1、1 证 券代 码：600000 证 券简称：浦 发银行 公 告编 号：2020-030 优 先股 代码：360003 360008 优先股 简称：浦 发优 1 浦 发优 2 可 转债 代码：110059 可 转债 简称：浦发 转债 上 海 浦东 发 展银 行 股份 有 限公 司 关 于 召开 2019 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2020年6月19日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东
2、 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结 合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年6 月19 日 9 点 30 分 召开地点：上海市莲花路 1688 号(近田林路);地铁 交通：9 号线漕河泾开发区站、12 号线 虹梅路站。(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年6 月19 日 至2020 年6 月19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:
3、00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 审议公司 2019 年度董事会工作报告 2 审议公司 2019 年度监事会工作报告 3 审议公司 2019 年度财务决算和2020 年度财
4、务预算报告 4 审议公司 2019 年度利润分配 的预案 5 审议公司 关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案 6 审议公司关于修订公司章程的议案 7 审议公司关于修订董事会议事规则的议案 8 审议公司关于修订监事会议事规则的议案 9 审议公司关于投资国家绿色发展基金的议案 10 审议公司关于设立金融资产投资公司的议案 听取报 告：（1）听 取公司 2019 年 度独 立董 事述 职报 告（2）听 取公司 2019 年度 关联交 易情况 的 报告（3）听 取 公 司监 事会 关 于 2019 年度 董事、监 事、高级管 理层 履职 评价 情况 的报告 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述
5、相关内容参见公司 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 29 日在上海证券报、中国证券报、证券时报 及上海证券交易所网站（）刊登的相关公告。2、特别决议议案：6 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6 3 4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票
6、平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为
7、准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，仅持有的普通股参加投票。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600000 浦发银行 2020/6/12(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 4 五、会 议登 记方法（一）现场会议登记手续 1、符合出席条件的法 人股东持股东账户卡或 持股凭证、
8、法人代表授 权委托书 和出席人身份证办理登记手续。2、符合出席条件的个 人股东持股东账户卡或 持股凭证及身份证办理 登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。（二）现场会议登记时间：2020 年6 月15 日（星期 一）上午9 时至下午 4 时30分。（三）现场会议登记地点 1、地址：东诸安浜路 165 弄29 号4 楼（纺发大楼），靠近江苏路。2、交通情况：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925
9、 路。3、现场会议登记场所联系电话：021-52383315 传真：52383305 六、其 他事 项 公司联系部门：上海浦东发展银行董监事会办公室（上海市中山东一路 12 号）电话：021 61618888 董监事会办公室 传真：021 63230807 邮编：200002 特此公告。附件1：授权委托书 上 海浦东发展银行股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 28 日 5 附件1：授权 委托 书 授权委托书 上海浦东发展银行股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月19 日召开的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委
10、托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投 票议案 名称 同意 反对 弃权 1 审议公司2019 年 度董事 会工作报 告 2 审议公司2019 年 度监事 会工作报 告 3 审议公司2019 年 度财务 决算和 2020 年度 财务预 算报告 4 审议公司2019 年 度利润 分配的预 案 5 审议公司 关于2020 年度 续聘会计 师事务 所的议 案 6 审议公司 关于修 订公 司 章程的 议案 7 审议公司 关于修 订董 事 会议事规 则的 议案 8 审议公司 关于修 订监 事 会议事规 则的 议案 9 审议公司 关于投 资国家 绿 色发展基 金的议 案 10 审议公司 关于设 立金融 资 产投资公 司的议 案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
