1、,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告,证券代码：000501,证券简称：鄂武商 A,公告编号：2011-007,武汉武商集团股份有限公司二 O 一 O 年年度报告2011 年 3 月 26 日1,2,3,6,第第,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。独立董事汤得军因公出差，委托独立董事余春江代为行使表决权。公司年度财务报告经
2、武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司董事长刘江超先生、总经理刘聪先生、主管会计工作负责人胡文学先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。,目,录,第一章第二章第三章,公司基本情况简介会计数据和业务数据摘要股本变动及股东情况,第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章,董事、监事、高级管理人员和员工情况公司治理结构股东大会情况简介董事会报告监事会报告重要事项财务报告备查文件目录1,10172627414447132,轩,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告,第一章,公司基本情况简介,一、公司法定名称：中文：武汉武商集团股份有限公司英文：W
3、UHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD.二、公司法定代表人：刘江超三、公司董事会秘书：李联系地址：武汉市汉口解放大道 690 号联系电话：027-85714295,传,真：027-85714011,电子信箱： 四、公司注册及办公地址：武汉市汉口解放大道 690 号邮政编码：430022公司国际互联网址：http:/公司电子信箱：五、公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所,股票简称：鄂武商 A七、其他有关资料：,股票代码：000501,公司
4、首次注册登记日期：1991 年 11 月 2 日公司变更注册登记日期：2008 年 11 月 17 日,地点:武汉地点:武汉,企业法人营业执照注册号：420100000117383税务登记号码：420103300251645组织机构代码：30025164-5公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司办公地址：武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 栋十六楼2,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告,第二章,会计数据和业务数据摘要,一、本年度主要利润指标情况,(单位：人民币元),指标项目,金,额,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5、益后的净利润经营活动产生的现金流量净额非经常性损益项目：,508,622,155.63525,528,030.33293,514,997.56281,537,640.271,623,328,766.38(单位：人民币元),项,目,2010 年度,非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
6、业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出,-2,953,281.1612,111,197.2061,233.4388,909.927,747,959.66,小减：非经常性损益的所得税影响数少数股东损益的影响数合,计计3,17,056,019.054,730,857.83347,803.9311,977,357.29,20.68,-,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
7、（单位：元）(一)主要会计数据本年比上,2010 年,2009 年,年增减,2008 年,（）,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,营业收入利润总额,10,537,035,503.36 7,937,595,166.49 7,937,595,166.49525,528,030.33 427,594,522.16 427,594,522.16,32.7522.90,6,629,716,356.35 6,629,716,356.35375,123,493.55 375,123,493.55,归属于上市公司股东的净利润,293,514,997.56 238,751,976.20 238,726,2
8、56.07,22.95,180,392,118.36,183,546,070.80,归属于上市公司,股东的扣除非经常性损益后的净,281,537,640.27 193,183,157.07 193,154,965.68,45.76,189,539,932.69,192,694,821.27,利润,经营活动产生的现金流量净额,1,623,328,766.38 936,231,349.84 936,231,349.84,73.39,830,897,780.16,830,897,780.16,2010 年末,2009 年末,本年末比上年末增,2008 年末,减,调整前,调整后,（）,调整前,调整后,
9、总资产所有者权益（或股东权益）,7,457,438,834.84 5,848,973,236.00 5,848,973,236.001,710,299,139.70 1,412,310,714.37 1,417,257,114.64,27.50,5,178,129,106.88 5,178,129,106.881,274,553,911.17 1,279,526,031.57,股本,507,248,590.00 507,248,590.00 507,248,590.00,507,248,590.00,507,248,590.00,（二）主要财务指标本年比上,2010 年,2009 年,年增减,
10、2008 年,（）,调整前,调整后,调整前,调整后,基本每股收益稀释每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益,0.580.580.56,0.470.470.38,0.470.470.38,23.4023.4047.37,0.360.360.37,0.360.360.38,加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率,18.78% 17.77% 17.70%18.01% 14.38% 14.33%,1.08 15.23%3.68 16.00%,15.45%16.22%,每股经营活动产生的现金流量净额,3.20,1.85,1.85,72.97,1.64,1.64,本年末比,2010
11、年末,2009 年末,上年末增,2008 年末,减（）,调整前,调整后,调整前,调整后,归属于上市公司股东的每股净资产,3.37,2.78,2.79,20.79,2.51,2.52,三、报告期合并利润表附表,(单位：元),2010 年度,净资产收益率加权平均,每股收益基本每股收益 稀释每股收益,归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,18.78%18.01%,0.580.56,0.580.56,4,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告注：按中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号（2010年修订）要求计算的净资产收益率和每股收益。四、采用公
12、允价值计量的项目,项目名称,期初余额,期末余额,报告期所有者权益变动,可供出售金融资产交易性金融资产,3,717,885.60 3,087,255.60244,150.00,-472,972.50,合,计,3,962,035.60 3,087,255.60,-472,972.50,5,0,0,0,0,0,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告,第三章一、股本变动情况(一)股份变动情况表,股本变动及股东情况,（单位：股）,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行 送 公积金 其 小新股 股 转股 他 计,数量,比例,一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、
13、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,49,2870049,287049,287000507,199,303507,199,303000,0.01%0.00%0.00%0.01%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%99.99%99.99%0.00%0.00%0.00%,00000000000000,00000000000000,00000000000000,00000000000000,00000000000000,49,2870049,28
14、7049,287000507,199,303507,199,303000,0.01%0.00%0.00%0.01%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%99.99%99.99%0.00%0.00%0.00%,三、股份总数,507,248,590 100.00%,507,248,590 100.00%,(二)剩余限售流通股份情况,（单位：股）,序号,有限售条件股东类型,持有的有限售条件股份数量,可上市交易时间,新增可上市交易股份数量,1,境内自然人持股,49,287,二、证券发行与上市情况1截至本报告期末为止的前三年，公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2报告期内，公司股份
15、总数及股权结构未发生变动。3报告期末，公司无内部职工股。6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告三、股东情况介绍(一)公司前十名股东情况（截止 2010 年 12 月 31 日） 单位：股,股东总数,前 10 名股东持股情况,18,001 户,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条 质押或冻结的件股份数量 股份数量,武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人,18.42%,93,446,745,浙江银泰百货有限公司湖北银泰投资管理有限公司中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国工商银行诺安平衡
16、证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,14.40%8.22%4.27%3.55%,73,065,63341,671,23221,684,47718,000,156,武汉国有资产经营公司中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国银行富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金武汉汉通投资有限公司国际金融花旗 MARTINCURRIE INVESTMENT MANAGEMENT,国家股境内非国有法人境内非国有法人国有法人境外法人,2.43%1.97%1.93%1.84%1.49%,12,326,7209,999,6639,790,9559,310,2117,552,769,
17、6,160,900,LIMITED武汉国有资产经营公司以其持有的 6,160,900 股鄂武商 A 限售流通股质押给汉口银行营业部，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,武汉商联（集团）股份有限公司浙江银泰百货有限公司湖北银泰投资管理有限公司中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国工商银行诺安平衡证券投资基金武汉国有资产经营公司中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国银行富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金武汉汉通投资有限公司,93,446,745 人民币普通股73,065,633
18、人民币普通股41,671,232 人民币普通股21,684,477 人民币普通股18,000,156 人民币普通股12,326,720 人民币普通股9,999,663 人民币普通股9,790,955 人民币普通股9,310,211 人民币普通股,国际金融花旗 MARTINLIMITED,CURRIE,INVESTMENT MANAGEMENT,7,552,769 人民币普通股,1、武汉国有资产经营公司为武汉商联（集团）股份有限公司控股股东，武,上述股东关联关系或一致行动的说明,汉汉通投资有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公司；浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司为一致行动人
19、。、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。7,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告(二)公司第一大股东情况公司第一大股东为武汉商联(集团)股份有限公司，法定代表人：王冬生；成立日期：2007 年 5 月 15 日；注册资本：人民币：伍亿叁仟零捌拾玖万陆仟伍佰元整；公司经营范围为：法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的，在批准后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。（三）公司第一大股东的实际控制人情况武商联集团控股股东为武汉国有资产经营公司，该公司成立于1994 年 8 月，注册资本 123,834
20、万元, 法定代表人：杨国霞，主营业务为：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易，信息咨询、代理及中介服务。国资公司为国有独资企业，直属于武汉市国有资产监督管理委员会管理。截止报告期末，武商联集团持有本公司 18.42%的股份，其控股股东武汉国有资产经营公司持有本公司 2.43%的股份，两公司合计持有本公司股份 105,773,465 股，占公司总股本的 20.85%。公司与武商联集团、国资公司及其实际控制人武汉市国有资产监督管理委员会的股权关系如下：武汉市国有资产监督管理委员会,100%武汉国有资产经营公司65.90%,100%武汉经济发展投资(集团)有限公司28.28%,武汉商联(集
21、团)股份有限公司18.42%,5.82%,2.43%,武汉武商集团股份有限公司8,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告,（四）其他持股 10%以上法人股东情况,浙江银泰百货有限公司：法定代表人：沈国军；成立日期：1997年 8 月 7 日；注册资本：捌亿元人民币；主要经营业务：日用百货、,日用杂品、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装饰材料、化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、工艺美术品、金银饰品、通讯设备的零售；风味小吃供应；经营咖啡馆；验光及配镜非医疗，摄影；鞋包修理，服装修改。,9,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告第四章 董事、监事、高级管理人员和
22、员工情况一、 董事、监事、高级管理人员基本情况报告期内从公 是否在股东,姓名,职务,性别 年龄,任期起止日期,年初持 年末持股数 股数,司领取的报酬 单位或其他总额（税前） 关联单位领,（万元）,取薪酬,刘江超王纯刘聪黄家琦陈晓东罗铭秦琴崔忠泽田玲汤得军余春江唐国文宋汉杰艾璇皮泓赵豫婷,董事长副董事长董事、总经理董事董事董事董事、工会主席独立董事独立董事独立董事独立董事监事长、党委副书记、纪委书记监事监事监事监事,男男男男男男女男女男男男女女女女,55514848424441654243415842353741,2010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-201
23、3-122010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-2013-12,00000000000230000,00000000000230000,109.36086.2300014.486.006.000068.030046.2614.16,否是否是是是否否否否否否是是否否
24、,黄俊,副总经理,男,57,2010-12-2013-12,24,539 24,539,47.23,否,郑嘉兴王沅王斌邬红华胡文学肖周云李轩曹廷儒,副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理党委副书记董事会秘书副总经理,男女男男男女女男,5449564444594157,2010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-2013-122010-12-2013-12,00000000,00000000,68.3667.5385.5946.6847.639
25、5.3157.6762.94,否否否否否否否否,合计,-,-,-,24,562 24,562,929.46,-,注：独立董事魏劲松、喻景忠任期到期，报告期内在公司分别领取独董津贴6万元。二、公司董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在其他单位的任职情况(一)董事简介刘江超：男，55 岁，中共党员，大学，经济学学士。历任武汉市10,王,刘,罗,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告,一商业局财会处副处长、信息研究所所长、武汉市商委企管处处长、武汉市百货批发公司总经理、武汉商业发展股份有限公司副总经理、武汉世界贸易大厦有限公司董事长、书记、总经理、武商集团副董事长、总经理、党委书记，现任武汉
26、商联（集团）股份有限公司副总经理，武商集团董事长、党委书记。,纯：男，51岁，中共党员，硕士，高级经济师。历任湖北新一佳超市公司总经理，武汉中百集团副总经理、党委委员，中百集团百货分公司总经理、党委副书记，中心百货大楼副总经理，武汉工业品集团东方公司经理。现任银泰百货（集团）有限公司副总裁、武商集团副董事长。,聪：男，48 岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、高级,经营师。历任武商集团武汉商场鞋帽箱包公司业务经理、经理、武商集团开发部副部长、武商集团武汉商场业务部副部长、武商集团武汉商场副总经理、武商集团电器家居购物中心总经理、武商集团量贩分公司党委书记、总经理，武商量贩连锁有限公司董事长、
27、总经理，现任武商集团总经理。,黄家琦：男，48岁，中共党员，硕士。历任武汉市建材工业局干事、副科长，武汉市物资局副科长、科长、副处长、处长，武汉市商贸国有控股集团公司纪委副书记、办公室主任、总经理助理，现任武汉商联（集团）股份有限公司副总经理。,陈晓东：男，42岁，硕士，经济师。曾任中国光大集团有限公司投资管理部助理总经理；Suntower Company Limited 副董事长；珠海光大置业有限公司董事长；南方科学城股份发展有限公司总经理；银泰百货（集团）有限公司副总裁兼首席财务官。现任银泰百货（集团）有限公司首席执行官、总裁。,铭：男，44岁，中共党员，硕士。曾任中国黑色金属材料中南公司
28、经理；武汉天地物业发展有限公司副总经理；深圳市中保隆投资,11,秦,田,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告,有限公司总经理；武汉天凌商贸有限公司董事长。现任湖北银泰投资管理有限公司董事兼总经理。,琴：女，41岁，中共党员，本科，高级经营师。历任武汉商场服纺部实物负责人，武汉广场人事主管，世贸广场楼面经理、高级经理，武商量贩公司店长，现任武商集团工会主席。,崔忠泽：男，65岁，中共党员，大学，高级经济师。历任湖北省安陆市师范学校教师、副教导主任、教导主任、副校长、湖北省安陆市一中党支部书记、武汉市体改委办公室副主任科员、主任科员、企业改革处副处长、处长、武汉市证管办副主任、中国证监会长
29、沙特派办副主任、中国证监会武汉证管办助理巡视员、湖北证监局助理巡视员，现已退休。,玲：女，42岁，教授，博士生导师。在武汉大学任教至今。现任武汉大学经济与管理学院金融保险系副主任，武汉大学金融研究中心副主任。社会兼职有亚太风险管理与保险学会APRIA会员，中国保险学会理事，武汉系统工程学会理事。,汤得军：男，43 岁，中共党员，硕士，高级会计师。历任中国电子器材公司主管会计、副处长；信息产业部计算机与微电子研究中心财务处长；中国电子信息产业发展研究院财务处长；赛迪顾问股份有限公司财务总监兼董事会秘书；国电科技环保集团有限公司财务部经理；京投银泰股份有限公司独立董事。现任烟台龙源电力技术有限公司
30、副总经理兼总会计师。,余春江：男，41 岁，本科，注册律师。历任北京市君都律师事务所、北京市天银律师事务所律师、合伙人；长期从事公司、金融、证券及国有企、事业法律制度的研究与实务工作，北京市律师协会第七届资本市场与证券法律制度专业委员会委员、第八届旅游法律事务专业委员会委员。,(二)监事简介,唐国文：男，58岁，中共党员，大学，高级经济师。历任武汉商,12,黄,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告,场营业员、部门经理、支部书记、副总经理、公司党委副书记、武商集团世贸广场购物中心党委书记，现任武商集团监事长、党委副书记、纪委书记、工会主席。,宋汉杰：女，42岁，中共党员，硕士研究生，注册
31、会计师。历任武汉市大型农副产品批发市场统计、会计、湖北会计师事务所、湖北（立华）会计师事务所、北京京都（武汉）会计师事务所审计人员、项目经理、审计部经理、武汉市国有资产监督管理委员会财务总监，现任武汉商联（集团）股份有限公司资产财务部经理。,艾 璇：女，35岁，经济学硕士，会计师，ACCA。历任金元证券有限责任公司武汉营业部客户交易经理、客户投资顾问，浙江宏磊集团总经理助理，武汉世纪天源环保科技发展有限公司财务主管，现任湖北银泰投资管理有限公司财务经理。,皮 泓：女，37 岁，中共党员，大专。历任武商集团武汉广场管理有限公司经理办经理、武汉广场管理有限公司企划部、货品部高级经理。现任武商集团武
32、汉国际广场管理有限公司副总经理。赵豫婷：女，41 岁，中共党员，大专，高级营业员。历任武汉商场营业员、柜长、武商集团世贸广场购物中心化妆柜柜长、武商集团量贩分公司店长助理。现任武商集团武商量贩公司店长。,(三)高级管理人员简介,刘江超、刘聪、唐国文简介见董事、监事简介。,俊：男，57 岁，中共党员，中专，会计师。曾任武汉商场财,会科科员、武汉市一商业局会计、武汉市商委财会处副主任科员、武汉商场副总会计师兼财务部部长、武商集团总会计师、财务总监。现任武商集团副总经理。,郑嘉兴：男，54岁，中共党员，大专，高级经营师。曾任武昌服装绸布商店副总经理、武昌工业品贸易中心副总经理、武昌商场副总经理、武汉
33、市亚洲贸易广场股份有限公司总经理兼党委副书记。现任,13,王,王,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告,武商集团副总经理。,沅：女，49 岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、高级,经营师。曾任武汉商场家电部副经理、武商集团超市公司总经理、武商集团总经理助理、武商集团千喜隆超市总经理、武商集团量贩分公司副总经理、武商集团环网公司总经理、武商集团进出口公司总经理。现任武商集团副总经理。,斌：男，56 岁，中共党员，大专，高级经济师。曾任武汉商场家电公司经理、武汉商场副总经理、武商超市公司党委书记、武商电器家居购物中心总经理助理、武商亚贸购物中心党委书记、总经理。现任武商集团副总经理，武商
34、量贩连锁有限公司董事长、总经理。邬红华：男，44 岁，中共党员，经济学博士（后），高级国际商务师，注册财务总监。曾任湖北普康投资有限公司总经理，武汉嘉诚铝业进出口有限公司总经理，武汉盛佳铝业股份有限公司总经理办公室主任，湖北银泰投资管理有限公司副总经理。现任武商集团副总经理。,胡文学：男，44 岁，管理学硕士，注册会计师，注册资产评估师。曾任武汉联合产权交易所董事、副总经理，武汉塑料工业集团股份有限公司（000665.sz）财务总监，三峡证券有限责任公司稽核部高级经理、上海总部财务部经理等职务，湖北银泰投资管理有限公司副总经理。现任武商集团副总经理。,肖周云：女，59岁，中共党员，大专，经济师
35、。曾任武汉商场责任经理、支部书记、副总经理、武汉广场管理有限公司总经理助理、党委书记、执行副总经理、武商集团副总经理，兼任武汉广场管理有限公司党委书记、总经理、董事，现任武商集团党委副书记，武汉国际广场党委书记、总经理。,李 轩：女，41 岁，中共党员，大专，曾任武商集团证券投资部、董事会秘书处高级文员、经理，证券事务代表，武商集团董事会秘书。,14,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告现任武商集团董事会秘书。曹廷儒：男，57 岁，中共党员，大专、经济师。曾任武商集团武汉商场服装部副经理，武商集团世贸广场高级经理、总经理助理、总经理、党委书记，武商集团武汉广场党委书记、纪委书记、工会主
36、席，武商集团总经理助理，现任武商集团副总经理。三、年度报酬情况(一)公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据对公司高管人员的报酬，根据股东大会审议通过的武商集团经营者薪酬管理办法有关规定，由董事会人力资源委员会进行考评并具体实施。独立董事的津贴标准按公司股东大会批准的标准实施。公司依据年度经营计划目标，对属下各实体总经理进行经济指标考核并具体实施。(二)在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员报告期内，在公司领取报酬的董事、监事及高管，报酬总额为929.46 万元。(三)报告期内，不在公司领取报酬的董事、监事及高管人员情况,姓,名,职,务,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬,
37、王 纯黄家琦陈晓东罗 铭宋汉杰艾 璇,董事董事董事董事监事监事,是是是是是是,四、报告期内董事、监事和高管人员聘任和解聘情况（一）经公司五届十八次董事会审议并通过关于聘任公司副总经理的议案，聘任曹廷儒为公司副总经理。（二）公司职工董事刘莉已到法定退休年龄，经公司职工代表大会15,、,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告,选举秦琴为公司职工董事。,（三）经公司2010年第一次临时股东大会审议，通过了关于武商集团董事会换届的议案关于武商集团监事会换届的议案，选举刘江超、刘聪、黄家琦、陈晓东、王纯、罗铭、崔忠泽、田玲、汤得军、余春江为公司第六届董事会董事，选举唐国文、宋汉杰、艾璇为公司第六届
38、监事会为监事会监事。经公司职工代表大会民主选举，秦琴为公司第六届职工董事，皮泓、赵豫婷为公司第六届职工监事。(四) 经公司第六届一次董事会选举，刘江超董事担任公司董事长，,王纯董事担任公司副董事长，聘任刘聪为公司总经理，聘任邬红华、曹廷儒、黄俊、郑嘉兴、王沅、王斌、胡文学任公司副总经理，聘任李轩为公司董事会秘书。,（五）经公司召开第六届一次监事会，选举唐国文监事为公司监事,长。,五、报告期内，公司员工情况,截止报告期末，公司在册员工总数为 14379 人，员工按专业构成分为：销售人员 9873 名，技术人员 439 名，财务人员 542 名，行政管理人员 1938 名；其中大专以上文化程度 4
39、175 名，具有各类专业技术职称的人员 392 名。需公司承担费用的内退员工 1587 名。,16,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告,第五章,公司治理结构,一、公司治理情况公司按照公司法、证券法及证券监管机构相关法规的要求，不断完善法人治理结构，建立与公司治理结构相适应的各项规章制度，规范公司的运作，保持公司健康稳定发展。公司股东大会、董事会、监事会的运作与召集、召开均严格按照公司章程等有关规定程序执行，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司严格按照规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息。报告期内，公司根据中国证监会、深交所的相关规定，制定了公
40、司年报披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情人登记制度、外部单位报送信息管理制度、独立董事年报工作制度和武商集团年报报告制度和审计委员会年报工作等作六项制度。公司积极开展了经营财务管理大检查和企业“小金库”检查，完善了财务报告内部控制制度，进行了应收款项清理，加强内幕信息防控的宣传和实施，进一步提高内部控制建设水平。报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司证券的行为。报告期内，公司不存在大股东及其关联方资金占用和为关联方提供担保的情形，也不存在违规对外担保情形。公司重大投资项目严格按照公司章程和上市规则的要求履行相关审议程序。公司严格按照相关法律、法规及上市公司规范性文件要求，不断完善公司法
41、人治理结构，规范运作。公司不存在因部分改制等原因而形成的同业竞争和关联交易等问题。为提高董事、监事、高级管理人员规范运作的意识，进一步增强其利用资本市场、规范公司运作的业务水平，公司积极组织公司董事、监事、高管人员参加了由中国证监会、湖北证监局及深圳证券交易所组织的专题培训。17,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告二、独立董事履行职责情况报告期内，公司独立董事认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，对董事会各项议案认真研究讨论，积极进行实地考察，从专业角度尽职尽责发表意见，维护了公司和广大股东合法权益。公司认真听取并采纳独立董事意见，进一步提高公司的治理水平。报告期内，没有发生独立董
42、事对公司有关事项提出异议的情况。公司独立董事出席董事会的情况：,姓,名,本年召开董事会(次),亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席(次),备注,喻景忠魏劲松崔忠泽,667,457,210,000,因公出差因公出差,田,玲,7,6,1,0,因公出差,汤得军余春江,11,11,00,00,注：报告期内，公司第五届董事会共召开了六次董事会，2010 年12 月 13 日进行了董事会换届选举，新一届董事会召开一次董事会。三、公司与第一大股东“五分开”情况公司各项重大经营决策均由股东大会和董事会严格按照有关决策程序作出。公司与第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全
43、分开，做到了人员独立、财务独立、资产完整、机构独立、业务分开。公司拥有独立的采购和销售系统，公司董事会和监事会独立运作，具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内，公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均为公司专职，未在股东单位担任任何职务。公司董事长刘江超先生担任武商联（集团）副总经理，未在武商联集团领取薪酬，与公司其18,、,、 、 、,、 、,武汉武商集团股份有限公司 2010 年度报告,他高级管理人员均在公司领取报酬。,四、公司内控情况评价,按照财政部、中国证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引、关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知等要求，结合公司实际，对公司的内部控制及运行情况进行全面检查，现将公司 2010 年度内部控制的有效性进行自我评价：,（一）综述,1、公司内部控制的组织架构,公司按照公司法证券法等法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为规范的公司治理结构和议事规则，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。,
