1、证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2022-035 三 一 重工 股 份有 限 公司 第 八 届监 事 会第 二 次会 议 决议 公 告 本公司 监事会及全体 监事 保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真 实性、准确性和完 整性承担个别 及连带责任。三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第 八届监事会第一次会议 于2022年 4 月 28 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实 际参加表决的监事3 人。会议符合 公司法 和 公司章程 的有关规定，审议通过了以下议案：一、审 议通过 2022 年 第一 季度报 告 监
2、事会对公司 2022 年第一季度报告进行了审核，认为：1、公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整；2、公 司 2022 年 第一 季度报 告的 编制 和审议 程序符 合法 律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；3、公 司 2022 年 第一 季度报 告的 内容 和格式 符合中 国证 监会和 上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司 2022 年第一 季度的经营管理和财务状况；4、监 事会 没有 发现参 与公司 2022 年第 一季 度报告 编制 和 审议 的人 员有违反保密规定的行为。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。二、审议通过
3、关于 的议案 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理 人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据 公司法、证券法、关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见以 及其他 法律、法 规、规 范性文 件和 公 司章程，制 定了 三 一重工 股份有限公司2022 年员工持股计划（草案）及其摘要。监事会认为：1、本 公司 员工持 股计 划及其 摘要 的内容 符合 公司 法、关 于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见 等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益
4、的情形。2、本 员工 持股计 划遵 循公司 自主 决定、员工 自愿参 加的 原则，不存 在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。3、公 司实 施员工 持股 计划有 利于 进一步 完善 公司的 法人 治理结 构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。刘道君先生为本次员工持股计划的持有人回避表决。表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、审 议通过 关 于的议 案 监事会 认为：公 司2022 年员 工持 股计 划管 理办 法 符 合相 关法 律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。刘道君先生为本次员工持股计划的持有人回避表决。表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。三 一重工 股份 有限公 司 监事 会 2022 年 4 月29 日
