1、1 证 券代 码：600036 证 券简称：招 商银行 公告 编号：2019-035 招商 银 行股 份有 限 公司 2018 年度 股东大 会 决议 公 告 重 要内 容提示：2018 年 度 股东 大会（简 称 本次会 议）是否 有否 决议 案：无 一、本次会议召开和 出席 情况（一）本次会议的召 开时 间：2019 年6 月27 日（二）本次会议的召 开地 点：中 国广 东省 深圳 市福 田区深 南大 道 7088 号招 商 银行大 厦五楼会议 室（三）出席本次 会议 的普 通股股东和 代理人及 其持 有股份情况：1.出 席本 次会 议的 股东和 代理人 人数（人）679 其中：A 股
2、股东 和代 理人 人数 661 H 股股 东和 代理 人人 数 18 2.出 席本 次会 议的 股东和 代理人 所持 有表 决权 的股 份总数（股）17,315,699,818 其中：A 股 股东 和代 理人 持有股 份总 数 14,103,475,135 H 股股 东和 代理 人持 有股 份总数 3,212,224,683 3.出 席 本 次 会 议 的股 东 和代 理 人 所 持 有 表 决 权股 份总 数 占 本 公 司 有表决权 股份 总数 的比 例（%）68.6590 其中：A 股 股东 和代理 人持 股占本 公司 有表 决权 股份 总数的 比例（%）55.9221 H 股股东 和代
3、 理人 持股 占本 公司有 表决 权股 份总 数的 比例（%）12.7369（四）表决方式是 否符合 中华人民共和国 公司法 及 招商银行 股份有限 公司章程 的规定，大会主持情况 等。本次会议的召开和表决方式符合中华人民共和国公司法、香港联合交易所 有限公2 司 证券 上市 规则 等 法 律法规 和 招 商银 行股 份 有限公 司章 程 的 有关 规 定。李建 红董事长 主 持了 本次 会议 并担 任会议 主席。（五）本公司董事、监事 和董事会秘书的出席 情况 1.本 公司 在任 董事 15 人，出席 14 人，付 刚峰 副 董事 长 因公 务未 出席；2.本 公司 在任 监事 8 人，出席
4、 6 人，靳 庆军 外部 监 事 和韩 子荣 外部 监事 因公 务未出 席；3.本 公司 董事 会秘 书 出席 了本次 会议；本 公司 部分 高级管 理人 员列席 了 本次 会议；4.北 京市 君合（深 圳）律 师事务 所、史 密夫 斐尔 律 师事务 所、德 勤华 永 会 计 师事务 所（特殊 普通 合伙）等 中介 机构 出席了 本次 会议。二、议案审议情况（一）非累积投票议 案 1.议 案名 称：2018 年度董事会工作报告 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,096,181,478 99.9483 87,
5、880 0.0006 7,205,777 0.0511 H 股 3,205,479,555 99.7900 1,692,098 0.0527 5,053,030 0.1573 普通股 合计：17,301,661,033 99.9189 1,779,978 0.0103 12,258,807 0.0708 2.议 案名 称：2018 年度监事会工作报告 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,096,180,978 99.9483 87,880 0.0006 7,206,277 0.0511 H 股 3,205,4
6、79,555 99.7900 1,692,098 0.0527 5,053,030 0.1573 普通股 合计：17,301,660,533 99.9189 1,779,978 0.0103 12,259,307 0.0708 3.议 案名 称：2018 年度报告（含经审计之财务 报告）审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,096,181,478 99.9483 87,880 0.0006 7,205,777 0.0511 H 股 3,205,479,555 99.7900 1,692,098 0.0527 5
7、,053,030 0.1573 普通股 合计：17,301,661,033 99.9189 1,779,978 0.0103 12,258,807 0.0708 3 4.议 案名 称：2018 年度财务决算报告 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,096,181,478 99.9483 87,880 0.0006 7,205,777 0.0511 H 股 3,205,479,555 99.7900 1,692,098 0.0527 5,053,030 0.1573 普通股 合计：17,301,661,033
8、99.9189 1,779,978 0.0103 12,258,807 0.0708 5.议 案名 称：2018 年度利润分配方案（包括宣 派末 期股息）审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,096,359,678 99.9495 83,680 0.0006 7,031,777 0.0499 H 股 3,210,569,710 99.9485 1,178,098 0.0367 476,875 0.0148 普通股 合计：17,306,929,388 99.9493 1,261,778 0.0073 7,508,
9、652 0.0434 6.议 案名 称：关于聘请 2019 年度会计师事务所及其 报酬的议案 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,061,729,791 99.7040 26,547,422 0.1882 15,197,922 0.1078 H 股 2,991,370,592 93.1246 140,015,923 4.3588 80,838,168 2.5166 普通股 合计：17,053,100,383 98.4835 166,563,345 0.9619 96,036,090 0.5546 7.议 案名
10、 称：2018 年度关联交易情况报告 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,096,178,478 99.9483 90,880 0.0006 7,205,777 0.0511 H 股 3,204,716,235 99.7663 1,956,598 0.0609 5,551,850 0.1728 普通股 合计：17,300,894,713 99.9145 2,047,478 0.0118 12,757,627 0.0737 4 8.00 议案 名称：关于选举招商银行第十一届董 事会 成员的议案 8.01 议 案
11、名 称：选举李建 红先生为本公司非执 行董 事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,079,414,364 99.8294 17,031,594 0.1208 7,029,177 0.0498 H 股 3,014,794,020 93.8538 192,723,788 5.9997 4,706,875 0.1465 普通股 合计：17,094,208,384 98.7209 209,755,382 1.2114 11,736,052 0.0677 8.02 议 案名 称：选举付刚 峰先生为本公司非执 行董 事
12、 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,083,148,179 99.8559 13,297,779 0.0943 7,029,177 0.0498 H 股 3,024,231,495 94.1476 183,286,313 5.7059 4,706,875 0.1465 普通股 合计：17,107,379,674 98.7969 196,584,092 1.1353 11,736,052 0.0678 8.03 议 案名 称：选举周松 先生为本公司非执行 董事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意
13、反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 13,913,076,478 98.6500 172,107,483 1.2203 18,291,174 0.1297 H 股 1,821,402,798 56.7022 1,210,182,835 37.6743 180,639,050 5.6235 普通股 合计：15,734,479,276 90.8683 1,382,290,318 7.9829 198,930,224 1.1488 8.04 议 案名 称：选举洪小 源先生为本公司非执 行董 事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%
14、）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,087,915,827 99.8897 8,530,131 0.0605 7,029,177 0.0498 H 股 3,057,196,988 95.1738 150,320,820 4.6796 4,706,875 0.1466 普通股 合计：17,145,112,815 99.0148 158,850,951 0.9174 11,736,052 0.0678 5 8.05 议 案名 称：选举张健 先生为本公司非执行 董事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,
15、087,915,827 99.8897 8,530,131 0.0605 7,029,177 0.0498 H 股 3,061,808,894 95.3174 145,708,914 4.5361 4,706,875 0.1465 普通股 合计：17,149,724,721 99.0415 154,239,045 0.8907 11,736,052 0.0678 8.06 议 案名 称：选举苏敏 女士为本公司非执行 董事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,087,915,827 99.8897 8,530,
16、131 0.0605 7,029,177 0.0498 H 股 3,062,797,894 95.3482 144,719,914 4.5053 4,706,875 0.1465 普通股 合计：17,150,713,721 99.0472 153,250,045 0.8850 11,736,052 0.0678 8.07 议 案名 称：选举罗胜 先生为本公司非执行 董事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,087,915,827 99.8897 8,530,131 0.0605 7,029,177 0.049
17、8 H 股 3,060,097,894 95.2641 147,419,914 4.5893 4,706,875 0.1466 普通股 合计：17,148,013,721 99.0316 155,950,045 0.9006 11,736,052 0.0678 8.08 议 案名 称：选举田惠 宇先生为本公司执行 董事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,094,000,504 99.9328 2,445,454 0.0173 7,029,177 0.0499 H 股 3,122,459,049 97.205
18、5 89,288,759 2.7797 476,875 0.0148 普通股 合计：17,216,459,553 99.4269 91,734,213 0.5298 7,506,052 0.0433 6 8.09 议 案名 称：选举刘建 军先生为本公司执行 董事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,090,161,970 99.9056 6,283,988 0.0446 7,029,177 0.0498 H 股 3,138,755,557 97.7128 72,992,251 2.2723 476,875 0
19、.0149 普通股 合计：17,228,917,527 99.4988 79,276,239 0.4578 7,506,052 0.0434 8.10 议 案名 称：选举王良 先生为本公司执行董 事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,090,164,970 99.9056 6,280,988 0.0445 7,029,177 0.0499 H 股 3,131,863,057 97.4983 79,884,751 2.4869 476,875 0.0148 普通股 合计：17,222,028,027 99.4
20、590 86,165,739 0.4976 7,506,052 0.0434 8.11 议 案名 称：选举梁锦 松先生为本公司独立 非执 行董事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,096,153,304 99.9481 292,654 0.0021 7,029,177 0.0498 H 股 3,189,194,078 99.2830 22,553,730 0.7021 476,875 0.0149 普通股 合计：17,285,347,382 99.8247 22,846,384 0.1319 7,506,0
21、52 0.0434 8.12 议 案名 称：选举赵军 先生为本公司独立非 执行 董事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,094,152,304 99.9339 2,293,654 0.0163 7,029,177 0.0498 H 股 3,174,341,167 98.8206 37,406,641 1.1645 476,875 0.0149 普通股 合计：17,268,493,471 99.7274 39,700,295 0.2293 7,506,052 0.0433 7 8.13 议 案名 称：选举王仕
22、 雄先生为本公司独立 非执 行董事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 13,963,421,102 99.0070 115,865,482 0.8215 24,188,551 0.1715 H 股 2,146,488,865 66.8225 818,101,085 25.4684 247,634,733 7.7091 普通股 合计：16,109,909,967 93.0364 933,966,567 5.3938 271,823,284 1.5698 8.14 议 案名 称：选举李孟 刚先生为本公司独立 非执 行
23、董事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,095,549,104 99.9438 290,654 0.0021 7,635,377 0.0541 H 股 3,189,194,078 99.2830 22,553,730 0.7021 476,875 0.0149 普通股 合计：17,284,743,182 99.8212 22,844,384 0.1319 8,112,252 0.0469 8.15 议 案名 称：选举刘俏 先生为本公司独立非 执行 董事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对
24、弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,094,008,804 99.9329 2,290,654 0.0162 7,175,677 0.0509 H 股 3,164,054,871 98.5004 47,692,937 1.4847 476,875 0.0149 普通股 合计：17,258,063,675 99.6671 49,983,591 0.2887 7,652,552 0.0442 9.00 议案 名称：关于选举招商银行第十一届监 事会 股东监事和外部监事 的议 案 9.01 议 案名 称：选举彭碧 宏先生为本公司股东 监事 审议结 果：通过 表决情 况：
25、股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,097,805,804 99.9598 293,654 0.0021 5,375,677 0.0381 H 股 3,195,350,238 99.4747 13,304,070 0.4142 3,570,375 0.1111 普通股 合计：17,293,156,042 99.8698 13,597,724 0.0785 8,946,052 0.0517 8 9.02 议 案名 称：选举吴珩 先生为本公司股东监 事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%
26、）票数 比例（%）A 股 14,097,808,804 99.9598 290,654 0.0021 5,375,677 0.0381 H 股 3,195,350,238 99.4747 13,304,070 0.4142 3,570,375 0.1111 普通股 合计：17,293,159,042 99.8698 13,594,724 0.0785 8,946,052 0.0517 9.03 议 案名 称：选举温建 国先生为本公司股东 监事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,097,805,804 99.
27、9598 293,654 0.0021 5,375,677 0.0381 H 股 3,195,350,238 99.4747 13,304,070 0.4142 3,570,375 0.1111 普通股 合计：17,293,156,042 99.8698 13,597,724 0.0785 8,946,052 0.0517 9.04 议 案名 称：选举丁慧 平先生为本公司外部 监事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,097,805,104 99.9598 294,354 0.0021 5,375,677 0
28、.0381 H 股 3,207,472,351 99.8521 1,181,957 0.0368 3,570,375 0.1111 普通股 合计：17,305,277,455 99.9398 1,476,311 0.0085 8,946,052 0.0517 9.05 议 案名 称：选举韩子 荣先生为本公司外部 监事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,097,805,804 99.9598 293,654 0.0021 5,375,677 0.0381 H 股 3,207,472,351 99.8521 1
29、,181,957 0.0368 3,570,375 0.1111 普通股 合计：17,305,278,155 99.9398 1,475,611 0.0085 8,946,052 0.0517 9 10.议案 名称：关于修订招商银行股份有限公 司章 程的议案 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,095,954,632 99.9467 340,826 0.0024 7,179,677 0.0509 H 股 3,191,839,417 99.3654 19,908,391 0.6198 476,875 0.014
30、8 普通股 合计：17,287,794,049 99.8388 20,249,217 0.1169 7,656,552 0.0443 11.议案 名称：关于发行股份及/或购股权的一般性 授 权的议案 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 13,747,649,459 97.4770 337,286,902 2.3915 18,538,774 0.1315 H 股 1,501,770,327 46.7517 1,534,044,440 47.7564 176,409,916 5.4919 普通股 合计：15,249,4
31、19,786 88.0670 1,871,331,342 10.8071 194,948,690 1.1259 12.议案 名称：关于招商银行 2019-2021 年资本管理 中期规划的议案 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,096,207,978 99.9485 89,980 0.0006 7,177,177 0.0509 H 股 3,050,560,335 94.9672 913,598 0.0284 160,750,750 5.0044 普通股 合计：17,146,768,313 99.0244 1,
32、003,578 0.0058 167,927,927 0.9698 13.00 议 案名 称：关于增 补招商银行第十一届 董事 会董事和第十一届监 事会 监事的议案 13.01 议 案名 称：选举孙云 飞先生为本公司非执 行董 事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,087,950,827 99.8899 8,347,631 0.0592 7,176,677 0.0509 H 股 3,065,803,374 95.4417 145,246,934 4.5217 1,174,375 0.0366 普通股 合计：
33、17,153,754,201 99.0647 153,594,565 0.8870 8,351,052 0.0483 10 13.02 议 案名 称：选举王大 雄先生为本公司非执 行董 事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 13,909,666,294 98.6258 175,370,167 1.2435 18,438,674 0.1307 H 股 1,816,637,283 56.5539 1,214,250,850 37.8009 181,336,550 5.6452 普通股 合计：15,726,303,57
34、7 90.8211 1,389,621,017 8.0252 199,775,224 1.1537 13.03 议 案名 称：选举田宏 启先生为本公司独立 非执 行董事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,096,003,004 99.9470 295,454 0.0021 7,176,677 0.0509 H 股 3,207,408,351 99.8501 3,641,957 0.1134 1,174,375 0.0365 普通股 合计：17,303,411,355 99.9290 3,937,411 0.
35、0227 8,351,052 0.0483 13.04 议 案名 称：选举徐政 军先生为本公司外部 监事 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,096,003,004 99.9470 295,454 0.0021 7,176,677 0.0509 H 股 3,206,774,851 99.8303 1,181,957 0.0368 4,267,875 0.1329 普通股 合计：17,302,777,855 99.9254 1,477,411 0.0085 11,444,552 0.0661 14.议案 名称：
36、关于发行减记型无固定期限资本 债券 一般性授权的议案 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 14,033,314,130 99.5025 296,954 0.0021 69,864,051 0.4954 H 股 3,209,772,294 99.9237 1,276,957 0.0398 1,175,432 0.0365 普通股 合计：17,243,086,424 99.5806 1,573,911 0.0091 71,039,483 0.4103 11（二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东（不含董 事、监事和高级
37、管理人 员）的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）5 2018 年度 利润 分配 方案（包括 宣派 末期 股息）2,667,878,810 99.7340 83,680 0.0031 7,031,777 0.2629 6 关于聘 请2019 年度 会计师事务所及其报酬的议案 2,633,248,923 98.4394 26,547,422 0.9924 15,197,922 0.5682 8.00 关于选举招商银行第十一届董 事会 成员 的议 案 8.01 选举李建红先生为本公司非执 行董 事 2,650,933,496 99.1
38、005 17,031,594 0.6367 7,029,177 0.2628 8.02 选举付刚峰先生为本公司非执 行董 事 2,654,667,311 99.2401 13,297,779 0.4971 7,029,177 0.2628 8.03 选举周松先生为本公司非执行 董事 2,484,595,610 92.8823 172,107,483 6.4339 18,291,174 0.6838 8.04 选举洪小源先生为本公司非执 行董 事 2,659,434,959 99.4183 8,530,131 0.3189 7,029,177 0.2628 8.05 选举张健先生为本公司非执行
39、董事 2,659,434,959 99.4183 8,530,131 0.3189 7,029,177 0.2628 8.06 选举苏敏女士为本公司非执行 董事 2,659,434,959 99.4183 8,530,131 0.3189 7,029,177 0.2628 8.07 选举罗胜先生为本公司非执行 董事 2,659,434,959 99.4183 8,530,131 0.3189 7,029,177 0.2628 8.08 选举田惠宇先生为本公司执行 董事 2,665,519,636 99.6458 2,445,454 0.0914 7,029,177 0.2628 8.09 选举
40、刘建军先生为本公司执行 董事 2,661,681,102 99.5023 6,283,988 0.2349 7,029,177 0.2628 8.10 选举王良先生为本公司执行董 事 2,661,684,102 99.5024 6,280,988 0.2348 7,029,177 0.2628 8.11 选举梁锦松先生为本公司独立 非执 行董 事 2,667,672,436 99.7263 292,654 0.0109 7,029,177 0.2628 8.12 选举赵军先生为本公司独立非 执行 董事 2,665,671,436 99.6515 2,293,654 0.0857 7,029,1
41、77 0.2628 8.13 选举王仕雄先生为本公司独立 非执 行董 事 2,534,940,234 94.7643 115,865,482 4.3314 24,188,551 0.9043 8.14 选举李孟刚先生为本公司独立 非执 行董 事 2,667,068,236 99.7037 290,654 0.0109 7,635,377 0.2854 8.15 选举刘俏先生为本公司独立非 执行 董事 2,665,527,936 99.6461 2,290,654 0.0856 7,175,677 0.2683 9.00 关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监 事的 议案 12 9.01
42、 选举彭碧宏先生为本公司股东 监事 2,669,324,936 99.7881 293,654 0.0110 5,375,677 0.2009 9.02 选举吴珩先生为本公司股东监 事 2,669,327,936 99.7882 290,654 0.0109 5,375,677 0.2009 9.03 选举温建国先生为本公司股东 监事 2,669,324,936 99.7881 293,654 0.0110 5,375,677 0.2009 9.04 选举丁慧平先生为本公司外部 监事 2,669,324,236 99.7880 294,354 0.0110 5,375,677 0.2010 9
43、.05 选举韩子荣先生为本公司外部 监事 2,669,324,936 99.7881 293,654 0.0110 5,375,677 0.2009 11 关 于 发 行 股 份 及/或购股权的一般性授权的议案 2,319,168,591 86.6981 337,286,902 12.6089 18,538,774 0.6930 13.00 关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监 事会 监事 的议 案 13.01 选举孙云飞先生为本公司非执 行董 事 2,659,469,959 99.4197 8,347,631 0.3121 7,176,677 0.2682 13.02 选举王大雄先
44、生为本公司非执 行董 事 2,481,185,426 92.7548 175,370,167 6.5559 18,438,674 0.6893 13.03 选举田宏启先生为本公司独立 非执 行董 事 2,667,522,136 99.7207 295,454 0.0110 7,176,677 0.2683 13.04 选举徐政军先生为本公司外部 监事 2,667,522,136 99.7207 295,454 0.0110 7,176,677 0.2683（三）关于议案表决 的有 关情况说明 本公司 股东 代表、监 事代 表、北 京市 君合（深 圳）律师事 务所 律师 和本 公 司H 股股 份
45、过户登 记处 香港 中央 证券 登记有 限公 司等 负责 本次 会议的 现场 监票、计 票；上 证所信 息 网络有限 公司 对审 议的 议案 合并统 计了 现场 投票 和网 络投票 的投 票表决 结 果。上述议 案中，第 10 项、第 11 项 和第 14 项 议案 为 特别决 议案，均 获出 席会 议的股 东（包括 股东 代理 人）所 持 表决权 的三 分之 二以 上同 意；其他 议案 为普 通决 议 案，均获 出席会议的 股东（包 括股 东代 理人）所持 表决 权的 二分 之一以 上同 意。经 本 次会 议审 议通 过的 招 商 银行 股份 有限 公司 章 程（2019 年修 订）尚 需报
46、 中国银行保 险监 督管 理委 员会（简称中 国银 保监 会）核 准，并将 自核 准之 日起 生 效。届时，本公司将 另行 公告。关 于 上 述 议 案 的 详 细 内 容，可 参 见 本 公 司2019 年6 月11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）和本 公 司网站（）上发布 的本 次会 议的 股 东大会 文件。13 三、关于本公司董事 会换 届 经本次 会议 审议 通过 的本 公司第 十一 届董 事会 成员 共 18 名，名单 如下：非执行 董事 9 名：李 建红、付 刚 峰、孙云 飞、周 松、洪小 源、张健、苏 敏、王大雄、罗胜；执行董 事 3 名：田惠 宇、刘建军、王 良
47、；独立非 执行 董 事 6 名：梁 锦松、赵军、王 仕雄、李 孟刚、刘俏、田 宏启。第十一 届董 事会 董事 任期 三年，其中 孙云 飞先 生、罗胜先 生、刘建 军先 生、王 良先 生和 田宏 启先 生 的 任职 资格 尚需报 中国 银保 监会 审核，其任职 自 中 国银 保 监 会核 准 之日 起 生效。届 时，本公 司将 另行 公告。其他 连任 董事 的任 职自本 次会 议批 准之 日起 生效。此外，虽 然潘 承伟 先生 的 独立董 事 任 期已 届满，但 根据相关 监管 规 定，在 新 的独立 董事任职 资格 获得 中国 银保 监会核 准前，潘 承伟 先生 将继续 履职。孙月英 女士 因
48、任 期届 满，自本次 会议 结束 后，正 式 卸任本 公司 非执 行董 事职 务。孙月英女士 已 确 认与 本公 司董 事会之 间并 无意 见分 歧，亦 无任何 有关 其卸 任董 事的 其他事项需要提请 本公 司 股 东注 意。本 公司 董 事会 谨此 就孙 月英 女士 于 任 职 期间 为本 公司 所 作出 的 重要 贡献 致以 衷心 的感 谢。四、关于本公司监事 会换 届 经本次 会议 审议 通过 的 本 公司第 十一 届监 事会 股东 监事、外部 监事，以及 本公 司依 法通过职 工民 主选 举产 生的 第十一 届监 事会 职工 监事合 计 9 名，具体 名 单如 下：股东监事 3 名：
49、彭碧 宏、吴珩、温建 国；外部监 事 3 名：丁慧 平、韩子 荣、徐 政军；职工监 事 3 名：刘元、王 万青、刘小 明。第十一 届监 事会 监事 任期 三年，任期 自 2019 年 6 月 27 日起 生效。因任期 届满，自本 次会 议 结束后，靳庆 军先生 正 式 卸任本 公司 外部 监事 职务，黄 丹女士 正式 卸任 本公 司职工 监 事职务。靳庆 军先生 和 黄丹 女士 已 确认 与 本 公司 监事 会之间 并 无意见分 歧，亦无 任何 有关 其卸任 监事 的其他 事 项需 要提请 本公 司 股 东注 意。本公司 谨此 就靳庆军 先生 和黄 丹女 士 于 任职期 间为 本公 司 所 作
50、出 的贡献 致以 衷心 的感 谢。14 五、律师见证情况（一）本次股东大会 见证 的律师事务所：北京 市君 合（深 圳）律师 事务 所 律师：留永 昭、蔡其 颖（二）律师见证结论 意见：北京市 君合（深 圳）律 师事 务所委 派 留 永昭 律师 和蔡 其颖律 师 对 本次 会议 进行 了见证，并出具 了法 律意 见书，认 为本公 司本 次会 议的 召集 和召开 程序、出 席本 次会 议人员 资格 及表决程序等事宜均符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等法律、行政法规、规章 及 招 商银 行股份 有限 公司 章程 的 有关规 定，本 次会 议表 决 结果合 法、有效。六、备查文件目
