1、证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2022-077 中 国 南方 航 空股 份 有限 公 司 2022 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2022 年12 月 28 日(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南 方航空大厦 33 楼 3301 会 议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
2、份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 31 其中：A 股股东人数 27 境外上市外资股股东人数（H 股）4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）13,597,732,146 其中：A 股股东持有股份总数 10,350,612,770 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）3,247,119,376 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股 75.04 份总数的比例（%）其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）57.12 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）17.92(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。中 国 南 方
3、航 空 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“本 公 司”、“公 司”）2022 年第一次临时股东大 会（以 下简称“本次临 时股东 大会”）以现场 记名投 票与网 络投票相结合的方式审议全部议案。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次临时股东大会。会议的召开和表决方式符合 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）和 中国南方航空股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定。根据 香港联合交易所有限公司证券上市规则 的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次临时股东大会的点票监察员。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出 席 4 人，
4、独立董事郭为 先生因公务未出席本次临时股东大会；2、公司在任监事 3 人，出 席 2 人，监事林晓春先 生因公务未出席本次临时股东大会；3、总法律顾 问、董 事会秘 书陈威华 先生出 席本次 临时股东 大会；部分高 管列席本次临时股东大会。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2024-2027 年购买 96 架 空客 A320NEO 系列飞 机的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 10,350,593,770 99.9998 18,900 0.0001 100 0.0001 H 股 3
5、,237,798,526 99.7129 171,600 0.0052 9,149,250 0.2819 普通股合计：13,588,392,296 99.9313 190,500 0.0014 9,149,350 0.0673 2、议案名称：关于厦门航空有限公司购买 40 架 空客 A320NEO 系列飞 机的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 10,350,593,770 99.9998 18,900 0.0001 100 0.0001 H 股 3,237,775,476 99.7122 176,600 0.00
6、54 9,167,300 0.2824 普通股合计：13,588,369,246 99.9311 195,500 0.0014 9,167,400 0.0675 3、议案名称：关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签 融资和租赁服务框架协议的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 946,125,334 99.9980 18,400 0.0019 100 0.0001 H 股 583,672,990 91.9176 51,950 0.0081 51,270,400 8.0743 普通股合计：1,529,798,324 9
7、6.7529 70,350 0.0044 51,270,500 3.2427 4、议案名称：关于公司与中国南航集团财务有限公司续签 金融服务框架协议的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 883,327,748 93.3608 62,815,986 6.6391 100 0.0001 H 股 413,796,177 65.1652 169,938,513 26.7621 51,260,650 8.0727 普通股合计：1,297,123,925 82.0373 232,754,499 14.7206 51,260,7
8、50 3.2421(二)累积投票议案表决情况 5.00 关于选举公司第 九届董事会执行董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 5.01 关于选举罗来君先生担任公司第九届董事会执行董事的议案 13,532,494,849 99.5202 是 6.00 关于选举公司第 九届董事会独立非执行董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 6.01 关于选举蔡洪平先生担任公司第九届董事会独立非执行董事的议案 13,521,811,458 99.4416 是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案
9、名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）3 关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签 融资和租赁服务框架协议的议案 946,125,334 99.9980 18,400 0.0019 100 0.0001 4 关于公司与中国南航集团财务有限公司续签 金融服务框架协议 的议案 883,327,748 93.3608 62,815,986 6.6391 100 0.0001 5.01 关于选举罗来君先生担任公司第九届董事会执行董事的议案 943,079,036 99.6760-6.01 关于选举蔡洪平先生担任公司第九届董事会独立非执行董事的议案 941,800,029
10、 99.5408-(四)关于议案表决的有关情况说明 本次临时股东大会审议的第 3-6 项议案为普通 决议案，已经出席本次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第 1、2 项议案为特别决议案，已经出席本次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。本次临时股东大会审议的第 3-6 项议案 已对中小投资者单独计票。关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司已对第 3、4 项关联议案回 避表决。三、律 师见 证情况 1、本次临时 股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所 律师：吕晖、黄矿春 2、律师见证结论意见：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合 公司法、上市公司股 东大会规则 等相关法律、法规、规范性文件及 中国南方航空股份有限公司章 程 的规定。出席或列席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本 次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。四、备查 文件目 录 1、本公司 2022 年第 一次临时股东大会决议；2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。特此公告。中国南方航空股份有限公司 2022 年 12 月28 日
