1、1 证 券代 码：600015 证 券简称：华夏银行 公 告编号：2022-25 优 先股 代码：360020 优 先股简 称：华夏优 1 华 夏 银行 股 份有 限 公司 关 于 召开 2021 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年5月20日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投
2、票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年5 月20 日 点 分 召开地点：北京市东城区建国门内大街 号 华夏银行大厦二层多功能厅 2(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年5 月20 日 至2022 年5 月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
3、台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 股股东 非累积投票议案 华夏银行董事会 年度工作报告 华夏银行监事会 年度工作报告 华夏银行 年度财 务决算报告 华夏银行 年度利 润分配预案 华夏银行 年度财 务预算报告 关于聘请 年度会 计师事务所及其
4、报酬的议案 关于发行资本债券的议案 关于华夏银行对外捐赠授权方案的议案 华夏银行 年度关 联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告 3 关于申请关联方日常关联交易额度的议案 对首钢集团有限公司及 其关联企业关联交易额度 对国网英大国际控股集 团有限公司及其关联企业关联交易额度 对中国人民财产保险股 份有限公司及其关联企业关联交易额度 对北京市基础设施投资 有限公司及其关联企业关联交易额度 对云南合和（集团）股 份有限公司及其关联企业关联交易额度 对华夏金融租赁有限公司关联交易额度 对华夏理财有限责任公司关联交易额度 关于延长非公开发行 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案 本次股东大会将
5、 书面审阅以下事项：关于华夏银行监事会对董事会及其成员 年度履职评价情 况的报告、关于华夏银行监事会及其成员 年度履职评价情况的报告、关于华夏银行 年度大股 东评估的报告。1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述 第 项议案已 经 公司 月 日召开 的第八届董事会第十九次会议审议通过；第 项议案 已经公司 月 日召开 的 第八届监事会第十五次 会议审议通过；第、项 议案已经公司 月 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过。相关内容详见公司 月 日、月 日刊载于上海 证券交易所网站（）和本公司网站（）的董事会会议和监事会会议决议公告，以及后续披露的本次股东大会会议资料。2、特别决议议案：3、对
6、中小投资者单独计票的议案：、4、涉及关联股东回避表决的议案：应回避表决的关联股东名称：相应回避表决的关联股东名称：首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、北京市基础设施投资有限公司、云南合和（集团）股份有限公司。5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。根据本公司 章程 及本 次股东大会情况，上述议案不需由优先股股东审议，因此优先股股东不出席本次大会。4 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
7、司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的，其
8、 对 该 项 议 案 所 投 的选举票视为无效投票。(四)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。(七)根 据 本 公 司 章 程，股 东 质 押 本 公 司 股 权 数 量 达 到 或 超 过 其 持 有 本 公司股权的 50%时，其已 质押部 分股权 在股 东大 会上不 能行使 表决 权。股东完成股权质押登记后，应及时向本公司提供涉及质押股权的相关信息。5 四、
9、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600015 华夏银行 2022/5/13(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）登记手续：符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡（或其他账户开户证明文件）；委托代理人出席会议的，代理人须
10、持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡（或其他账户开户证明文件）办理登记手续。符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡（或其他账户开户证明文件）办理登 记手续；委托代 理人持 书面授 权委托书 原件、本人身 份证原件、委托人股票账户卡（或其他账户开户证明文件）办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。（二）登记时间：2022 年 5 月 16、17 日上 午 9:00-11:30 和下午 13:30-17:00。6（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦，华夏银行董事会办公室，邮编 1
11、00005。六、其 他事 项（一）关于现场参会的疫情防控要求。鉴于北京市疫情防控工作的要求，本人及其共同居住人员 21 天内有中高风险地区所在城市或境内新发病例所在城市旅居史、接触史的人员，有发热、乏力、咳嗽、咽痛、咽干、腹泻、呕吐、嗅觉或味觉减退等疑似症状的人员，不得现场参会；非中高风险地区返京未满 7 天的人员，原则上不现场参会；14 日以内无出京记录的人员，应持 48 小时内在京核酸检测阴性证明及北京健康宝、行程卡绿码现场参会。（二）因会场疫情防控工作需要，为顺利出入会场，请现场出席的股东及股东代表于会议开始前 30 分钟内到达会议地点，配合做 好出席登记并采取有效的防护措施进入会场。公
12、司建议股东及股东代表尽量采取网络投票方式出席本次股东大会。（三）与会股东食宿费及交通费自理。（四）联系办法：地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏 银行大厦，华夏银行董事会办公室，邮编100005 联系人：任女士 010-85238921、周先生010-85238462、沈女士 010-85238570 传真：010-85239605 电子邮箱：特此公告。华 夏银行股份有限公司 董事会 年 月 日 附件1：授权委托书 报备文件：提议 召开本次股东大会的董事会决议 7 附件1：授权 委托 书 授权委托书 华夏银行股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5
13、月20 日召开的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。授权期限至本次会议结束。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非 累积 投票议 案名 称 赞成 反对 弃权 1 华夏银行董事会 2021 年度工作报告 2 华夏银行监事会 2021 年度工作报告 3 华夏银行2021 年度财务决算报告 4 华夏银行2021 年度利润分配预案 5 华夏银行2022 年度财务预算报告 6 关于聘请2022 年度会计师事务所及其报酬的议案 7 关于发行资本债券的议案 8 关于华夏银行对外捐赠授权方案的议案 9 华夏银行2021 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告 8
14、序号 非 累积 投票议 案名 称 赞成 反对 弃权 10.00 关于申请关联方日常关联交易额度的议案 10.01 对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度 10.02 对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度 10.03 对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度 10.04 对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度 10.05 对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易额度 10.06 对华夏金融租赁有限公司关联交易额度 10.07 对华夏理财有限责任公司关联交易额度 11 关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
