1、 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2022-036 公司债简称：20 楚天 01 公司债代码：163303 湖 北 楚天 智 能交 通 股份 有 限公 司 第 七 届监事会第 十 七 次 会 议决 议 公告 本公司及 监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届 监事 会第十七次会议（定期会议）于 2022 年10 月28 日（星期 五）上午以通讯表决 方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2022 年 10 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全体 监
2、事。会议的召集召开符合 公司法 和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：一、审 议通过 了 公司 2022 年第 三季 度报告。（同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票）通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司 2022 年第三季 度 报告的认真审核，监事会认为：公司 2022 年第三 季 度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司 当期的经营 成果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2022 年 第三季度报告所披露的信息是真实、准
3、确和完整的。二、审 议通 过了 关 于修 订公 司 的议案。（同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票）根据 中国 证监会 上市 公司治理 准则、上海 证券交易 所股 票上市 规则等相关规定，公司拟结合实际对监事会议事规则的相关内容进行修订。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（）发布的 监事会 议事规则（审议稿）。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。三、审议通过了 关 于 全 资 子 公 司 参 与 投 资 股 权 投 资 基 金 暨 关 联 交 易 的 议案。（同意 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票）经审核，监事会认为 公司全资子公司参与投资 股权投资基金符合 公司发展战略，关联交易的决策程序符合法律法规 及公司章程等 相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（）发布的 关于全资子公司参与投资股权投资基金暨关联交易 的公告（2022-038）。特此公告。湖北楚天智能交通股份有限公司 监事会 2022 年10 月29 日
