1、 安徽皖通 高 速公路股 份 有限公司 2017 年第一次临时股 东 大会会议 资 料 2017 年8 月 2 目 录 一、2017 年 第一次 临时股东 大会会 议 议程 二、会议 议案 非累积 投票议案 1、审议及 批准本 公司 第八届 董事会 和监 事会成 员薪酬，及 授权董 事会决定有 关董事 及 监事服务 合约的 条 款；（普通决 议案）累积投 票议案 2、关 于选举 本公司 第八届董 事会非 独 立董事的 议案；（普 通决议案）2.01 乔传福 先生 2.02 陈大峰 先生 2.03 许振先 生 2.04 谢新宇 先生 2.05 杨旭东 先生 2.06 杜渐先 生 3、关于 选举本
2、 公司 第八届董 事会独 立 非执行董 事的议 案；（普通决议案）3.01 江一帆 先生 3.02 姜军先 生 3.03 刘浩先 生 4、关于 选举本 公司 第八届监 事会股 东 代表监事 的议案。（普通决议 案）4.01 陈玉萍 女士 4.02 姜越先 生 3 安 徽 皖 通 高 速 公路 股 份 有 限 公 司 2017 年 第 一 次 临时 股 东 大 会 会 议议 程 本次会议 采用上 海 证券交易 所网络 投 票系统，通过交 易系 统投票平台的投 票时间 为 股东大会 召开当 日 的交易时 间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过 互联网 投
3、 票 平台 的投 票时 间 为 股东大会召开 当日的 9:15-15:00。现场 会议时 间：2017 年8 月16 日（星期 三）下午14：30 现场会议 地点：安 徽省合肥 市望江 西 路 520 号 本公司 会 议室 现场会议 议程：一、会议 主席宣 布 出席现场 会议的 股 东情况及 代表的 股 份；二、介绍 会议列 席 人员、监 票及计 票 工作人员；三、宣布 本次会 议 由 董事会 秘书董汇慧 负责记 录；四、宣布 表决方 法 为投票表 决；五、听取 各项议 案：非累积 投票议案 1、审议及 批准本 公司 第八届 董事会 和监 事会成 员薪酬，及 授权董 事会决 定有 关董事 及
4、监事服务 合约的 条 款；（普通决 议案）累积投 票议案 2、关 于选举 本公司 第八届董 事会非 独 立董事的 议案；（普 通决议案）2.01 乔传福 先生 2.02 陈大峰 先生 2.03 许振先 生 4 2.04 谢新宇 先生 2.05 杨旭东 先生 2.06 杜渐先 生 3、关于 选举本 公司 第八届董 事会独 立 非执行董 事的议 案；（普通决议案）3.01 江一帆 先生 3.02 姜军先 生 3.03 刘浩先 生 4、关于 选举本 公司 第八届监 事会股 东 代表监事 的议案。（普通决议 案）4.01 陈玉萍 女士 4.02 姜越先 生 六、股东 审议、提 问 和表决；七、统计 现
5、场表 决 情况；八、宣布 现场表 决 情况；九、等待 信息公 司 合并统计 现场投 票 和网络投 票的表 决 结果；十、宣布 股东大 会 表决结果 和股东 大 会决议；十一、会 议结束。安徽皖通 高速公 路 股份有限 公司 二 一 七年八 月十 六 日 5 审 议及 批准 本公 司第 八届 董事 会和 监事 会成 员薪 酬，及授 权董 事会 决定 有关 董事 及监 事服 务合 约的 条款 董事会秘 书 董汇 慧 各 位股 东：第 八届董 事会 及监事 会成 员建议 薪酬 方案已 分别 经公司 七届 董事会 二十 六次 会议 和 七届 监事 会十 六 次会 议审议 通过，现 将 该薪 酬方案 提
6、交 股东大 会审 议，及 授权 董事会 决定 有关董 事及 监事服 务合 约的条 款。第 八 届 董事会 董事 建议薪 酬方 案如下：对于在股东单位领取薪酬的董事，不厘定和支付董事酬金。对于在本公司担任管理职务的董事，不厘定和支付董事酬金。从本公司获取的报酬将根据其在本公司的具体任职情况并按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放。对于独立董事，建议境内独立董事的董事酬金为每年人民币 8 万元，建议境外独立董事的董事酬金为每年人民币 12 万元。如无特别说明，上述酬金或薪酬均为含税金额。第八届监事会监事建议薪酬方案如下：对于在股东单位领取薪酬的监事，不厘定和支付监事酬金。对于在本公司担任管理职位
7、的职工代表监事，不厘定和支付监事酬金。职工代表监事从本公司获取的报酬将根据其在本公司的具体任职情况并按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放。以上议案，请各位股东 及股东代理人审议。安徽皖通高速公路股份有限公司 二一七年八月十六 日 6 关 于选 举本 公司 第八 届董 事会 非独 立董 事的 议案 董事会秘 书 董汇 慧 各 位股 东：本 公司 第 七届 董事 会 成员 将于 2017 年 8 月 16 日任期 届满，经 股 东推 荐和本公司 七 届二十六 次 董 事 会 会 议 审议通过，提名 乔传福先 生、陈 大 峰 先 生、许振先生、谢 新 宇 先 生、杨旭东先生和杜渐先 生 为 第
8、八 届 董事会非 独 立 董 事 候选人。请 各位 股东 及 股东 代理人 审议。附：第 八届董 事会 董事候 选人 简历 执 行董 事 乔传福先 生，1959 年 出生，在 职大学 学历、高级工商 管理硕 士，高 级经济师。曾任安徽省航运管理局办公室副主任、安徽省水路运输服务中心主任、安徽省船舶工业总公司总经理、安徽省交通建设投资开发总公司总经理、安徽省交 通厅世界银行贷款项目办公室常务副主任、安徽省交通投资集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，安徽省交通控股集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，现任安徽省交通控股集团有限公司董事长、党委书记。于 2016 年5 月20日起任本公司董
9、事长。兼任徽商银行股份有限公司董事。陈大峰先生，1963 年出生，在职研究生学历、工学博士，正高级工程师。曾先后担任中煤第三建设公司机电安装处副总工程师、副处长、处长，中煤第三建设公司副经理，中煤第三建设（集团）有限责任公司经理、党委副书记，副董事长、总经理、党委副书记，安徽省 石油化工集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员（其间挂职担任宿 7 州市人民政府副市长），安徽省高速公路集团有限公司副总经理。现任安徽省交通控股集团有限公司副总经理。于 2014 年8 月17日起任本公司董事。兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事。许振先生，1964 年 出 生，在职 研究生 学历，高级工程 师。曾
10、 先后担 任安徽省高等级公路管理局肥东管理处中心控制室副主任、主任、管理处副主任，安徽省高速公路总公司合肥管理处党总支委员、副处长、党总支书记、处 长，安 徽 省 高 速 公 路 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事、人 事 处 处 长，2012年 6 月至 2015 年 3 月，任安徽省高速公路控股集团有限公司董事、总经理助理、人力资源部部长。2015 年3 月27 日起任本公司总经理。于2016 年5 月20 日起任本公司董事。谢新宇先 生，1967 年 出生，本 科学历、工程 硕士，高 级工程 师，香 港公司秘书公会联席成员。曾于 1996 年至 1999 年任公司副总经理、董事会秘书
11、，1999 年至2002 年任公司董事、副总经理、董事会秘书，自 2002年8 月起任本公司副总经理、董事会秘书。于 2014 年8 月17 日起任本公司董事、副总经理、公司秘书，兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、安徽新安金融集团股份有限公司、安徽新安资本运营管理股份有限公司、安徽省交通控股集团（香港）有限公司和安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司董事。非 执行 董事 杨旭东先 生，1973 年 出生，博 士研究 生，高 级工程师。曾任 招商局 国际有限公司国内项目部项目经理，广西柳桂高速公路运营有限责任公司副总经理、总经理、党委书记，广西桂林公路项目公司董事总经理、党委书记。现任招商局公路
12、网络科技控股股份有限公司总经理助理兼投资开发部总经理，兼任广西桂林公路项目公司董事长，广西五洲交通股份有限公司董事。8 杜 渐 先生，1971 年 出生，博 士研究 生，高 级工程师。曾任 中加北 京通商加太咨询有限公司总裁，中国公路工程咨询监理总公司路捷公司常务副总经理。曾兼任山东高速股份有限公司董事。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部总经理。于 2016 年5 月20 日起任本公司董事。安徽皖通高速公路股份有限公司 二一七年八月十 六日 9 关 于选 举本 公司 第八 届董 事会 独立 非执 行董 事的 议案 董事会秘 书 董汇慧 各 位股 东：本 公司 第 七届 董事 会
13、成员 将于 2017 年 8 月 16 日任期 届满，经 董 事会 提名和 本公司 七 届二十六 次 董 事 会 会 议 审议通过，提名江一帆先生、姜 军 先 生 和 刘浩先生为第八 届 董 事 会 独立董事候选人，三位独立董事候选人的任职资格和独立 性，已经上 海证 券交易 所审 核通过。请 各位 股东 及 股东 代理人 审议。附：第 八届董 事会 独立 非 执行 董事候 选人 简历 独 立非 执行董 事 江 一帆先生，1972 年出生，香港永久居民，管理学硕士（MBA）。2004-2007年于交通银行香港分行授信审查部工作，担任信贷审批主任。2007-2015年于浦发银行深圳分行工作，任贷
14、款审批委员会委员，中小授信团队主管，小企业金融服务中心负责人，负责信贷审批工作。现任兴业银行香港分行工商业务部副总经理。于2014年8月17 日起任本公司独立董事。姜 军先生，1973 年出生，博士研究生，会计学副教授。曾任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授。现任北京国家会计学院教研中心副教授、金融系主任、产业金融与运作研究所所长，学术委员会委员，兼任山东黄金矿业股份有限公司、包头华资 实业股份有限公司和嘉和美康（北京）科技股份有限公司独立董事。于2016 年10月14日起任本公司独立董事。10 刘 浩先生，1978 年出生，会计学博士。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，财
15、政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员，财政部第三期全国会计领军（学术类）人才。兼任上海申能股份有限公司和江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事。安徽皖通高速公路股份有限公司 二一七年八月十 六日 11 关 于选 举本 公司 第八 届监 事会 股东 代表 监事 的议 案 董事会秘 书 董汇 慧 各 位股 东：本 公司 第 七届 监事 会成员 将于 2017 年 8 月 16 日任 期届满，经 股东推 荐和本公司 七 届十 六 次 监 事 会 审议通过，提名陈 玉 萍 女 士 和 姜越先生为 第 八 届 监事会 股东 代表 监 事候 选人。请 各位 股东 及 股东 代理人 审议。附：第 八届监 事会
16、 股东代 表监 事 候选 人简 历 陈玉萍女 士，1963 年 出生，本 科学历、法律 硕士，四 级高级 法官。曾先后担任安徽省高级人民法院书记员、政治部秘书、研究室副主任、正处级审批员、组织人事处处长，中国浦东干部学院人力资 源部（机关党委）人事处处长，安徽省交通投资集团有限责任公司总法律顾问。2014 年 12 月起担任安徽省交通控股集团有限公司总法律顾问。姜 越 先生，1982 年 出生，管 理学硕 士，中 国注册会 计师（非执业）、美国金融风险管理师。2009 年 7 月至今在招商局公路网络科技控股股份有限公司工作，曾任股权管理一部、企业管理部项目经理，兼任河南 中 原 高 速 公 路
17、 股 份 有 限 公 司 监 事、黑 龙 江 交 通 发 展 股 份 有 限 公司、山东高速股份有限公司监事。现任资本运营部项目经理，并兼任 华 北 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 监 事 及 吉 林 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司监事。于 2016 年 5 月 20 日起任本公司监事。此外，经本公司职工代表大会选举，戴辉先生已被推举为本公司第 八 届监事会职工代表监事，将与公司本次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第 八届监事会。12 职工代表监事简历 戴辉先生，1960 年出生，政工师，毕业于中央党校党政管理专业。曾任安徽 省 高 速 公 路 总 公 司 人 事 处 组 干 科 科 长、监 察 室 副 主 任，安 徽皖 通 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 高 界 管 理 处 党 总 支 书 记、处 长，现任 安 徽 皖 通 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 党 委 委 员、纪 委 书 记、工 会主席、党群工作部部长。于 2017 年 3 月 23 日起任本公司职工代表监事。安徽皖通高速公路股份有限公司 二一七年八月十 六日
