事会董事、常务副总经理并代行总经理、董事会秘书职责。吴翔：男，1982 年出生，大学本科学历。先后在浙江天都实业有限公司、浙青传媒集 团有 限公司 担 任财务经 理、财务总 监 等职务。2019 年进 入 广厦控股集团有限公司担任财务总监，现任广厦控股副总裁。2020 年12 月起任公司 第十届董事会董事。张康乐：男，1990 年出生，本科学历，历任建设银行东阳市支行柜员，现任东阳市国有资产投资有限公司职工监事。娄松：男，1990 年出生，浙江财经大学金融学专业，获硕士学位。2017 年3 月至 2021 年 6 月历 任浙江小咖投资管理有限公司投资总监、高级投资经理东
12、阳东控聚文文化发展有限公司总经理等职务，现为东阳市东科数字科技有限公司监事。陈艳：女，1992 年出生，中共党员，浙江财经大学金融工程硕士，注册会计师，中级会计师，持有 法律职业资格证、税务 师等证书。2017 年4 月至2018 年7 月任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计员。2018 年 8 月至 2021 年 5 月任天健会计师事务所（普通特殊合伙）项目经理。2021 年 5 月至今 任浙江广厦 财务负责人。陈高才：男，1975 年出生，中共党员，2007 年在上海财经大学会计学院获管理学博士学位。2008 年至2010 年，清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后。2010 年至20
13、21 年6 月，任浙江工商大学财务与会计学院会计系主任等职务,现任职于安徽大学商学院。武鑫：男，1979 年出生，中共党员，浙江大学经济学博士，浙江省 151 培养人才。2014 年至今历任浙江财经大学金融学院教师、国际金融系主任。现任浙江财经大学副教授、中国金融研究院副院长，兼任宁波华平智控科技股份有限公司独立董事。刘俐君：男，1982 年出生，中共党员，法学学士。2007 年6 月至 2008 年12月，任上海市锦天城律师事务所杭州分所律师。2009 年1 月至2013 年9 月，任浙江丰国律师事务所律师。2013 年10 月至今，任浙江泽大律师事务所律师，兼任佩蒂动物营养科技股份有限公司
14、、浙江晨泰科技股份有限公司。张霞：女，1979 年出生，工农党员，香港理工大学国际房地产硕士，长江商学院 EMBA，高级经济师。2004 年 5 月至 2014 年 10 月，先后在浙 江广厦股份有限公司、长城影视股份有限公司、长城影视文化企业集团有限公司任职。2015 年7 月至 2016 年 9 月任 广厦控股集团有限公司董事局主席助理。2016 年 9 月至2021 年 4 月先后任 公司董事长、总经理等职务。黄召才：男，1982 年出 生，中共党员，大学本 科学历，经济师、取得 法律 职业资格 证 等证书。2006 年 7 月至 2015 年 12 月，先后在浙江京新药业股份有限公司、中国航天科技集团有限公司八二五厂（杭州航天电子技术有限公司）任职。2016 年 1 月至今先后任浙江广厦 股份有限公司 总经理助理、办公室主任、党委书记、副总经理。姚炳峰：男，1984 年出生，大学本科学历。2008 年 6 月毕业于南 京航空航天大学金融学专业。2008 年至2015 曾任中信证券股份有限公司、桐乡市宏升经贸有限公司投资经理，2015 年至2021 年4 月任金库骐楷（杭州）投 资管理有限公司投资总监。黄琦琦：女，1994 年 出生，浙江大 学法律 硕 士，持 有法律 职业资 格 证书。2020 年 10 月至今担任浙江广厦股份有限公司董办助理。
