1、豫商（厦门）股权投资股份有限公司 募集说明书摘要 厦门市河南商会 2011年11月01日 豫商（厦门）股权投资股份有限公司 豫商（厦门）股权投资股份有限公司 募集说明书摘要 一 公 司成立背景 1. 我国经济持续高速增长，形成了较为有利的企业成长和社会创业环境； 随着股权分置的解决，资本市场体系逐渐完善以及国家对商业地产政策进一步倾斜，股权和地产投资的财富效应得到充分体现，正面临历史性发展机遇。 2. 为了真正落实豫商抱团发展，促进会员企业的合作共赢，推进会员企业 的发展，本着“务实、开放、包容、互助 经 ， 国务 的 的 ，推 豫商企业 发展。 3. 厦门市地 南 地 作为 国经济 为发 地
2、 一，经 年 发展了富的产业资本，形成了的投资环境和政策。 4. 厦门市河南商会currency1成立以，“河南商的fi、fl 和会赢的 ，股权投资和地产投资”，经富，得 的业。 5. 为实现“ 共 ，资互 ， 、财、资，分 国股权投资高速发展和地产发展的财富效应， 对政的，实现抱团发展，厦门市河南商会发 立“豫商（厦门）股权 投资股份有限公司（以 商 业 为 ） 。 公司 立 1. 公司 豫商（厦门）股权投资股份有限公司（以 商 业 为 ） 2. 公司 投资， 家 ， 合资，抱团发展、本着 性和 性 合的，实现投资 。 3. 地 厦门市 4. 公司经 限 商 业 5. 公司 股份公司。 6.
3、 公司 资本 （ ）。 2/9 豫商（厦门）投资股份有限公司 7. 出资方式及 限 部采用现 出资，认购 为 。首次出资不低 资本的百 分 六十，其余部分currency1公司成立 日 两年内缴足，本公司将根据经 需要确 具体到资日 。 8. 募集方式 采 向募集方式。 9. 公司主要发 厦门市河南商会会员企业。 10. 发行时间 从本公司正式开始募集 日 计算，为 30天，可根据实际招募情况 终止募集。 11. 公司认购格 每个认购单位 低认股30股，1/股。 12. 公司或currency1然股份认购( 考) 1）本次认购单位（或个）股东 低认购不少 30股，不能超 1000股； 2）本次
4、股份发行为实 制股票，一经认购，资 不得撤回。 13. 公司 3/9 豫商（厦门）股权投资股份有限公司 股东会 监事会 董事会 董事会秘书 审计委员会 投资委员会 总经 会 风 员 财 法 险 单 律 控 投 位 务 服 制 资 担 务部 部 保 部 部部 14. 文件（详见附件） 1） 豫商（厦门）股权投资股份有限公司发 投资协议 2） 豫商（厦门）股权投资股份有限公司章程 公司运 1. 公司治 构 1） 公司 公司法、合同法和权法 受托 式下的 治 构； 2） 公司 股东会，由公司有投资共同组成，作为公司 高权fl机构； 3） 公司 董事会，董事会 5 到11 董事，根据认购单位出资比例
5、小 决 ，董事长由公司董事会推荐担任； 4） 公司 监事会，监事会 监事，由公司投资推选监事选经股 东会选举产生，作为公司监督稽核机构。监事长由股东投票选举， 票当选担任； 5） 公司 立 投资决策委员会，负责对公司经 层推荐的已经完成 4/9 豫商（厦门）股权投资股份有限公司 募集说明书摘要 尽职调查的投资 进行审核和投资决策。投资决策委员会由5组 成，由董事会决 。 但必需聘请两 家充当投委会委员，投资决 策 委员会成员对投资 实行叁票否决制。 2. 文件（详见附件） 1） 豫商（厦门）股权 投资股份有限公司股东 会议事 2） 豫商（厦门）股权投资股份有限公司 董事会议事 3） 豫商（厦门
6、）股 权投资股份有限公司监事会议事 四 主要机构运行职责 1股东会职责 详见豫商（厦门）股权投资股份有限公司股东 会议事 2董事会职责 详见豫商（厦门）股权投资股份有限公司董事会议事 3监事会职责 详见豫商（厦门）股权投资股份有限公司监事会议事 4投资决策委员会职责 1） 行董事会制 的投资和策略，对经 层提交的 投资 进行 审议；2）对公司 投资 进行决策；3）对经 层提交的 退出方案进行审议 决策； 4）经 层提交的投资方案、投资退出方案和经 方案； 超 经 层 经 权限，交由董事会审议和 ； 5)风险可控的情况下，开展 资本运作； 6)其 的职权。 5审计委员会职责 1）提议聘请或 部审
7、计机构； 2）监督公司的内部审计制 及其实 ； 3）负责内部审计 部审计 间的 ； 4）审核公司的财务 及其 ； 5）审查公司的内控制 。 6董事会秘书职责 负责董事会会议的组 和协调 作。主要包 会议议程、 会 议文件、组 会议 开、会议 和会议决议、 要的 作 。 7风险控制部职责 5/9 豫商（厦门）股权投资股份有限公司 1）负责公司 决策、 风险 ； 2）负责开展资产 、投 资 业务的风险监控； 3）负责组 实 风险控制 ，协助财务部门出具 算、 性分、fl ； 4）负责组 公司风险 的 、策略、政策和制 ，协助、 部currency1 立 具体的风险 制 及“ 。 8 投资部职责1）
8、负责对行业进行行业分和市场 ，同时负责对 的fifl；2）负责公司的对 投资 进行可行性分、对公司对 投资 提出 作方案、实 经公司决策层 的对 投资 ；3）负责 的分 ，对公司 组 进行市场调fi、。9.会员单位担保部职责 1)负责受会员单位担保的业务、 ； 2)负责对需要担保的会员单位进行审核，将合担保”件的资交风险 部；3)负责协调会员单位 放 续；4)负责已担保会员单位案资的集 ， 交案 员 ；5)完成公司 的其 作。 10.财务部职责 1)及时 确地提核算资和经济 ，公司有 财务的经 作； 协助考核业务部门计 行、完成情况； 2)负责对、对 公的制 、核 作，负责 部门、单 位的 作
9、 系和 系协调 作； 3）对公司服务体系构 和公司运作的 业 fifl 程 ，提财务政策 和 业fifl方面的持； 4） 制 。及时 制 ，善 会计 案； 5） 财务计，提财务分； 6）公司的内部审计 作； 7）及时完成公司交的其 作。 11法律服务部职责 1） 、审查和 公司 法律文书及合同； 2） 公司 或 法律事务， 公司合法权 ； 6/9 豫商（厦门）股权投资股份有限公司 3）主持公司 经 决策的法律和法律保 ； 4）负责对公司投资 进行法律审核，审核公司的合同、制 合 同； 5）为公司经 提法律。 12.行政 部职责 1）制 行政部 作发展 、计 算方案； 2）制 行政 章制 及督促
10、、 查制 的 行； 3）组 、协调公司年会、员 、市场 及 会议，负责 作及 公司需 ； 4） 及 公司 文件； 5） 公司 要资 件； 6）组 和 的 作； 7）协调公司内部行政事 作。 公司投资 1. 投资对 1） 投资对 包 但不限 厦门的地产股权投资，对政 地产 进行开发以及政的市政 程 。 2） 投资对 以将国内资本市场的 市企业（Pre-IPO ）为主 （实现A股市的企业） 3） 投资包 但不限 文 创 产业、生 行业、 业、 行业的股权、 经济、经济行业 。 2. 投资业务程 1） 由经 层及商会 员负责 的集、 总； 2） 步调查 经 层根据公司的投资，对集到的 进行 步 审核
11、， 步调查制 要 开展 步调查； 3） 经 层根据 步调查 开 会；有 必 会方可正式立； 4） 立 ，经 层正式立 确 尽职调查 小组； 5） 尽职调查 和立，经 层成立 尽职调查小组， 尽职调查小组及时提出尽职调查方案。尽职调查小组 调查 制 要 开展尽职调查，形成尽职调查。经 层风险控制部 门 经 和 方 责任书；对财务和法律进行 立7/9 豫商（厦门）股权投资股份有限公司 募集说明书摘要 调查，形成 立调查；同时对尽职调查小组的调查 进行 查和 核， 出具 议 见； 6） 经 层根据公司投资和 审制 要 ， 对尽职调查进行， 的投资 和的风险， 同时提出投资方案 股权比例、格 ； 7）
12、 经 经 层公会审议决策；经 层 公会 ，经 层 方进行格 投资”件 ； 8） 投资决策委员会审议 决策 经 层完成对 步决策， 提交公司投资决策委员会审 出 终决策； 9） 风险控制 公司风险控制总监和风险控制委员会对投资业务 的调 查 、法律审查、财务审查、投资”审核、投资实 及投资 的 进行 面监控。 六 案例 1厦门市河南商会的成立，得到 会员的 fl持，会员企业厦投资 具 ，同时河南和厦门有一 的 fl。22007年由 企业协会会员组成成立的 商创投，当时 资本六 亿 ，现总资产已经 到百亿 。 32006年成立的晋商投资，抱团发展至今，其资产总 扩 了近百倍。七 公司盈利 1.根据
13、厦门市河南商会会员企业以往额业和经 ，经 步 算年均 率应不低 X%。(公司成立的再 ) 2.公司成立 厦门市湖里 投资 立（河南 厦），该 经济效率 常可观。 八申请本次认购的主体资格 1具有完 事行为能fl的公 或法单位； 2资 合法； 3近 年无 违法、违 经 。 九申购程 1认购为企业应提下列文件 1）单位法 业 副本 印件加盖公章一份； 8/9 豫商（厦门）股权投资股份有限公司 2）填写股份认购 向书及投资协议； 3）公司章程、股东会及董事会同 认购的决议； 2认购为currency1然应提个身份 印件及个基本情况说明。 十认购时间 从 2011年11月25日至2011 年12月25日止。 电话 0592-传真 0592- 系 系地址 厦门市河南商会 豫商(厦门)股权投资股份有限公司筹 组 9/9
