1、人事行政管理制度三和自选商场有限公司综合部（总经办）第一编行政管理制度第一章 文件管理制度第一节 总则一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。三、公司全体员工都应发扬解放思想、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由综合部统一发放、传递、用印、保管和立案归档。第二节 文件分类一、
2、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定” 。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定” 。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议” 。三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知” 。四、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报” 。五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示” 。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告” 。六、批复。答复请示事项用“批复” 。七 、 会 议 纪 要 。 传 达 会 议 议 定 事 项 和 主 要 精 神 ， 要 求 与 会 者 共 同 遵 守 的 ， 用“会 议
3、 纪 要 ”。 第三节 文件格式一、文件一般由标题、发文单位、发文字号、发文时间、签发人、核准人、密级、紧急程度、正文、附件、印章、主题词、主送单位（部门） 、抄报（送）单位（部门）等部份组成。二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、公司发文代号分为两种：“总（特、综、财 xxx）字” 、“店（xxx）字” 。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力（门店发文除外） ，对外发文应代表公司的整体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的 程序 性 、 流 程 性 文 件 则 应 以 请 示 、 报 告 、 简 报
4、等 形 式 流 转 。 力 避 随 意 发 文 。五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密” 、 “机密” 、 “秘密” 。七、紧急程度分为“特急” 、 “急” 、 “平” 。八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。九、发文单位必须注明全称。十、多页文件应标明页码。十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。十二、文件纸一般使用 A4 或 B5 型。第四节 收文一、收文一律使用三和企业 xx 分店文件收阅单 。二、外单位来文均由综合部指定专人收文，并统一拆封、登记，根据文件属性及时分送相关部门。第五节 办文一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。二、办文由综
5、合部统一安排，包括文件的分送、传递和催办。三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。四、文件的催办由综合部负责，防止漏办或延误。五、严格按照时限要求完成。六、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。七、文件办理完毕后，统一交由综合部指定专人保管、立案归档。第六节 发文一、发文一律使用规范纸张，即 A4 或 B5 型。二、发文程序如下：公司内部发文:拟稿人部门经理核准综合部统一编号打印盖章（签字）发文备案对外发文:拟稿人部门经理审核总经理核准综合部统一编号打印盖章（签字）发文备案第七节 其他一、时限要求：1、特急：限个工作时内完成。2、急：限个工作时内完成。3、平：限个工作时内完成
6、。二、文件的保密要求：1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存在保险柜内。2、机密文件：阅后应立即保存在保险柜内。3、秘密文件：阅后立即保存在文件柜内。三、文件立案归档按照档案管理制度执行。第二章 档案管理制度档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。第一节 档案范围公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立案归档。其中，文件包括：规划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。第二节 档案分类及编号一、档案按其内容
7、及关联部门可分为五大类：1、行政类2、财务类3、人事类4、业务类5、工程类二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。三、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。四、归档后须填写档案管理登记表 。第三节 机要档案一、机要档案按其内容分为“绝密” 、 “机密” 、 “秘密”三级。二、划分标准：绝密档案包括：公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在 100 万元以上的重大合同。机密档案包括：1、财务资料；2、公司重要会议纪要；3、公司经营情况；4、人事档案、薪资性档案、劳
8、动合同；5、技术资料；6、金额在 10 万-100 万元的合同。秘密档案包括：1、重要项目资料；2、项目合同协议。第四节 档案装订一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。二 、 文 件 如 有 皱 折 、 破 损 、 参 差 不 齐 等 情 况 ， 应 先 整 补 ， 裁 切 折 叠 ， 使 其 整 齐 ， 再 装 订 。第五节 保存期限档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：一、永久保存：1、公司章程；2、股东名簿；3、股东会、董事会、监事会会议纪要；4、公司证照；5、各级批文；6、印鉴；7、公司年度经营计划；8、公司年度经营总结；9、年度财务报表；10
9、、技术资料；11、不动产所有权状及其他债权凭证；12、人事资料；13、大型活动图片、音像资料；14、其他核定须永久保存的文书。二、十五年保存：1、会计凭证；2、其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)三、五年保存：1、期满或解除的合同协议；2、完结后的项目方案；3、其他经核定须保存五年的文书。四、一年保存：1、部门工作计划及工作总结；2、完结后的部门请求报告；3、完结后无长期保存必要的文字资料。五、公司规章制度由总经理办公室永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。第六节 保管部门一、财务专项机要档案由财务部负责保管。二、人事专项机要档案由人力资源部负责保管。三
10、、其他档案均由综合部指派专人保管。第七节 档案移交一、公司各类证照、批文在颁发之日起应移交综合部。二、公司章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交综合部。三、合同协议应在签订之日移交总经理。四、财务档案、人事档案由部门自行立案、归档、管理。五、档案移交须填写档案移交清单 。六、 档案移交清单一式三份，移交双方各一份，综合部留存一份。第八节 档案调阅一、因工作需要需调阅档案时，须填写档案调阅申请单 ，并经相应核准人核准后方可调阅。二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案的调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须综合部主任核准，但仅仅限于档案的查阅、复
11、印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。三、档案管理人员必须严格按照档案调阅申请单的内容，将档案调出，供调档人查阅。四、调档人必须是档案调阅申请单里注明的查阅人。五、 档案调阅申请单由档案管理人员留存备查。六、档案借阅时间最长不超过 8 个工作时。七、如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。第九节 档案销毁一、超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。二、需销毁的档案由保管部门填报档案销毁申请表 ，经相应核准人核准后方可销毁。三、部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁。四、销毁档案须两人以上人员共同完成，综合部指定专人监督销毁，并填写档案销毁登记表 。五、档案销毁
12、每半年进行一次，即每年的月和月。六 、 档 案 销 毁 申 请 表 、 档 案 销 毁 登 记 表 各 一 式 二 份 ， 申 请 部 门 一 份 ， 综 合 部 一 份 。第十节 其他一、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。二、所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。三、所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。四、以上表格均由综合部统一编号。五、各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。第三章 印章使用管理规定一、根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。二、印章刻制按公司业
13、务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由综合部统一办理。印章刻好后由综合部办理印章登记手续，填写印章管理登记表 ，备案并留好印章样图。三、总经理通过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在综合部签字领取印章，指定专人保管。各 部 门 在 使 用 印 章 时 应 严 格 遵 守 印 章 授 权 使 用 范 围 、 期 限 等 规 定 。四、公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表：序号印章名称 使用范围保管部门 使用审批人 使用规定 备注1 公章公司对外所有正式文件,对内通知等正式行文综合部 总经理或授权人2 财务专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等财
14、务部 财务部经理财务报表使用时，由财务会计部经理审批，除支票用印按照财务管理制度相关规定外，其余均由主管副总经理核准3 合同专用章 公司各类合同 商品部 参见参见合同管理规定财务合同需总经理核准4 人力资源部章 公司人事证明 员工聘用、解聘等各类通知 工资发放,调整通知 对口单位函件往来人力资源部 HR 经理重大事项与外单位人员出具证明，需总经理审批5 工程专用印章 工程施工告示 工程建设中与相关单位的非正式函件往来工程建设维护中心工程建设维护中心负责人6 客服中心印章 用户通知、告示 客户申述处理的回复客服中心 客服主管五、印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起
15、的经济损失和法律责任等负全部责任。六、当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写“印章管理登记表” 。七、印章的使用1、 每枚印章使用前要由经办人填写印章使用审批单 ，并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印章后的一切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同印章使用审批单归档保存。2、 公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理批准签字后方可借走，借用时须填写印章借用申请表 ，并必须两
16、人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。3、 员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，综合部签字后方可盖章。八、责任1、 印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。签印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章 ， 一 经查 出 根 据 事 件 的 严 重 程 序 给 予 严 厉 的 行 政 处 分 或 追 究 其 经 济 、 法 律 责 任 。2、 若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿
17、所发生的一切费用。第四章 证照管理制度一、公司证照由综合部指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如 ： 营 业 执 照 、 法 人 代 码 证 、 税 务 登 记 证 、 经 营 许 可 证 等 等 。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单 。五、证照借用程序：借用人申请部门负责人复核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。六、证照复印程序：借用人申请部门负责人复核总经理核准办理借用手续归还如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。七、如需使用原件，必须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章” 。九、证
18、照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表 。第五章 会议管理制度一、经理(店长)工作会议1、经理(店长)工作会议分工作例会和专题会议。2、工作例会于每月 13 日、28 日定期召开，由总经理主持。会议由综合部召集。3、专题会议由总经理提议，综合部负责召集随时召开。4、工作会议须做好会议记录，适时下发。二、部门主管工作例会1、各门店部门主管工作例会于每周一定期召开。2、会议由各门店店长（值班长）主持。3、会议须做好会议纪要，并于 16 个工作时送传综合部。三、重大事项专题会议1、需由部门经理提议，由综合部统一安排。2、会议由部门经理召集、主持。四、部门内工作例会1、部门内工作例会召开时间由部
19、门自定。2、部门经理（主管）主持。五、以上会议共同事项：1、会议经核准召开后，由综合部发会议通知 。2、所有会议应做好会议记录。3、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。4、与会者应做好会议议题准备，准时出席。5、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作无故缺席处理。6、由会议主持人负责会议考勤工作。7、会议期间应关闭通讯工具，或将其消音。第六章 物料管理规定为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、
20、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。3、管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。 “个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。 “部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型订书机等。三、消耗品及管理消耗品每月 25 日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。四、各部门于每年的 1 月 25 日填报部门年度固定资产申购单 ，交综合部汇总，并会同财务部共同拟定公司年度固定资产购置计划 。五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯
21、或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。六、每人及每部门设立“办公用品领用登记表”一张，由综合部统一保管，并控制办公用品的领用状况。七、综合部可向商品部百货处递交办公用品需求单 ，由百货处统一到文具批发商处采购。八、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在综合部领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还综合部。九、印刷品（如信纸、信封、表格等） ，除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由综合部统一管理。十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿。对于重大责
22、任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。第七章 公司车辆管理规定一、为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。三、本公司的所有车辆统一由商管部门管理，指派专职司机驾驶并负责保养。四、各部门需要使用车辆时，应事先填写派车单 ，经本部门经理核准后交商管部门统一调派。商管部门主管签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知商管部。五、用车原则：1、部门经理级以上人员因工作需要可申请用车（面包
23、车） ；2、公司其他员工因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车（面包车） ；其它日常用车按公司常规办理（货车） 。六、公司非公用派车：1、部门经理级以上员工因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，商管部门可根据公司用车情况进行调派。2、经核准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路、桥费停车费及专职司机的误餐补助等其它相关费用。3、原则上，公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工（需经总经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车辆。七、车辆的维修及保养1、车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机
24、件的寿命，确保行车安全；2、车辆的有关证照及保险资料统一由综合部保管，综合部统一建立汽车档案，并负责（或授权）按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。3、车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签订协议，车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。八、车辆安全1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；2、每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其它问题应及时报告商管部.3、节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇特殊情况需 停放 在 外 ， 驾 驶
25、人 应 报 告 商 管 。 驾 驶 人 应 保 障 车 辆 的 安 全 并 承 担 相 应 的 责 任 。九、违规和事故的处理：1、超速、超载、任意停放及违反交通规则者，一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等产生罚款或损坏维修全由指定驾驶人负责赔偿；2、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。第八章 考勤管理制度为维护公司正常工作秩序，加强公司员工考勤管理，特制定下列规定：一、考勤时间1、公司上班时间为 7：3011：30，13：0017：00（冬季）7：3011：30，14：0018：00（夏季）
26、 （分店作息时间自定）2、公司总部一般实行每天 8 小时标准工作日制度。实行每周 6 天标准工作周制度，周工作小时为 48 小时。 （分店作息时间自定）（如有调整，以综合部发文通知为准）二、具体规定1、公司员工考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤两类, 总部高层管理人员总经理、副总经理等将根据其工作实际情况化分为任务目标考勤类员工, 其他员工将同公司其他部门员工纳入作息时间考勤类. 作息时间考勤类员工每天上班时间必须准时到公司签到. （特殊员工不考勤须经总经理批准）2、公出：如因特殊情况第二天需直接外出办公而不能打考勤者，必须提前填写外出申请单工作联系单,由部门经理签字同意后，外出员工带到外出目
27、的地，并由该地主管签字后一并带回。该联系单一式两联，公出回来后一联贴于差旅费报销单后作报销凭证；一联交人力资源部备案。3、其他工作时间制度：不定时工作时间。主要为部分值班人员、司机等，因工作性质需机动作业的工作岗位。4、遵照国家公休日及法定节假日制度。（1） 元旦，放假 1 日；（2） 春节，放假 3 日；（3） 国际劳动节，放假 3 日；（4） 国庆节，放假 3 日；5、本公司采用考勤机打卡制度。未采用考勤机的，可填写员工考勤表。6、任何员工不得委托或代理他人打卡或签到。7、员工忘记打卡或签到时，须说明情况，由主管签字确认，并留存说明记录。8、考勤设置种类：A、迟到。比预定上班时间晚到。B、
28、早退。比预定下班时间早走。9、细则：迟到细则: A:迟到 0-10 分钟/次,一级处理；B:迟到 11-30 分钟/次,二级处理；C:迟到 30 分钟（不含 30 分钟）以上,按旷工一天处理注：若于未按时打卡的当天上午 11 点前，致电直接上级请假者，可补假，否则按旷工计算。早退细则： A:早退 0-10 分钟/次,一级处理；B:早退 11-30 分钟/次,二级处理；C: 早退 30 分钟（不含 30 分钟）以上,按旷工一天处理。当月内累计迟到、早退超过四次（不含四次）者，除原处罚外，再给予每次三级处理。10、旷工。无故缺勤。11、请假。分为事假、病假、婚假、丧假、工伤假等。A、请假审批规定：
29、 所有员工请假必须填写请假条，并经主管审核后方能生效。 请假审批权限：普通员工请假 1 天（含）以内，由直接主管审批；请假 3 天（含）以内，由部门经理（店长）审批；请假 3 天以上，经部门经理或店长审核后，由总经理批准。 职能部门主管（经理） 、店长请假，由总经理审批。 商品部人员请假，由总经理审批。 假期满时因故不能返回时，应提前电话通知直接主管，回公司后及时补办请假手续。 员工填写请假单，还须注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项。B、较长假期须交接手头工作，确保工作连续性。C、事先无法办理请假手续，须以电话向主管报知，并于事后补办手续；否则以旷工论处。D、未办手续擅自离开岗位，或假期
30、届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，并扣减月工资。E、假期计算：a.员工请假假期连续在 5 天或 5 天以下的，其间的公休日或法定假日均不计算在内。b.员工请假假期连续在 5 天以上的，其间公休日或法定假日均计算在内。H、员工的病事假不得以加班抵充。I、员工 1 年内病事假累计超过 1 个月，不享受当年年假；凡安排疗养或休养的员工，其天数不足年假时，可以补足。J、公司中高级职员请假，均须记录联络办法，以备紧急联络、维持正常工作秩序。12、出差。 （相关规定见人事行政制度“出差”项）13、外勤。全天在外办事。14、加班公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班
31、，公司支付相应的加班费。15、员工在打卡登记考勤时，不能弄虚作假。否则，作假的时间部份作为旷工处理，最后考勤的结果统计，由人力资源部负责。16、人力资源主管负责处理日常的考勤工作方面的争议问题，重大问题向综合部申报处理，如无法处理者呈报总经理裁决。17、关于调休：所有员工在调休时原则上不允许预先支付，即：应当先上班后休息，不能先休息后补班。且，所有调休均须部门经理/店长签字确认，否则不予承认。员工可将当月应休未休的时间放在以后补休，也可以按加班方式做加班工资，还可以持续累计，等到一定时间做全部或部分补休（此项补休时间在 3 天内（含）由部门经理/店长核准；如超过 3 天必须由总经理核准。 ）注
32、：人力资源部或店长办在统计时如发现员工应休未休的时间达 5 天及以上者，将通知该员工部门经理或店长，适时安排补休或计算加班工资。18、员工年度休假：A、年休假：员工工作时间 2 年以上，合同签订 2 年以上，可享受公司 7 天有薪年休假，年休假时间每年 38 月份（节假日除外） 。员工可自行申请，也可由部门经理（店长）依时间安排，年休假必须当年休完，否则，公司不予补休也不给予任何经济补偿。B、 原 则 上 ， 公 司 在 春 节 前 后 一 个 月 内 不 批 准 员 工 离 职 ， 也 不 批 准 休 假 。三 、 考 勤 统 计1、 总部综合文员（分店店秘）负责每月填写月度考勤统计表。2、
33、各种休假单，加班单应于每月 5 日前交至人力资源部（店长办）,作相应统计.3、分店店秘应统一按附件考勤表汇总考勤,于每月 5 日前交至总部人力资源部第九章 出差管理制度为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。第一节 出差一、本公司员工出差分为：1、市内出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差必须在外住宿者。二、出差前应填写出差申请单或工作联系单 ，并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日
34、之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准（到分店须填写工作联系单 ） 。2、长途出差：3 日内（含 3 日）由部门经理核准，3 日以上由总经理核准，部门经理以上人员由总经理核准。五、出差交接：员工出差前应作好相关工作交接。按事件轻重缓急填写工作交接单，交于职务代理人或者被委托人，并于出差归来后及时查看交接工作的完成情况，在工作交接后，如有工作失误或者未完成事宜，委托人须及时向上级填写事件说明报告，并承担相关责任。第二节 补助标准一、出差不得报支加班费，但国家法定节假日出差另计。二、出差
35、途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌情给予惩处。四、长途出差差旅费支付。1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。2、乘坐汽车的按实际长途出差需搭乘长途汽车的实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销。第十章 通讯费用管理制度一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机）而产生的通讯费用。二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机）和手机卡等，也
36、不承担因维修通讯工具所产生的费用。三、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。四、公司管理人员应将自己手机号码在综合部登记备案，没有登记的不享受通讯费。五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其通讯费用享受资格。第十一章 非工程采购及收货管理制度一、所有部门的非工程采购需经过综合部（大宗采购如：电脑设备等须通过总经理） ，申请人需在实际采购前向综合部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。二、经综合部采购的项目包括（仅限
37、于）下列采购项目：1、公用事业及电话服务。2、员工出差的车票、旅店代理。3、货物运输、邮政、邮电服务。4、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器等，网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的采购需先申报，由信息部提出采购建议，经总经理核准后方可具体实施采购。三、所有采购订单需由综合部经总经理核准后授权签发。四、商管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致，据此收货。收货后立即通知综合部专职负责人取走货物，并须在收货
38、单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务部作为付款凭证。第十二章 物资管理办法第一节 总则1、为加强物资管理，提高管理质量，特制定本办法。2、本办法中所指的物资管理包括：物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。3、本公司的物资管理仅限办公用品或赠品，不包括公司卖场的商品。第二节 物资运行流程1、入库程序：采购员采购供货商供货采购员检验物资质量商管验收并签字库管员清点物资数量并签字登账或录入数据库财务稽核2、领料程序：需求单位需求部门填报物资需求单部门经理（主管）审核、并签字领料单位专人领料人填写领料单并签字库管人员发料并签字登账或录入数据库财务稽核3、退库程序：领料人填写退料单
39、 ，并签字部门经理（主管）审核，并签字库管人员验收，并签字登账或录入数据库财务稽核4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在 24 小时内及时登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后 24 小时内将单据或数据资料交财务稽核。第三节 物资的验收1、物资的验收由库管员和商管共同完成。库管员、商管对物资的数量及质量负责。2、验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。3、严格做到五不收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无采购单不收；逾期（有时效限制的）不收。4、对于不合格品，商管应
40、通知采购员催促供方及时换货。5、验收合格后，商管和库管员均应签字确认。6、物资入库后，库管员应及时编写货号，编制入库档案。第四节 物资的发放1、物资的发放应依次进行。2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“五不发”：无需求单不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。3、物资发放出库时，必须严格检查领料单和审批手续；物资发放后，应即时登记入账，并整理有关凭证资料。4、库管员接到领料单时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签字，手续不全不予发放。 5、库管员接手续齐全的领料单后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。6、物资发放时间为：周一至周四（周
41、二因库管员休息除外）上午 8：00-10：00 下午 16：00-17：00 此时段以外，原则上不进行物资发放（非常紧急事件除外） 。第五节 物资的回收1、领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余或只作短时使用后的应及时办理退（还）库。2、办理退（还）库手续，应填写退料单 ，并由部门经理（主管）审核，再交库管员。3、退料单上应注明退料原因，物资详细情况。4、库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。第六节 物资的盘点1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每两个月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。2、物资盘点的主要内容：检查物
42、资的账面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。3、对物资的盘点一般采用实地盘点法。4、盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。5、按盘点计划有步骤进行，防止重复盘点或漏盘。6、盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司领导审阅。7、库管员应随时向综合部沟通库存情况，并定期向其递交盘点报告。8、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。第七节 物资的搬运1、按类搬运，以便于堆放，装卸和清点。2、搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。3、放置物件时
43、，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价。4、库房内的所有物资必须按类堆放，并标贴标签。第八节 商品部样品管理办法一、根据公司的有关规定及商品部的实际情况，制定以下办法：1、本办法适用于商品部所有人员；2、商品部在收到样品时应妥善保管；放在统一的存放地点，不得随意更改其存放地点，如需更改，须经相关商品部主管同意后，方可更改；任何个人或非商品部人员不得将样品占为已有；3、商品部之样品统一由相关部门主管进行调配或处理，其他部门或个人无权对样品进行调配或处理；4、样品试吃仅限该部门采购或采购主管在商品进场谈判时试吃，其他任何个人、时间不得进行样品试吃，严禁在办公室内聚众试吃样品（经批准除外） ；5、样品
44、存放在办公桌（或办公室）里不得超过 24 小时，应及时存放到规定的统一存放地点。二、罚则：1、违返以上第一款第 2 条处三级以上至十级以下（不含十级） 处理；2、违返以上第一款第 3 条个人处一级以上至五级下（含五级）处理，造成损失的，按损失金额赔偿，损失不足 50 元时，视为 50 元，最高赔偿金额不高于 1000 元，赔偿金自当月工资中扣除；相关部门主管处三级以以下（含三级）处理，造成损失的按损失金额赔偿，损失不足 50 元时，视为 50 元，最高赔偿金额不高于 500 元；3、违返第一款第 4 条个人处一级以上至五级以下（含五级）处理，相关部门主管处一级以上至三级以下（含三级）处理；4、
45、违反第一款第 5 条处一级处理。三、处罚权限：以上处罚权限仅限商品部相关主管，总经理办公室进行监督。第十三章 办公室管理规定一、员工必须遵守国家法律、法规、条例，并严格遵守公司各项规章制度。二、上班时间员工必须保持仪容、仪表整洁大方，严禁衣冠不整、奇装异服。三、员工相互商讨工作、接电话时应尽量低声以免影响他人工作。四、员工上班时间不得擅离职守、办理私人事务或长时间打私人电话。五、维护公司良好声誉、保护公司资产、保守公司机密是员工的基本职业道德，严禁为了个人利益损害公司利益。六、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区；严禁任何人以任何理由带领公司以外人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室、
46、仓库等公司重地。七、员工应保持公共卫生，增强环保意识，保持个人办公区域内的整洁。八、办公室纪律规定：1、办公场所不得大声讨论、喧哗或争吵，影响他人办公，违者每次给予一级处理。2、严禁穿拖鞋、背心进入办公场所。 （非上班时间除外）否则，给予一级处理。3、办公完毕应将椅子整齐放置在办公桌下，违者给予一级处理。4、办公室的电器应在离开时断开电源，做好安全防范工作，违者给予二级处理。5、工作场所内禁止随地吐痰，违者每次给予二级处理。6、保持办公室环境整洁，破坏环境或乱涂乱画者给予二级处理。7、故意损坏公物的，每次给予四级处理，并按损失金额的 5 倍进行赔偿。8、办公电话只能用于公事，不得用于私人电话，
47、违者每查实一次给予五级处理；并收取十倍的电话费，上限 1000 元；上班时间不允许通知他人接听私人电话，违者每次给予通知者及相关接电话者二级处理。9、 工作时间串岗、干私活、闲聊、懒散或做其它与工作无关之事者，一律给予三级处理。10、上班时间未经许可私自会客，到休闲吧休息，用餐，吸烟，吃零食者，第一次给予一级处理；第二次给予三级处理；第三次给予三级处理。11、上班时间喝酒或酒后上班者，给予七级处理。12、上班时间不准上网（除特许人员外）或玩电子表游戏者，给予三级处理。工作时间收听收音机或耳机者，给予一级处理。13、上班时间擅自离岗，10 分钟内给予二级处理；10 分钟以上按旷工半天 论处；严重
48、影响本职工作者，另给予六级处理。九、办公室卫生规定1、地面应保持干净无杂物，如发现有明显污渍的，给予当天卫生值班人员一级处 理。2、办公用品应摆放整齐，并定期打扫，若办公桌及用品上有明显灰尘的，给予责任人一级处理。3、办公室会客后，接待者应在 15 分钟内将杯子、烟灰等垃圾清理完毕，违者给予一级处理。十、尊重他人，尊重职位，同事间互助互爱，积极营造轻松愉悦的工作氛围。第十四章 保密管理规定一、员工在与公司签订聘用合同的同时即视为认同保守公司秘密。1、公司工作期间所获得的一切技术资料、软件、软盘、文件、图纸都属公司所有。2、机密的技术资料只限在公司资料室内供相关员工查阅，特殊借阅须总经理批准。3
49、、机密资料未经总经理批准不得带出本公司。4、无论任何理由员工辞去本公司职务时，员工必须交回公司所有的各种物品、软盘、文件和技术资料。5、员工在本公司工作过程中的发明创造属公司所有。6、员工主要利用公司的设备、资金、场地、材料、技术资料等条件的发明创造属公司所有。7、员工须维护公司利益，不得侵犯、抄袭他人专利及知识产权。二、员工不得透露本公司销售、财务状况、技术情况、设备运营状态、人力管理、法律事务、领导决策等事项。第二编人力资源管理制度第一章 总则一、目的：为了提高员工劳动效率、增强公司凝聚力、调动员工积极性、使日常管理有制度依据，特制定本制度。二、适用范围：、本公司员工的管理除根据劳动法外，均依据本管理制度。、本制度所称员工指公司所有正式及试用员工（包括临时工） 。三、为了不断完善管理制度和薪酬福利制度，本公司将进一步修订本制度。第二章 录用一、因工作需要，用人部门需增加员工时，应向综合部人力资源
