1、证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2020-010 浙江浙 能电力股份有限公 司 第三 届 监事会第 十三 次会 议决议公告 本公司 监事 会及 全体 监事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。一、监 事会 会议 召开 情况 浙江浙能电力股份有限公 司（以下简称“公 司”）第三 届监事会第十三次 会 议于 2020年 4 月 24 日以 现场 和通 讯 相结合 的方 式 在 杭州 召开。本次 会议 应出 席监 事 3 人，实 际出 席监事 3 人，公 司高 级管
2、 理 人员列 席了 会议。本 次会 议的现 场会 议由 监事 会主 席 孙朝 阳主持。会议召 开符 合有 关法 律、行政法 规、部门 规章、规 范性文 件和 公司 章程 的有 关规定。二、监 事会 会议 审议 情况 本次会 议对 各项 议案 进行 逐项审 议并 表决，形 成如 下决议：1、审议通 过2019 年 度监 事 会工作 报告 表决情 况：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。本议案 需提 交公 司 2019 年 度股东 大会 审议。2、审议通 过2019 年 度财 务 决算报 告 表决情 况：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。本议案 需提 交公 司 2019 年 度股东
3、大会 审议。3、审议通 过2020 年 度财 务 预算报 告 表决情 况：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。本议案 需提 交公司 2019 年度 股东 大会 审议。4、审议通 过 2019 年 度利 润 分配预 案 2019 年 度 利 润 分 配 预 案 为：公司 2019 年 度 按 照 企 业 会 计 准 则 实 现 净 利 润3,899,647,450.78 元（母公 司口径，下 同），按 10%的 比例提 取法 定盈 余公 积 金 389,964,745.08元。2019 年度 向全 体股 东 按每 10 股 派发 现金 股利 2.0 元（含税）。表决情 况：3 票 同意，0
4、 票 反对，0 票 弃权。本议案 需提 交公司 2019 年度 股东 大会 审议。5、审议通 过 关于 续聘 普华 永道中 天会 计师 事务 所（特殊普 通合 伙）为 2020 年 度财务审计 机构 的议 案 同意续 聘 普 华永 道中 天会 计师事 务所（特 殊普 通合 伙）为 2020 年度 财务 审计 机构，财务审计 费 用 365 万元（含 浙能电 力下 属子 公司 的审 计费用）。表决情 况：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。本议案 需提 交公 司 2019 年 度股东 大会 审议。6、审议通 过 关于 续聘 天健 会计师 事务 所（特殊 普通 合伙）为 2020 年 度内
5、控审 计机构的议 案 同意续聘 天 健会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）为公 司 2020 年度 内控 审计 机构，内控 审计费用 为 90 万 元。表决情 况：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。本议案 需提 交公 司 2019 年 度股东 大会 审议。7、审议通 过 2019 年 度内 部 控制 评 价报 告 监事会 认为：公 司建 立健 全内部 控制 体系，制 订的 各项内 部控 制制 度能 够适 应当前 公司生产经 营管理 的需要，公 司内部 控制制 度的执 行有 效。公 司的内 部控制 自我 评价报 告真实、客观地 反映 了公 司 2019 年 度内部 控制 制度 建设
6、和执 行的情 况。表决情 况：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。8、审议通 过 公司 募集 资金 存放与 实际 使用 情况 的专 项报告 表决情 况：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。本议案 具体 内容 详见 浙江 浙能电 力股 份有 限公 司关 于公司 募集 资金 存放 与实 际使用 情况的专 项公 告。9、审议通 过 关于 审议 公 司 2019 年年 度报 告及 摘要 的 议案 监事会 认为：公 司 2019 年 年度报 告的 编制 和审 议程 序符合 法律、法 规、公司 章程和 公司内部 管理 制度 的各 项规 定；内 容和 格式 符合 中国 证监会 和上 海证 券交
7、易所 的各项 规定，在所有重 大方 面公 允地 反映 了公 司 2019 年 年度 的经 营 管理和 财务 状况 等事 项。表决情 况：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。本议案 需提 交公 司 2019 年 度股东 大会 审议。10、审议通 过 关于 日常 关联 交易的 议案 表决情 况：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。本议案 需提 交公 司股 东大 会审议。11、审议通 过 关于 会计 政策 变更的 议案 监事会 认为：本次 会计 政策 变更是 公司 根据 财政 部发 布 的会 计准 则和 有关 通知 要求而 进行的 相 应调 整，符合 政策 的有关 规定。本 次会 计政
8、策变更 的决 策程 序符 合法 律法规 及公 司章程的规 定，不存 在损 害公 司及中 小股 东利 益的 情形。表决情 况：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。12、审议通 过 关于 审议 公 司 2020 年第 一季 度报 告的 议 案 监事会 认为：公 司 2020 年 第一季 度 报 告的 编制 和审 议程序 符合 法律、法 规、公司章 程和公司 内部 管理 制度 的各 项规定；内容 和格 式符 合中 国证监 会和 上海 证券 交易 所的各 项规 定，在所有 重大 方面 公允 地反 映了公 司 2020 年 3 月 31 日末的 财务 状况 和 2020 年 1-3 月的 经营成果。表决情 况：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。特此公 告。浙 江浙 能电 力股 份 有限公 司监 事会 2020 年 4 月 28 日
