1、证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022058 1 四川路 桥 建 设集 团 股份 有 限公 司 独 立 董事 公 开征 集 委托 投 票 权 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:征集投票权的 起止时间：2022年4月20日至4月21日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票。根据中国 证券监 督管理 委员会（以下简 称“中 国证监会”）上市公 司股权激励管理 办法（以下 简称“管理办 法”）的有关 规定，四川路 桥建设集团股份有限
2、公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事李光金先生受其他独立董事的 委托作 为征集 人，就公 司拟于2022 年4月22日 召开的2021 年 年度股东大会 审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司 全 体 股 东 征 集 投 票 权。一、征 集人 的 基本 情况、对表 决事项 的表 决意见 及理 由 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事 李光金先生，其基本情况如下：李光金，男，1965 年 6 月出生，华南理工大学博士，四川大学商学院教授、企业战略管理博士生导师。曾任四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四川 省工商 联专职 副主席，省商会 副会长。现任公 司独
3、立 董事、广安爱众、川润股份、久远银海独立董事。李光金先生未持有公司股票。征集人已出席公司 分别于 2021 年 10 月 20 日、2022 年 1 月 24 日召 开的 第七 届董事 会第 四 十一 次 会议和第 七届董 事会第 四十九次 会议，并 对公 司 关于的议案关于及其摘要的议案 关于的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021 年限制 性股票 激 励计划相 关事宜 的议案 四 川路桥 建设集 团 股份有限公证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022058 2 司2021 年限制性股票激励计划首次激励对象名单的议案 均作出了同意的表决意见。同时，李光金
4、 先 生及其他 三位独立董事共同发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见，其认为：1、公司 不存在 管理 办法、国有 控股上 市 公司（境 内）实 施股权 激励试行办法（以下简称“试行办法”）等法律、法规和规范性文件规定的不得实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。2、公司 2021 年限制性 股票激励计划所确定的首次激励对象具备公司法证券法 管 理办法 等法律、法规 和规范 性文件及 公司 章程 规定的任职资格。所 确定的 激励对 象均为管 理人员 及核心 技术（业 务）人 员（不 包括监事、独立董事以及由上市公司控股 公司以外的人员担任的外部董事）。激励对象
5、名单人员均符合 管理办法 规定的激励对象条件，不存在 管理办法第 八条规 定的不 得作为激 励对象 的各项 情形，符 合公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，该等人员作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。3、公司 2021 年限制 性股票激 励计 划（草 案）及其 摘要的 内容 符 合公司法 证券法 管理 办法 试行办 法等 有关法律、法规 和规范 性文件的规定；对各激励对象的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予 价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及
6、全体股东的利益。4、公司董事会审议 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的表决程序符合公司法 管理办法 公司章程的有关规定。5、公司 实施限 制性股 票激励计 划可以 健全公 司的激励 机制，完善激 励与约束相结合 的分配 机制，使经营者 和股东 形成利 益共同体，提高 管理效 率与水平，有利于公司的可持续发展。6、公司 不存在 向激励 对象提供 贷款、贷款担 保或任何 其他财 务资助 的计划或安排。7、公司 实施股 权激励 计划有利 于进一 步完 善 公司治理 结构，健全公 司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公
7、司及全体股东的利益。综上所述，我们同意公司实行 2021 年限制性 股票激励计划，在本次股权激证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022058 3 励计划经四川省政府国有资产监督管理委员会备案后，提 交 公 司 股 东 大 会 审 议。二、本 次股东 大会 的基本 情况（一）会议召开时间：1、现场会议召开的日期时间：2022 年 4 月22 日14 点00 分 2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 3、网络投票起止时间：自 2022 年4 月 22 日至2022 年4 月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
8、日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。（二）现场会议召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼 大会议厅（三）征集投票权的议案 序号 议案名称 非累积投票议案名称 1 关于的议案 2 关于及其摘要的议案 3 关于的议案 4 关于提请股 东大会授 权董事会全权 办理公 司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2022 年3 月30 日在上海证券交易所网站（）及 中国证券报、上海证券报、证 券时报 上登载的 四川路桥关于
9、召开 2021 年年度股东大会的通知（公告编号 2022-057号）。三、征 集方案（一）征集对象 截至 2022 年4 月19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022058 4（二）征集时间 2022 年4 月20 日至4 月21 日的9：00-16：00。（三）征集程序 1、征集 对象 决 定委托 征集人投 票的，应按本 报告附件 确定的 格式和 内容逐项填写 独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。2、委托 人 向公 司 证券 部 提交本 人签署 的授权 委托书及
10、 其他相 关文件。本次征集委托投票权 的其他相关文件 包括：（1）委 托投票 股东为 法人股东 的，其 应提交 营业执照 复印件、法定 代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡 复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。（2）委 托投票 股东为 个人股东 的，其 应提交 本人身份 证复印 件、授 权委托书原件、股东账户卡 复印件。（3）授 权委托 书为股 东授权他 人签署 的，该 授权委托 书应当 经公证 机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。3、委托投票股东按上述第 2 点要求备
11、妥相关 文件后，应在征集时间 内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司 证券部 收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：邮寄地址 四川省成都市高新区九兴大道 12 号 邮政编码 610041 收件人 袁美丽 联系电话 028-85126085 请将提交 的全部 文件予 以妥善密 封，采取 挂号 信函或特 快专递 方式 送 达的，全部文件应密封在寄送的信封内，同时；委托 人应在密封件封面注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。（
12、四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022058 5 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；3、股东 已按本 报告书 附件规定 格式填 写并签 署授权委 托书，且授权 内容明确，提交相关文件完整、有效；4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。（五）股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同 的，以股东最后一 次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授
13、权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则上述股东或委托代理人对征集事项无投票权。（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：1、股东 将征集 事项投 票权授权 委托给 征集人 后，在现 场会议 登记时 间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；2、股东将征集事项投票权授权委托
14、给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选 择一项 并打“”，选择 一项以 上或 未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该
15、等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。特此公告 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022058 6 征集人：李光金 2022 年 3 月29 日 附件：四 川路 桥建设 集团 股份有 限公 司 独 立董 事公开 征 征 集投票 权授 权委托 书 本人/本 公 司 作 为 委 托 人 确 认,在 签 署 本 授 权 委 托 书 前 已 认 真 阅 读 了 征 集 人为本次征集投票权制作并公告的 四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事公开征集投票权公告、四川路桥建设集团股份有限公司关于召开
16、2021 年年度股东大会通知的公告 及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。兹授权委托四川路桥建设集团股份有限公司独立董事李光金先生代表本单位（或本人）出席2022 年4 月22 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于的议案 2 关于及其摘要的议案 3 关于的议案 关于提请股 东大会授 权董事会全权 办理公 司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案（说明：对于每一议案 均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投 票时请在表决意见对 应栏 中打“”，对 于同一 议案，只能在一 处打“”，多选或漏 选视为弃权。）委托人姓名或名称（签名或盖章）：委托股东身份证号码或营业执照号码：委托股东持股数：委托股东证券账户号：签署日期：证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022058 7 本项委托授权的有效期：自签署日至 四川路桥 2021 年年度股东大会结束。
