1、证券代 码：600038 证券简称：中直股份 临：2020-13 中 航 直 升 机股 份 有 限 公 司 关于修订董事会议事规则的公告 本 公司董 事会及 全体 董事保 证本公 告内 容不存 在任何 虚假 记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真 实性、准确性及完 整性承担个别 及连带责任。为适应公 司业务 发展，经公 司第七 届董 事会第 十 六次 会 议 审议通过，公司拟 对 董 事会议事 规则 的 部分条款 进行修 订。具体内容 如下：董事会 议事规 则 修订对 照表 修订前 修订 后 条 数 内 容 条 数 内 容 第二十六 条 董事会由9 名董 事组成，其中独立董事3 人，
2、设 董事长1 名。董事会应具备合理的专业结构，其成员 应具备 履行职 务所必须的知 识、技 能和素 质。第二十六 条 董事会由7 名董 事组成，其中独立董事3 名，设 董事长1 名。董事会应具备合理的专业结构，其成员 应具备 履行职 务所必须的知 识、技 能和素 质。第二十八 条 董事会决 定公司 重大事 项，应当事先听取公司分党组（党委）的意 见。第二十八 条 董事会决 定公司 重大事 项，应当事先听取公司党总支的意见。第四十五 条 董事会秘书在核查拟上董事会会议的议题是否在董事会审议范围 内的同 时，要核 查涉及到应事先听取公司分党组（党委）意 见的重 大事项 的议题，是否附 有公司 分党组（党委）对该事 项的书 面意见，之后报董事 长审核 通过后，方可列入董事 会议案。第四十五 条 董事会秘书在核查拟上董事会会议的议题是否在董事会审议范围 内的同 时，要核 查涉及到应事先听取公司党总支意见的重 大事项 的议题，是否附有公司党总支 对 该 事 项 的书面意见，之后报 董事长 审核通过后，方可列入董事会议案。本次董 事会议 事 规则 部 分条款 的 修订尚需 提交公 司 2019 年年度 股东 大会审 议。特此公告。中航直升 机股份 有 限公司董 事会 二二 年五月 二十 六日
