1、 证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临 2013-015 华润 万东医疗 装备股份 有限公司 第六届董 事会 第九次 会议 决议公 告 华 润 万 东 医 疗 装 备 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 九 次 会议 以 现场 表 决 方式于 2013 年 10 月 28 日 召开。本 次会议的 会议通知 及相关资 料于 2013 年 10月 18 日 以电子邮 件的方式 向全体董 事发出。会议应到 董事 9 人，实到 8 人，董事 刘驹 先生 因公 务不能出 席会议，授权委托 董事 长陈刚 先生代为 表决。本 次 会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 和 公
2、 司 章 程 的 规 定，所 作 决 议 合 法有效。会 议由陈刚 董事长主 持，形成 如下决议：一、审议通 过 公司 2013 年 第 三季 度 报 告及摘 要。本议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。二、审议通 过 关于“天津研 发 中心（独 立法人）”建设 项 目的议 案。本议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。三、审议通 过 关于 成 立华润 万 东医疗 装 备（陕 西）有限 公 司的议 案。本议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。特此公告。华润 万东医疗 装备股份 有限公司 董 事 会 2013 年 10 月 29 日
