1、 证券代码：600010 股 票简称：包钢 股份 编号：（临）2019-089 债券代码：155638 债 券简称：19包 钢联 债券代码：155712 债 券简称：19钢联03 内 蒙 古包 钢 钢联 股 份有 限 公司 第 五 届董 事 会第 三十 次 会 议决 议 公告 本公司董事会 及全体董 事 保证本公告内 容不存在 任 何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其 内容 的真 实性、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。一、董事 会会议 召 开情况 内蒙古包 钢钢联 股 份有限 公 司（以 下 简称“公 司”）第五 届董事会 第三十 次会 议于2019 年10 月28
2、日以通 讯 方式 召开。会议 应 到董事14 人，实 到董事14 人。本次会议 的召集、召开、表 决程序 符 合 公司 法 和 公司章程 的规定。二、会议 审议情 况（一）会 议 审 议 通 过 了 关 于 部 分 董 监 高 对 全 资 子 公 司 增 资 暨 签 署债转股 相关关联交易协议 的议案 为更大程 度调动 管 理层的积 极性，提 高公司的 经营业 绩，推进公 司市场化债转 股的实 施，同意拟兼 任全资 子 公司内蒙 古包钢 金 属制造有 限责任公司（以 下简称“金 属公司”）高 管层的7 名公司 董监高 参与 本次债转 股，每人向金 属公司 以 现金方式、用自 筹 资金增 资 5
3、0 万元，合计 350 万元。根据北京 天健兴 业 资产评估 有限公 司 对金属公 司股东 全 部权益以 2018 年11 月 30 日 为基准 日出具的 天兴评 报 字（2019）第 0280 号资产 评估报告，本次交 易对价 为每一元 注册资 本 人民币 2.2368 元，与参与本 次债转股的其他 投资人 的 交易 对价 相同。独立董事 对此已 做 事前认可 并发表 了 独立意见。关联董事 回避了 此 项议案的 表决。议案表决 结果：同 意 5 票，弃权0 票，反对0 票。（二）会议 审议 通过 了 公司2019 年 第三 季度 报告 公司2019 年 第三季 度报告内 容详见10 月30 日发布 在 中 国证券报 上海证券报 证券时报及上海证 券交易所网站（）上的包 钢股份2019 年第三 季度报 告。议案表决 结果：同 意14 票，弃权0 票，反对0 票。特此公告。内蒙古包 钢钢联 股 份有限公 司董事 会 2019 年10 月29 日
