1、 1 股票代码：600012 股票简 称：皖通高速 编号：临 2017-029 安徽皖 通高速公路股 份有限公司 关于 公 司独立 董事辞职 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽皖通高速公路股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事杨棉之先生 提交的书面辞职报告。公司独立董事杨棉之 先生因个人原因，申请 辞去公司独立董事职务（同 时不再 担任董事 会下设 审核委 员会 主席 职务）。杨棉 之 先生已确认 其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。公司
2、于 2017 年 5 月19 日以现场方式召开第七届董事会第二十 五 次会议，同意 杨棉之 先生的辞职申请。公司董事会对杨棉之 先生在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。由于杨棉之先生的辞职将会导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据 中 国 证 监 会 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意见、公司章程 和 香港联合交易所有限公司证券上市规则 的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生 新任独立董事 之日起生效。在此之前，杨棉之 先生将根据有关法律法规和 公司章程 的规定继续履行独立董事职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。特此公告。安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2017 年 5 月 19 日
