1、 1 证券代码：600054(股)股票简称：黄山旅游(股)编号：临 2013-014 900942(股)黄山股(股)黄山旅游发展股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 公司五届董事会第十三次会议于 8 月14 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合公司法及 公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：一、公 司 2013 年 半 年度 报 告 及 其摘 要；（报告 全文详见上交所网站）表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。二、关 于 许继 伟 先 生 辞去 公 司 董 事 长、董 事 职务 的 议 案；表决结果：同意9 票
2、，反对 0 票，弃权0 票。同意许继伟先生因工作变动原因 辞去公司董事长和董事职务。董事会对许继伟先生在任期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献深表谢意。三、关 于 增补 黄 林 沐 先生 为 公 司 董事 的 议 案；表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。根据公司章程有关规定，拟增补 黄林沐先生为公司董事(简历附后)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。四、关于召 开 公 司 2013 年 第 二次 临 时 股 东大 会 的 议 案。表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。公司定于2013 年9 月3 日上午9
3、:00 在黄山风景区汤泉大酒店召开公司2013 年 2 第二次临时股东大会。本次会议通知详见公司同日临 2013-015 号公告.特此 公告。附件：1:黄林沐先生简历 2:独立董事关于公司增补董事的意见 黄山旅游发展股份有限公司董事会 2013 年 8 月15 日 附 1:黄林沐 先 生 简 历 黄林沐,男,1966 年生，大学学历，工程师,中共党员。历任 安徽淮南酒厂党委副 书 记、副 厂 长，淮 南 啤 酒 厂 党 支 部 副 书 记，淮 南 陶 瓷 厂、淮 南 乐 方 陶 瓷 有 限 公 司党委副书记，淮 南 乐 方 陶 瓷 有 限 公 司 党 委 书 记、董 事 长、总 经 理，淮 南
4、 市 企 业 资 产经 营 公 司 常 务 副 总 经 理，淮 南 新 城 建 设 投 资 有 限 公 司 董 事 长、总 经 理，黄山市政府副市长。现 任 黄 山 风 景 区 管 委 会 党 委 书 记、副 主 任、黄 山 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 党委书记。附 2:独立董 事 关 于 公司 增 补 董 事的 意 见 作 为 黄 山 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 的 独 立 董 事，我们根 据 中 国 证 监 会 关 于 在 上市公司建立独立董事制度的指导意见、黄山旅游发展股份有限公司章程等有关规定，对 公 司 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 关 于 增 补 黄 林 沐 先 生 为 公 司 董 事 的 议案事项，发表如下独立意见：根据黄林沐先生的个人履历、工作 业绩等,认为其具备法律、行政法 规规定的上市 公 司 董 事 任 职 资 格，具 备 履 行 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验，符 合 公 司 章 程 规定的 条件，提名程序合法、有效。同意公司提名黄林沐先生为公司增补董事人选。
