1、 1 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2021-012 中 远海运 能源运输 股份有 限公司 二 二 一 年第二次 董事会 会议决议 公告 本公司董 事会及 全 体董事保 证本公 告 内容不存 在任何 虚 假记载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个别及 连带责 任。中远海运能源运输股份有限公司（以下简称 中 远海能、本公司 或 公司）二二 一 年第二次董事会会议通知和材料 分别 于 2021 年 3 月 16 日 和 2021 年 3月 19 日 以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2021 年 3 月 30 日在上海市
2、 虹口区 东大名路 670 号以现场 及视频会议的方式召开。会议由公司 董事长刘汉波先生主持，公司应出席会议董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 中华人民共和国公司法（以下简称 公司法）和本公司公司章程的有关规定。与会董事 听取并 审议通过了以下议案：一、审 议并通 过 关于公 司 2020 年 度报 告（A 股/H 股）的议案 经审 议，董事会批准发布公司 2020 年度报告（A 股及 H 股）。本公司 A 股 二 二 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）公 告。本公司 H 股二二年度业绩公告在香港联合交易
3、所有限公司网站刊登。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。二、审 议并通 过 关于公 司 2020 年 度财 务报告 及审 计报告 的议 案 公司 2020 年财务报表 已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。2 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。三、审 议并通 过 关于公 司三 年股东 回报 方案的 议案 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）、上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红（证监会公
4、告201343 号）等规 定，为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，同时便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了 中远海运能源运输股份有限公司股东回报规划（2020-2022 年）。详细内容请见 公司同日 在 上海证券交易所网站（）刊登 的 中远海运能源运输股份有限公司股东回报规划（2020-2022 年）。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。四、审 议并通 过 关于公 司二 二 年度 利润分 配的 预案 经审议
5、，董事会 建议 2020 年度利润分配预案如下：以本公司 确定 的股权 登 记日登记 在册 的总股 本 为基数，向全体 股东 按 每 10股派发现金股息人民 币 2.00 元（含 税），股息分派率为 40.15%，共计约人民币95,253.84 万元。A 股股东的股息以人民币派发，H 股股东的股息按照年度股东大会当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率基准价折算后以港币派发。详细内容请见 本公司在 上海证券交易所网站（）刊登 的报告，公告编号：2021-014。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。五、审 议并
6、通 过 关于聘 任 2021 年 度审 计机构 的议 案 经审议，董事会建议继续聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 3 司 2021 年度境内审计机构，审阅/审计费用人民币 261 万元（含税）；聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司 2021 年度境外审 计机构，审阅/审计费用人民币 315万元（含税）。详细内容请见 本公司在 上海证券交易所网站（）刊登 的报告，公告编号：2021-015。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。本公司 独立董事对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。六、审 议并通 过 关于公
7、司二 二 年度 董事会 工作 报告的 议案 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。七、审 议并通 过 关于公 司二 二 年度 社会责 任报 告的议 案 详细内容请见上海证券交易所网站（）刊登的报告。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。八、审 议并通 过 关于公 司 二 二 年内 控与风 险管 理工作 报告 的议案 公司 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）刊 登的报告。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。九、审 议并通 过 关于公 司 2021 年 安全 工作
8、报 告的 议案 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十、审 议并通 过 关于公 司 2021 年 度法 治工作 报告 的议案 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十 一、审议并 通过 关于 本公 司二 二 年度高 级管 理人员 薪酬 的议案 4 董事会批准本公司高级管理人员 二二 年度薪酬方案，并将在公司二 二年年报中予以披露。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。十 二、审议并 通过 关于 公司 二二 一 年 度董事、监 事薪酬 的议 案 董事会建议公司董事、监事 2021 年度的薪酬标准如下：12.1、非独立董事：在
9、 公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取相应职务对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，不在公司领取报酬。表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事刘汉波、朱迈进、张清海、刘竹声对此项子议案回避表决。12.2、独立董事：薪酬由基本报酬和会议津贴构成，具体标准如下：基本报酬标准为：担任专门委员会召集人的，年度基本报酬标准为人民币15 万元/年（税前）；其他 独立董事，年度基本报酬标准为人民币 12 万元/年（税前）；境外人士担任独立 董事的，其年度基本报酬为人民币 30 万元/年（税前）；会议津贴标准为：董事会会议、股东大会人民币 3,000 元/次，董事会专门委员会会
10、议人民币 2,000 元/次。表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立非执行董事芮萌、张松声、黄伟德、李润生、赵劲松对此项子议案回避表决。12.3、监事 非独立 监事：在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取相应职务对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，不在公司领取报酬。独立监事：薪酬标准按照独立董事标准执行。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。5 本公司独立董事对该 12.1 和 12.3 议案发表了同意的独立意见。十 三、审议并 通过 关于 公司 2021 下半 年至 2022 年 上半 年新 增担保 额度的 议案 详
11、细内容请见 本公司在 上海证券交易所网站（）刊登 的报告，公告编号：2021-016。该预计担保事项需提交本公司股东大会审议批准后方可生效及实施。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。十 四、审议并 通过 关于 公司 2020 年年 度募集 资金 存放与 实际 使用情 况的 专项 报告的 议案 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（）及指 定媒体披露的 中远海运能源运输股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：2021-017。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事会还听取了 公司二二年度独立董事履职报告及其他事项。上述议案 中第 一、二、三、四、五、六、十 二、十三 项 将提 交本公 司 2020年年度股东大会审议，有关本公司 2020 年年 度股东大会召开事宜，本公司将另行召开董事会会议审议。特此公告。中远海运能源运输股份有限公司董事会 二二一年 三月三十日
