1、证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2020-021 公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速 公司债 代码：143495 公司债简称：18 豫高 01 公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02 河 南中原 高速公路 股份有 限公司 2019 年 年度股 东大 会决议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年5 月22 日(二)股东大会召开的地点：郑州市郑东新区农业南路 100 号501 室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股
2、东和代理人人数 51 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,389,086,478 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）61.8093(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议 由公司 董事会 召集，董 事长马 沉重因 工作原因 无法出 席,根 据公司章程 规定，公司副董事长、总经理王铁军主持 本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合 公司法 及 公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事王铁军、陈伟、郭
3、本锋、冯可、独立董事陈 荫三、赵虎林、李华杰 出席会 议；其 中，陈荫 三、赵 虎林、李 华杰以视频方 式参加。董事 长 马沉重、董事 王辉、孟 杰、独 立董事 马恒运 因 工作原因未出席本次会议。2、公司在任监事 5 人，出 席 3 人，监事会主席王 远征、监事王洛生、职 工监事高建英出席会议；监事周春晖、职工监事伏云峰 因工作原因未出席本次会议。3、董事会秘书杨亚子出席本次会议；总会计师彭武华列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报 告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（
4、%）票数 比例（%）A 股 1,386,450,478 99.8102 1,190,900 0.0857 1,445,100 0.1041 2、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报 告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,386,471,678 99.8117 1,169,700 0.0842 1,445,100 0.1041 3、议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职 报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1
5、,386,471,678 99.8117 1,169,700 0.0842 1,445,100 0.1041 4、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘 要的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,386,471,678 99.8117 1,292,200 0.0930 1,322,600 0.0953 5、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,386,458,678 99.8
6、108 2,213,200 0.1593 414,600 0.0299 6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,368,865,954 98.5443 20,220,524 1.4557 0 0.0000 7、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算方案 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,386,249,478 99.7957 2,544,900 0.1832 292,10
7、0 0.0211 8、议案名称：关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 355,915,869 94.7156 18,536,024 4.9327 1,321,300 0.3517(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股5%以上普通股股东 1,360,018,173 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普通股股东 8,8
8、47,781 30.4378 20,220,524 69.5622 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普通股股东 7,971,381 90.0733 878,500 9.9267 0 0.0000 市值 50万以上普通股股东 876,400 4.3346 19,342,024 95.6654 0 0.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）6 关于公司2019年度利润分配预案的议案 8,847,781 30.4378 20,220,524 69.5622 0 0.0000 8 关于公司向
9、控股股东借款暨关联交易的议案 9,210,981 31.6873 18,536,024 63.7671 1,321,300 4.5456(四)关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案除议案 6 以外，均为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，议案6 已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。议案 8 为关联交易事项，关联股东河南交通投资集团有限公司已回避表决。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：黄国宝、陈帅 2、律师见证结论意见：北京市嘉源律师 事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合 公司法、公司章程 及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合 公司法、公司 章程 及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、公司 2019 年年度股东 大会决议；2、北京市嘉源律师事务所关于公司 2019 年年度 股东大会的法律意见书。河南中原高速公路股份有限公司 2020 年 5 月23 日
