1、证 券代 码：600022 证券 简称：山东 钢铁 公 告编 号：2017-040 山 东 钢铁 股 份有 限 公司 2017 年第 三次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年8 月 28 日(二)股东大会召开的地点：公司四楼多媒体会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 36 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5,868,673,541 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例
2、（%）53.6120(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长陶登奎先生主持。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合 公司法 及 公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 6 人，独立董事王国 栋先生因公务未能出席会议，独立董事 徐金梧 先生因 公务未能 出席会 议，独 立董事刘 冰先生 因公务 未能出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席5 人；3、董事会秘 书金立 山先生 出席会议；高管 邵明天 先生、王 广连先 生、尉 可超先生、王培文先
3、生列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于申请发行 2017 年山东钢铁股 份有限公司绿色债券的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 5,865,295,641 99.9424 3,377,900 0.0576 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于 申 请发行2017年 山 东 钢铁 股 份 有限 公 司 绿色 债 券 的议案 265,677,896 98.7445
4、3,377,900 1.2555 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所 律师：高景言、王瑞雪 2、律师鉴证结论意见：齐鲁律师 事务所 认为：山东钢铁 本次临 时股东 大会的召 集、召 开程序 符合法律、行政法规和 公司章程 的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。山东钢铁股份有限公司 2017 年 8 月29 日
