1、1 证 券代 码：600031 证 券简称：三 一重工 公告 编号：2019-080 三 一 重工 股 份有 限 公司 2019 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2019 年8 月30 日(二)股东大会召开的地点：北京市昌平区回龙观北清路 8 号三一产业园公 2司一号会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会
2、议的股东和代理人人数 129 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3,673,596,081 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）43.8896(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，2 符合 公司法 和 公 司章程 的有关规定；董事长梁稳根先生因工作原因不能到会，由董事黄建龙先生主持本次股东大会。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席1 人，董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先 生、梁 在中先 生
3、、苏子 孟先生、唐涯 女士、许 定波先 生、马 光远先生因工作原因未出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事翟宪先生因工作原因未出席会议；3、董事会秘书肖友良先生出席会议；部分高管列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,670,721,695 99.9217 2,873,336 0.0782 1,050 0.0001 2、议案名称：关于修订 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数
4、比例（%）票数 比例（%）3 A 股 3,671,039,980 99.9304 21,800 0.0005 2,534,301 0.0691(二)累积投票议案表决情况 3.00 关于选举第七 届董事会非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 3.01 梁稳根 3,608,680,893 98.2329 是 3.02 唐修国 3,623,968,340 98.6490 是 3.03 向文波 3,646,123,044 99.2521 是 3.04 易小刚 3,645,490,444 99.2349 是 3.05 梁在中 3,624,042,4
5、35 98.6510 是 3.06 黄建龙 3,624,042,435 98.6510 是 4.00 关于选举第七 届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 4.01 苏子孟 3,653,632,742 99.4565 是 4.02 唐涯 3,653,632,737 99.4565 是 4.03 马光远 3,653,632,738 99.4565 是 4.04 周华 3,654,316,936 99.4751 是 5.00 关于选举第七 届监事会非职工监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选
6、 5.01 刘道君 3,651,125,998 99.3883 是 5.02 姚川大 3,544,080,175 96.4744 是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 4 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）3.01 梁稳根 832,691,813 92.7679 3.02 唐修国 847,979,260 94.4711 3.03 向文波 870,133,964 96.9393 3.04 易小刚 869,501,364 96.8688 3.05 梁在中 848,053,355 94.4793 3.06 黄建龙 848,053,355
7、94.4793 4.01 苏子孟 877,643,662 97.7759 4.02 唐涯 877,643,657 97.7759 4.03 马光远 877,643,658 97.7759 4.04 周华 878,327,856 97.8521 5.01 刘道君 875,136,918 97.4966 5.02 姚川大 768,091,095 85.5709(四)关于议案表决的有关情况说明 议案 1、2 为特别决议 事项，该议案获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所 律师：余申奥、傅怡堃 2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合 公司法、股东大会规则 及 公司章程 的相关规定，合法、有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。5 三一重工股份有限公司 2019 年8 月31 日
