1、1 证券代 码：600051 股票 简称：宁 波联合 编号：临2018-042 宁 波 联合 集 团股 份 有限 公 司 为 子 公司 提 供担 保 公告 本公司董事会及全 体董事保证本公告 内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容 的真实性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。重 要内 容提示：被 担 保 人 名 称：温 州 和 晟 文 旅 投 资 有 限 公 司、温 州 和 茂 酒 店 管 理 有 限 公 司。本 次担 保金额 及已 实际为 子公 司提供 的担 保余额：公司 2017 年年 度股 东大会 审议 通过 的 2018 年度 公司 对子公 司提 供的担 保
2、额 度为 175,000 万 元人 民币，子公 司对 子公司 提供 的担保 额度为 30,000 万元人 民币，上述 担保 的担保 方式 为连带责任保证（质押）担保。现拟增加抵押担保方式；增加被担保单位子公司温州和晟 文旅 投资有 限公 司以及 公司 对其担 保额度 40,000 万 元人民 币；增加 被担 保单位子公司温州和茂酒店管理有限公司以及子公司温州银联投资置业有限公司对其担保额 度 7,000 万 元 人 民 币。如 此，本 年 度 公 司 对 子 公 司 提 供 的 追 加 后 的 担 保 额 度为 215,000 万元 人民币；子公 司对子 公司 提供的 追加 后的担 保额 度为
3、 37,000 万元人民币。截 至 本 公 告 日，公 司 及 其 子 公 司 实 际 为 子 公 司 提 供 的 担 保 余 额 为 76,850万 元人 民币。本 次担 保是否 有反 担保：否 对 外担 保逾期 的累 计数量：无 关于 增加担 保方 式及追 加 2018 年度 担保额度 的议 案尚 须提 请公司 2018年 第一 次临时 股东 大会审 议，通过后 授权 董事长 在额 度范围 内签 订担保 协议。一、公 司 2017 年年 度股 东大 会审议 通过 的担保 情况 概述 为了保证公司业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，2018年度公司对子公司提供的担保额度核定为
4、175,000 万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度核定为30,000 万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押)担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。具体如下：2 1、公司对子公司提供的担保 单位：万元 币种：人民币 被担保 单位 名称 担保额 度 宁波梁 祝文 化产 业园 开发 有限公 司 63,000 温州银 联投 资置 业有 限公 司 45,000 宁波经 济技 术开 发区 热电 有限责 任公 司 30,000 嵊泗远 东长 滩旅 游开 发有 限公司 22,000 宁波联 合集 团进 出口 股份 有限公 司 10,000 梁祝婚 庆集 团有 限公 司 5,000 合
5、 计 175,000 2、子公司对子公司提供的担保 单位：万元 币种：人民币 提供担 保单 位名 称 被担保 单位 名称 担保额 度 宁波经 济技 术开 发区 热电 有限责 任公 司 宁波梁 祝文 化产 业园 开发 有限公 司 20,000 宁波梁 祝文 化产 业园 开发 有限公 司 宁波经 济技 术开 发区 热电 有限责 任公 司 10,000 合 计 30,000 详情请见2018 年4 月17 日上海证券交易所网站公司公告（）。二、增 加担保 方式 及追加 担保 额度情 况概 述 1、增 加 担 保 方 式。为 满 足 公 司 及 子 公 司 融 资 渠 道 拓 宽 和 融 资 方 式
6、变 化 的 需 要，拟在公司 2017 年年度 股东大会批准的连带责 任保证担保和质押担保 这二种方式的基础上，增加抵押担保。2、追加担保额度（1）公司拟对子公司提供的担保额度增加 40,000 万元人民币。增加担保的具体情况如下：公司对子公司提供的担保：单位：万元 币种：人民币 被担保单位名称 担保额度 温州和晟文旅投资有限公司 40,000 合 计 40,000（2）子公司拟对子公司提供 的担保额度增加 7,000 万元人民币。增加担 保的具体情况如下：子公司对子公司提供的担保：单位：万元 币种：人民币 3 提供担保单位名称 被担保单位名称 担保额度 温州银联投资置业有限公司 温州和茂酒店
7、管理有限公司 7,000 合 计 7,000（3）上 述 担 保 的 担 保 方 式 均 为 连 带 责 任 保 证(质 押、抵 押)担 保，并 自 股 东 大会批准之日起一年内签 署有效。如此，本年度 公司对子公司提供的担 保额度拟追加至 215,000 万元人民币；子公司对子公司提供的担保额度拟追加至 37,000 万元人民币。3、关于增加担保方式及追加 2018 年 度 担 保 额 度 的 议 案 尚 须 提 请 公 司2018 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议，通 过 后 授 权 董 事 长 在 额 度 范 围 内 签 订 担 保 协 议。4、新增被担保人基本情况（1）、
8、被担保单位基本情况 被担保单位名称 注册 地点 法定代表人 经营范围 资产负债率（%）2018.7.31 温州和晟文旅投资有限公司 苍南县 龚海 旅游、酒店、文化、体 育、农 业项目投资、开发、经营，旅游观光 服务，房地产开发与经营，会务服务，娱乐 服务，游泳场经管，卷烟、雪茄烟零售，工 艺礼品、日用百货销售，食 品 经 营（以 食 品 经 营 许 可 证 核 定 为准)，物 业 管 理，农 业 休 闲 观 光 服 务，果蔬、苗木种植、销售、养护，禽畜养殖、销售，渔业捕捞，广告设 计、制 作、代理、发布。(依 法 须 经 批 准 的 项 目，经 相 关 部 门 批准后方可开展经营活动)0 温州
9、和茂酒店管理有限公司 苍南县 龚海 酒店管理，物业管理，住宿服 务，旅游项目开发、经营，餐饮服务，会务 服务，洗衣服务，健身房服务，房地 产中介 咨询服务，游泳 场 经 营，车 辆 租 赁，棋 牌、卡 拉 OK 活动服 务，卷 烟、雪 茄 烟 零 售，广 告 设 计、制作、代理、发布。（依 法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）11.47（2）、被担保单位均为 2018 年 4 月新设公 司（详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（）上的公司2018 年半年度报告），故无最近一年 的 财 务 状 况 和 经 营 情 况，其 最 近 一 期 的 财 务 状 况 和 经 营 情 况
10、如 下：（截至 2018年7 月31 日）单 位：万元 币种：人 民币 被担保 单位名称 资产总 额 负债总 额 银行贷 款 总额 流动负 债 总额 资产净 额 营业收 入 净利润 公司持股比例 温 州 和 晟文 旅 投 资有限公 司 15,038 0 0 0 15,038 0-62 100%注 4 温 州 和 茂酒 店 管 理有限公 司 101 12 0 12 90 3-10 100%注 注：系公司间接持股比例。5、董 事 会 意 见。公 司 不 存 在 为 子 公 司 以 外 的 公 司 提 供 担 保 的 情 况，以 上 为 新增子公司提供担保的财 务风险处于公司可控的 范围之内，不存在
11、与中 国证监会关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通 知（证监发200356 号）、关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120号）、公司章程等 有关规定相违背的情况；担保方式的增加及担 保额度的追加有利于公司及子公司开 展日常经营业务，可以 保障公司利益。公司第 八届董事会第十次会议审议并以全票 同意通过了 关于增加 担保方式及追加 2018 年度担保额度的议案，决定提请公 司 2018 年第一次临时 股东大会批准。详情请 见同日刊登于上海证券交易所网站（）、中国证券报和上海 证券报上的 宁 波 联 合 集 团 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董
12、事 会 第 十 次 会 议 决 议 公 告（临 2018-039）。6、独 立 董 事 意 见。公 司 独 立 董 事 对 上 述 担 保 事 项 发 表 了 独 立 意 见，认 为 上 述担保方式的增加及担保 额度的追加等事项是满 足公司正常经营业务的 需要，符合公司整体经营发展要求。该担保事项已经公 司第 八届董事会第十次会议 审议通过，将提交公司 2018 年第一 次临时股东大会审议，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的 规定。公司独立董事 关于增加担保方式及追 加 2018 年度担保额度事项的独立意见 详见同日上海证券交易所网站（）。三、增 加担保 方式 及追加 担保
13、额度后 的担 保情况 概述 1、公司对子公司提供的担保 单位：万元 币种：人民币 被担保 单位 名称 担保额 度 宁波梁 祝文 化产 业园 开发 有限公 司 63,000 温州银 联投 资置 业有 限公 司 45,000 宁波经 济技 术开 发区 热电 有限责 任公 司 30,000 嵊泗远 东长 滩旅 游开 发有 限公司 22,000 宁波联 合集 团进 出口 股份 有限公 司 10,000 梁祝婚 庆集 团有 限公 司 5,000 温州和 晟文 旅投 资有 限公 司 40,000 合 计 215,000 5 2、子公司对子公司提供的担保 单位：万元 币种：人民币 提供担 保单 位名 称 被
14、担保 单位 名称 担保额 度 宁波经 济技 术开 发区 热电 有限责 任公 司 宁波梁 祝文 化产 业园 开发 有限公 司 20,000 宁波梁 祝文 化产 业园 开发 有限公 司 宁波经 济技 术开 发区 热电 有限责 任公 司 10,000 温州银 联投 资置 业有 限公 司 温州和 茂酒 店管 理有 限公 司 7,000 合 计 37,000 上述担保的担保方式均为连带责任保证（质押、抵押）担保。四、累计 对外 担保数 量及 逾期担 保的 数量 截至本公告日，公司及 其子公司无对外担保；公司及其子公司实际为 子公司提供的担保余额为 76,850 万元人民币，上述数 额占公司最近一期经审 计净资产的比例为31.71%。公司无逾期担保的情况。特此公告。宁波联合集团股份有限公司董事会 二一八年八月十三日
