1、证券代码 证券代码 证券代码 证券代码：600038 600038 600038 600038 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称：哈飞股份 哈飞股份 哈飞股份 哈飞股份 临 临 临 临：2011 2011 2011 2011-02 02 02 02 哈飞航空工业股份有限公司 哈飞航空工业股份有限公司 哈飞航空工业股份有限公司 哈飞航空工业股份有限公司 四届监 四届监 四届监 四届监事会第十二次会议决议公告 事会第十二次会议决议公告 事会第十二次会议决议公告 事会第十二次会议决议公告 哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）四届监事会第十二次会议于 2011 年 3 月 28 日 11：
2、00 在哈飞宾馆会议室召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人，分别是侯月明、闫灵喜、罗楠。符合公司法和公司章程的要求。会议由监事会主席侯月明主持。经过监事会会议表决，通过了以下决议：1、公司2010年监事会工作报告 同意票3票，反对票0票、弃权票0票。2、公司第五届监事会成员换届选举的议案 公司第四届监事会成员任期即将届满，控股 50.05%的第一大股东哈航集团对第五届监事会成员候选人作出提名，提名侯月明、罗楠、石仕明为监事会监事候选人。（简历附后）同意票3票，反对票0票、弃权票0票。3、公司2010年财务决算报告 同意票3票，反对票0票、弃权票0票。4、公司2011年财务预算报告 同意票3
3、票，反对票0票、弃权票0票。5、公司2010年利润分配预案 同意票3票，反对票0票、弃权票0票。6、公司2010年度报告及其摘要 同意票3票，反对票0票、弃权票0票。7、公司2011年预计日常关联交易的议案 同意票3票，反对票0票、弃权票0票。8、关于公司召开2010年度股东大会的议案 同意票3票，反对票0票、弃权票0票。特此公告。哈飞航空工业股份有限公司监事会 二 一一年三月二十八日 监事候选人简历：侯月明：男，1963 年 2 月出生，汉族，中共党员，1985 年 8 月参加工作，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任哈飞股份证券投资部部长、综合管理部部长、董事会秘书。现任哈航集团党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。罗楠：男，1962 年 2 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师，1984 年 7 月参加工作。历任哈飞集团工学院副院长、工会副主席、航空事业部党委副书记兼党委工作部部长、宣传部部长、副总法律顾问，现任哈飞股份副总法律顾问兼法律资产部部长。石仕明:男，31岁，硕士，会计师。2002年 7月在江西洪都航空工业集团有限公司财务部工作，2003 年 3 月在中国航空科技工业股份有限公司财务管理部工作，现任中国航空科技工业股份有限公司财务管理部部长助理。
