1、1 证券代 码：600051 股 票简 称：宁 波 联合 编 号：临2018-025 宁 波 联合 集 团股 份 有限 公 司 子公司 投资设立 全资 子公司 公告 本公司 董事会及全体董事 保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真 实性、准确性和完 整性承担个别 及连带责任。重 要内 容提示：投 资标 的名称：温州 和晟 文旅 投资有 限公 司（暂 定名，以工商 登记 部门 核准 登记名 为准）投 资金 额：2 亿元 人民币 特 别 风 险 提 示:投资标的本 身 存 在 的 风 险 主 要 是 经 营 风 险，包 括 但 不限 于：政 策风 险、市场风
2、 险、财务风 险、法律风 险和 团队风 险等。一、对 外投资 概述 公司第八届董事会第 八次会议审议并表决通过了 关于子公司温州银联投资置业有限公司拟下设全资子公司的议案，同 意控股子公司温州银联投资置业有限公司（以下简称“温州银联公司”）以货币资金出资设立全资子公司，注册资本 2 亿元人民币,主要 承担该公司于 2017 年 11 月通过竞买取得的苍南县马站镇雾城综合体地块的开发建设。新 设公司的注册资本 根据项目开发进程需要，分步到位。本次投资无需经 公司股东大会和政府有关部门的批准，也 不属于关联交易 和重大资产重组 事项。二、投 资标的 基本 情况 1、公司名称：温州和晟文旅投资有限公
3、司（暂定名，以工商登记部门核准登记名为准，以下简称“温州和晟公司”）。2、经营范围：旅游开发经营类；文化开发经营类；酒店开发经营类；房地产开发类；现代服务类（最终以工商登记部门核准为准）。2 3、注册资本：2 亿元人民币。4、出资方式及出资比例：出资方式：温州 银联公司以货币出资；出资比例：温州 银联公司占100%股权。5、出资时间：根据项目开发进程需要，分步到位。6、董事会及管理层的人员安排 温州 和晟公司设 执行董事、监事、经理各一名，均 由温州银联公司 决定或提名 产生。三、对 外投资 对上 市公司 的影 响 温州和晟公司成立后，将及时与苍南县国土资源局和温州银联公司签订协议，将原温州
4、银联公司竞得的 苍南县马站镇雾城综合体地块 的开发主体变更为该公司。由于温州 和晟公司设立后，将纳入本公司合并报表范围，故就本次 子公司出资设立 全资子公司 行为本身，对公司未来财务状况和经营成果均不会构成重大影响。四、对 外投资 的风 险分析 温州 和晟公司所 面临的主要风险包括但不限于：房地产和旅游等 行业宏观政策变化 的政策风险、商品房营销 和旅游市场竞争激烈 的市场风险、开发项目融资不足 的财务风险、开发产品质量缺陷的诉讼风险、房地产开发和旅游 经营管理人才不足的团队风险等，敬请广大投资者注意投资风险。尽管如此，公司 将依托自身 旅游地产业务的诸多优势，通过加强旅游地产 业务专业运营团队的建设 和努力提升 产品和 服务质量品牌 等措施，在实现该公司稳健经营 的同时，努力提高获利水平。特此公告。宁波联合集团股份有限公司 董事会 二一八年四月十六 日
