1、证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2022-052 中 国民 生银 行股 份有 限公 司 第 八届 董事 会第 三十 次会 议决 议公 告 本行董 事会 及全 体董 事保 证公告 内容 不存 在任 何虚 假记载、误导 性陈 述或 者 重大遗 漏，并对其 内容 的真 实性、准 确性和 完整 性承 担法 律责 任。中国民 生银 行股 份有 限公 司（简 称“本行”）第八 届 董事会 第三十 次 会议 于 2022 年 12 月 28日在北 京以 现场 方式 召开，会议 通知 和会 议文 件于 2022 年 12 月 14 日以 电
2、子 邮件方 式发 出。会议由高 迎欣 董事 长召 集并 主持。会议 应到 董事 18 名，电话/视频 连线 出席 董事 18 名，董 事长 高迎欣，副 董事 长张 宏伟、卢志强、刘永 好、郑 万春，董 事史 玉柱、吴迪、宋 春风、翁 振杰、杨晓灵、赵鹏、刘纪 鹏、李 汉 成、解植 春、彭 雪峰、刘 宁宇、曲 新久、袁桂 军通 过电话/视频 连线 参加会议。应 列席 本次 会议 的监事 8 名，实 际列 席 8 名。会 议符 合 中华 人民 共和国 公司 法 及中国 民生 银行 股份 有限 公司章 程 的规 定，表决 所形成 决议 合法、有 效。会议审 议通 过了 如下 决议：1.关于本行 2022 年第 四 季度呆账核销的决议 议案表 决情 况：同 意 17 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。2.关于2022 年度全行绩 效薪酬追索扣回情况 报告 的 决议 议案表 决情 况：同 意 17 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。特此 公告 中国民 生银 行股 份有 限公 司董事 会 2022 年 12 月 28 日
