1、证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2018-020 浙江浙 能电力股份有限公 司 第三届 董事会第 三次 会议 决议公告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。一、董事会会议召开情况 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第 三次会议于2018 年 4 月 25 日以通 讯方式 召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规
2、定。二、董事会会议审议情况 本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：1、审议通 过 关 于委 托浙江浙 能技术 研究院 有限公司 开展技 术监督 和技术服务的议案 本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵 对本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事 孙玮恒、王建 堂、应苗富回避表决。同意 公司与浙江浙能技术研究院有限公司签署 浙江浙能电力股份有限公司委托浙江 浙能技 术研究 院有限公 司开展 技术监 督和技术 框架协 议，委托浙江浙能技术研究院有限公司为公司所属发电企业开展技术监督和技术服务工作。表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案具体内容详见浙江浙能电力股份有限公司 日常关联交易公告。本议案 需提交公司 2017 年度股东大会审议。2、审议通过 关于出资入股浙江浙能综合能源技术研发有限公司的议案 本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事孙玮恒、王建 堂、应 苗 富 回 避 表 决。表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案具体内容详见 浙江浙能电力股份有限公司 关对外投资暨关联交易公告。3、审议通过 公司 2018 年度第一季度报告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。浙江 浙能电力股份有限公司董事会 2018 年 4 月 26 日
