1、 1 股票代码：600028 股票 简称：中国石化 编号：临2014-12 中国石油化工股份有限公司 第五届监事会第 八 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国石油化工股份有限公司（中国石化）第五届监事会第八次会议于2014 年3 月21 日 以书面议案方式召开，9 名 监事全部参加了书面议案的审核。本次会议的召集和召开符合有关法律和 公司章程的规定。根据 中华人民共和 国证券法 和境内外上市地证券监管要求，监事会书面审议通过了以下事项：1.审议通过了 中国石化2013 年度财务报
2、告，认为公司财 务报告严格按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了公司 2013 年财务状况和经营业绩，未发现财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。2.审议通过了 中国石化2013 年度报告，认为公司年度报 告严格按照境内外证券监管机构有关规定编制，内容真实、完整地反映了公司 2013 年度经营管理和财务状况；公司治理水平得到进一步提升；股利分派预案综合考虑了公司发展长远利益和 股东利益；2 财务报表及附注披露信息符合境内外上市地监管要求；对年度报告中反映和披露事项无异议。3.审议通过了 中国石化2013 年度内部控制评价报告，认 为公司内部控制制度健全、环境良好，
3、内部控制设计及执行有效，未发现公司存在内部控制重大缺陷。4.审议通过了 中国石化2013 年可持续发展进展报告，认 为公司可持续发展进展报告所披露信息真实、准确、完整，符合上海证交所对上市公司发布社会责任报告的要求；积极履行社会责任，全面推进绿色低碳发展战略，促进了公司与利益相关方在经济、社会和环境方面和谐包容共赢和可持续发展。5.审议通过了 中 国石化募集资金存放与实际使用情况的专项报 告，认 为 公 司 募 集 资 金 严 格 执 行 专 户 存 储 制 度，募 集 资 金 实 际使用情况与已披露信息一致，符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）的要求。6.审议通过了 中国石化2013 年监事会工作报告，监事会 及各位监事 2013 年严格履行监管职责，积极参与决策过程监督、依法认真审议公司重大决策事项及议案，努力维护公司利益和股东权益，对本年度内监督事项无异议。中国石油化工股份有限公司监事会 中国北京，2014 年3 月21 日
