1、 1 证券代码：600027 证券简称：华 电 国际 公告编号：2020-012 华 电 国际 电 力股 份 有限 公 司 第 八 届董 事 会第 二 十八 次 会议 决 议公 告 本公司董事会及全 体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第 八届董事会第二十八次会议（“本次 会议”）于 2020 年 4 月 28 日，在 北京市西城区 宣武门内大街 2 号中国 华电大厦召开，本次会议通知已于 2020 年 4 月 14 日 以电子邮件形式发出。本公司董 事长王绪祥 先生主持了
2、本次会议，本公司 11 名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有 关 法 律、法 规 及 公 司 章 程 的 规 定，合 法 有 效。本 公 司 监事 陈 炜 女 士、彭 兴宇 先 生、袁 亚 男 女 士、马 敬 安 先 生 和 查 剑 秋 先 生 全部列席 本 次 会 议。本 次 会 议 审议并一致通过了以下决议，包括：一、审议批准本 公 司 按中 国企 业 会 计 准则 编 制的 2020 年第一季度 报 告 和季 报 摘 要，并 授 权 董 事 会 秘 书 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 的 有 关 规 定和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。本议案的表
3、决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。二、审议批准关于 独立董事换届并提交股东大会审议的议案 的议案，同 意 王 大 树、宗 文 龙、丰 镇 平、李 兴 春 为 本 公 司 新 一 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人，上报 本公司 股东大会审议、批准，并提请股东大会授权董事会决定 独立董事酬金，建议每位独立董事津贴为每年人民币 14 万元（含税）。该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函。本次换届涉及的 独 立 董 事 候 选 人 的 简 历、独 立 董 事 意 见、独 立 董 事 提 名 人 的 声 明 及 独立董事候选人的声明 请见附件。本议案的表决情况：11
4、票同意、0 票反对、0 票弃权。三、审 议 批 准 关 于 召 开 股 东 大 会 的 议 案，授 权 董 事 会 秘 书 适 时 向 股 东发出股东 大会通知。本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。特此公告 2 华电国际电力股份有限公司 2020年4月28日 3 附件1：独立董 事 候 选人 简历 王 大 树 先 生，中 国 国 籍，生 于 一 九 五 六 年 九 月，北 京 大 学 经 济 系 管 理 学 硕 士，澳大 利 亚 拉 筹 伯 大 学 经 济 学 博 士，现 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事、北 京 大 学 经 济 学 院教 授，国 家 工 商 总
5、局 四 川 市 场 监 管 研 究 院 特 聘 研 究 员。王 先 生 曾 任 美 国 斯 坦 福 大学 客 座 教 授、联 合 国 工 业 发 展 组 织 中 国 项 目 协 调 人、亚 洲 开 发 银 行 项 目 顾 问。王先生主要研究领域包括 经济学、财政学、金融学、市场学、人口学等。宗 文 龙 先 生，中 国 国 籍，生 于 一 九 七 三 年 十 月，会 计 学 博 士，现 任 本 公 司 独 立 非执 行 董 事、中 央 财 经 大 学 会 计 学 院 教 授。曾 任 宁 波 理 工 监 测 科 技 股 份 有 限 公 司 独立 董 事、北 京 真 视 通 科 技 股 份 有 限
6、公 司 独 立 董 事，现 任 北 京 东 方 国 信 科 技 股 份 有限 公 司 独 立 董 事、大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事、北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限公 司 独 立 董 事、中 视 传 媒 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事。宗 先 生 主 要 研 究 集 中 在 会 计 理论与实务领域，尤其是企业会计准则、非盈利组织的财务与会计等。丰 镇 平 先 生，中 国 国 籍，生 于 一 九 五 六 年 十 一 月，西 安 交 通 大 学 工 学 博 士，现 任西 安 交 通 大 学 教 授，陕 西 省 叶 轮 机 械 及 动 力 装 备 工
7、程 实 验 室 主 任。丰 先 生 曾 为 德国 斯 图 加 特 大 学 航 天 系 统 研 究 所 访 问 学 者、德 国 柏 林 工 业 大 学 航 空 推 进 实 验 室DAAD 访问 教授；曾 任西安交通大学能源 与 动力工程学院叶轮机 械 研究所所长、能源与动力工程学院副院长、国际合作与交流处处长、能源与动力工程学院院长、能源与动力工程专业国家级实验教学示范中心主任等。李 兴 春 先 生，中 国 国 籍，生 于 一 九 六 六 年 四 月，复 旦 大 学 原 子 核 科 学 系 本 科、南京大学工程管理学院金融工程博士，现任利得科技(集团)有限公司董 事长，山东晨鸣 纸 业 集 团
8、股 份 有 限 公 司 董 事、副 董 事 长，江 西 大 成 国 有 资 产 经 营 管 理 有 限 责 任公 司 外 部 董 事，西 部 利 得 基 金 管 理 有 限 公 司（公 募 基 金）董 事，中 国 并 购 公 会 常务理 事 兼 上 海 分 会 副 会 长，上 海 金 融 学 院 客 座 教 授。李 先 生 曾 先 后 就 职 于 江 西 新余 食 品 联 合 总 公 司、江 西 新 余 物 资 局、携 程 旅 行 网、富 友 证 券 有 限 责 任 公 司 和 西部发展控股有限公司等，在实业、证券、信托等领域拥有30年以上的从业经验。4 附件2：关于独 立董 事 换 届的 独
9、立董 事意 见 华电国际电力股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2020年4月28 日召开，会议审议通过了 关于独立董事换届的议案，提名王大树、宗文龙、丰镇平、李兴春为公司第九届独立董事候选人。公 司 董 事 会 独 立 董 事 在 审 阅 上 述 候 选 人 的 声 明、履 历 等 相 关 文 件 后，根 据 华 电国际 电 力 股 份 有 限 公 司 章 程（以 下 简 称 公 司 章 程）和 公 司 独 立 董 事 制 度 的 有关规定，基于独立董事的独立判断，一致认为：一、公 司 独 立 董 事 换 届 候 选 人 的 提 名、审 议 和 表 决 程 序 符 合 中 华 人 民 共
10、 和 国 公司法（以下简称公司法）等有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。二、公 司 独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 符 合 担 任 上 市 公 司 独 立 董 事 的 条 件，能 够 胜任岗位职责的要求，不 存在 公司法 上海 证券交易所股票上市规则 等法律法规 及 公 司 章 程 规 定 禁 止 任 职 的 情 形 及 被 中 国 证 监 会 处 以 证 券 市 场 禁 入 处 罚 的情况。三、同 意 将 公 司 独 立 董 事 候 选人 王 大 树、宗 文 龙、丰 镇 平、李 兴 春 提 交 公 司 股 东大会审议批准，独立董事候选人资格以上海证券交易所审核通过为前提。
11、华电国际电力股份有限公司 第八届董事会独立董事 丁慧平、王大树、王传顺、宗文龙 二二年四月二十八日 5 附件3：独立董事提名人的 声明 提名人华电国际电力股 份有限公司董事会现就提名王大树、宗文龙、丰镇平、李兴春 为华电国际电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华电国际电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历见董事 会决议公告），被提名人已书面同意出任华电国际电力股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认
12、为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。二、符合华电国际电力股份有限公司章程规定的任职条件。三、具备中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华电国际电 力股份有限公司及其附属企业任职；（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东；（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；（四）被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；（五）被提名人不是为公司
13、及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。四、包括华电国际电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本提名人保 证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。提名人：华电国际电力股份有限公司 董事会 二二年四月二十八日 6 附件4：独立董 事候 选人 的声 明 声明人王大树、宗文龙、丰镇平、李兴春，作为华电国际电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 华电国际电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本 人 具 备
14、 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识，熟 悉 相 关 法 律、行 政 法 规、部 门 规章 及 其 他 规 范 性 文 件，具 有 五 年 以 上 法 律、经 济、财 务、管 理 或 者 其 他 履 行 独 立董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验，其 中 王 大 树 及 宗 文 龙 已 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书，丰 镇 平 及 李 兴 春 承诺将根据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 参 加 最 近 一 次 独 立 董 事
15、资格培训及取得独立董事资格证书。二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）公司法关于董事任职资格的规定；（二）公务员法关于公务员兼任职务的规定；（三）中 央 纪 委、中 央 组 织 部 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退（离）休后担 任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；（四）中央纪委、教育 部、监察部 关于加强 高等学校反腐倡廉建设的意见关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会保险公司独立董事管理暂行办法的规定（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。三、本人具备独立性，不属于下列情形：（一）在 上 市 公 司 或
16、 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属、主 要 社 会 关 系（直 系 亲 属 是 指 配 偶、父 母、子 女 等；主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹、岳 父 母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有 上 市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持 有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属
17、 企 业 提 供 财 务、法 律、咨询 等 服 务 的 人 员，包 括 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员、各 级 复 核 人 员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 7 的 单 位 担 任 董 事、监 事 或 者 高 级 管 理 人 员，或 者 在 该 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。四、本
18、人无下列不良纪录：（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；（四）曾 任 职 独 立 董 事 期 间，连 续 两 次 未 出 席 董 事 会 会 议，或 者 未 亲 自 出 席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；（五）曾任职独立董事期间，发表 的独立意见明显与事实不符。五、包 括 华 电 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 在 内，本 人 兼 任 独 立 董 事 的 境 内 上 市 公司数量未超过五家；本人在华电国际 电力股份有限公司 连续任职未超过六年。本 人 已
19、经 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 指 引 对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责，保 证 上 述 声 明 真 实、完 整 和 准 确，不 存 在 任何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分，本 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果。上 海 证 券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本 人 承 诺：在 担 任 华 电 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 独立 董 事 期 间，将 遵 守 法 律 法规、中 国 证 监 会 发 布 的 规 章、规 定、通 知 以 及 上 海 证 券 交 易 所 业 务 规 则 的 要 求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本 人 承 诺：如 本 人 任 职 后 出 现 不 符 合 独 立 董 事 任 职 资 格 情 形 的，本 人 将 自 出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。王大树、宗文龙、丰镇平、李兴春 二二年四月十四 日
