1、 1 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2015-38 中国石油化工股份有限公司 第 六 届董事会第 一 次会议决议公告 中 国 石 化 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国石油化工股份有限公司（以下 简称“中国 石化”或“公司”）第 六届董事会第 一次会议（以下简称“会议”）于2015年5月27日以现场会议的 方式在中国石化总部 召开。应到会董事11人，实际 到会11人。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由 王
2、玉普先生 主 持。会 议 的 召 集 和 召 开 符 合 有 关 法 律 和 公 司 章 程 的 规定。出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准 了如下议案：一、选举王玉普先生为中国石化 第六届董事会董事长。二、任命第 六届 董 事 会 战 略、审 计、薪 酬 与 考 核 及 社 会 责 任 管 理 委 员 会 成 员。具体名单如下：（一）战 略 委 员 会由 主 任 委 员王 玉 普 先 生，委 员 李 春光 先 生、章建 华 先 生、王志刚先生、戴厚良先生、张海潮先生、焦方正先生、阎焱先生和樊纲先生组成。（二）审计委员会由主任委员阎焱先生，委员蒋小明先生和汤敏先生组成。2（三）薪 酬 与 考
3、 核委 员 会 由 主任 委 员 樊 纲先 生，委 员李 春 光 先 生和 蒋 小 明 先生组成。（四）社 会 责 任 管理 委 员 会 由主 任 委 员 王玉 普 先 生，委 员 李 春 光先 生 和 汤 敏先生组成。三、聘 任 李 春 光 先 生 为 总 裁；聘 任 章 建 华 先 生、王 志 刚 先 生、戴 厚 良 先 生、张海 潮 先 生、焦 方 正 先 生 为 高 级 副 总 裁；聘 任 王 新 华 先 生 为 财 务 总 监；聘 任 雷 典 武 先生、凌逸群先生、江正洪先生、常振勇先生、黄文生先生为副总裁。四、聘 任 黄 文 生 先 生 为 董 事 会 秘 书；委 任 李 春 光 先 生、黄 文 生 先 生 为 负 责 处 理香 港 上 市 相 关 事 宜 的 公 司 授 权 代 表；聘任 郑 保 民 先 生 为 证 券 事 务 代 表。授 权 董 事 会秘书办理上述有关事项及签署有关文件。上述所有议案同意票数均为11票，均无反对票和弃权票。承董事会命 副总裁、董事会秘书 黄文生 2015年5月27日
