1、1/3 证 券代 码：600052 证券 简称：浙江 广厦 公 告编号：临 2020-023 浙 江 广厦 股 份有 限 公司 关 于 预计 2020-2021 年度 关联银 行 业务 额 度的 公告 本公司 监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本议案尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。日常关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在 浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展日常业务，包括但不限于开展存贷款及购买理财产品、结构性
2、存款产品、基金产品等业务，本次预计 有利于相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司也不会对关联方形成依赖。一、日 常关联 交易 基本情 况（一）日常关 联交 易履行 的审 议程序 公司第九届董事会第 十九次会议审议通过了 关于预计2020-2021 年度关联银行业务 额度 的 议案，关联董 事 楼婷 回避了 表决，公 司独立 董事 对 该议案进行了事前认可并发表了 如下独立意见：1、公司 与浙商 银行股 份公司以 不次于 非关联 方同类交 易的条 件开展 存款、理财、结构性存款、基金等业务，属于公司正常的资金管理行为，相关产品利率均按市
3、场化原则确定，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东的利益。2、该议 案已经 通过董 事会审议 表决，关联董 事回避了 表决，审议和 表决的程序符合法律法规和 公司章程 的规定，同意 将此议案提交公司股东大会审议。2/3（二）2019 年 关联交易 发生 及 2020 年关 联交 易预 计情况 1、2019 年关 联交易 预计 及执 行情况 关联人 关 联交 易类别 2019 年预 计情 况 2019 年 执行情 况 浙商银行 存款、理财、结构性存款、基金等余额 不超过150,000万元 不超过70,700 万元 贷款余额 不超过50,000 万元 0 2、2020 年度 关联银 行业 务预
4、计金额 和类 别 关联人 关 联交 易类别 2020 年预 计情 况 年初至4 月25 日 执行情况 浙商银行 存款、理财、结构性存款、基金等余额 不超过150,000 0 贷款余额 不超过50,000 0 注：上 述预 计金 额有 效期 自 2019 年 年度 股东 大会 审 议通过 之日 起 至2020 年 年 度股东 大会召开 之日 止。二、浙 商银行 介绍 及与公 司的 关联关 系（1）基本情况：注册资 本：187.19 亿 元，法 定代表 人：沈仁 康，住 所：杭 州市 庆春 路 288号，成立时间：1993-04-16，经营范围：经营金融业务。（2）最近一年又一期主要财务指标(单位
5、：千元)项目 2018 年12 月31 日 2019 年12 月31 日 总资产 1,646,694,744 1,800,785,867 总负债 1,544,246,207 1,672,758,198 净资产 100,885,498 126,246,411 2018 年度 2019 年度 营业收入 38,943,092 46,363,909 利润总额 13,850,501 14,680,413 净利润 11,560,337 13,142,983（3）与本公司关联关系 公司董事在浙商银行担任董事，根据 上海证券 交易所股票上市规则 10.1.3条规定，浙商银行为公司关联法人。3/3 三、前 期同
6、类 关联 交易的 执行 情况和 履约 能力分 析 公司与浙商银行拥有良好的合作基础，其资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。四、关 联交易 的主 要内容 和定 价政策 2020 年，公 司拟 在浙 商银行以 不次 于非关 联 方同类交 易的 条件开 展 存贷款及购买理财产品、结构性存款产品等业务，相关交易坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。五、交 易对上 市公 司的影 响 公司遵循“公开、公正、公平”的原则，在确 保公允性的前提下在浙商银行开展存贷 款及购 买理财 产品、结 构性存 款产品 等业务，有利于 相关业 务的开展，不存在损害公司及 股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司也不会对关联方形成依赖。特此公告。浙江广厦股份有限公司 董事会 二二年四 月三十日
